菲律賓反洗錢委員會(AMLC)近期公布一項調查結果,前公共工程與公路部(DPWH)布拉幹省第一工程處負責人 Jaypee “Peejay” De Leon Mendoza 因異常資金流動引起監管機構關注。調查顯示,儘管其月薪約為9.8萬比索,但在過去數年間,與其相關的多個銀行賬戶資金流動總額超過6億比索。據AMLC披露,Mendoza在多家銀行共開設33個賬戶,部分賬戶系與家人及同事聯合持有,其中包括另一名涉案工程師Brice Ericson Hernandez。2012年至2025年間,這些賬戶共發生2625筆單筆金額超過50萬比索的交易,其中最大的一筆金額達2550萬比索。賬戶在此期間的總
一名中國公民在菲律賓經曆了五年的困難時期後,近日通過媒體發出求助請求。這位來自貴州的趙先生講述了自己在異國他鄉的艱難處境,希望能夠通過合法途徑返回祖國。據趙先生描述,他於2019年被熟人介紹到菲律賓工作,抵達後才發現自己陷入了一家涉嫌非法活動的公司。在最初的一年時間裡,他被迫在該公司工作,期間曾兩次嘗試離開。第一次逃脫後流落街頭,但不幸又被騙入另一家類似的公司。第二次他通過極端方式才成功脫身,自此開始了在馬尼拉的街頭生活。在過去的五年中,趙先生多次嘗試尋找正式工作,但由於語言障礙、缺乏專業技能以及沒有合法身份證件,始終未能獲得穩定的就業機會。餐館、倉庫等各類工作場所都拒絕了他的求職申請。這段時
菲律賓國家警察周三對外通報,警方在黎薩爾省泰泰市成功阻止一起企圖影響司法公正的案件。兩名嫌疑人因涉嫌向"失蹤鬥雞手"案件受害者家屬提供經濟利益,試圖換取其撤回法律訴訟而被刑事拘留。根據警方披露的資訊,刑事調查與偵查組通過精心布置的執法行動,將正在實施涉嫌違法行為的一男一女兩名嫌疑人當場控制。代理警察局長何塞·梅倫西奧·納塔特茲已指示調查部門對該事件進行深入調查,以查明事件背後的潛在指使者。目前,兩名嫌疑人正由刑事調查與偵查組羈押,面臨妨礙司法公正等相關指控的審查。警方負責人強調,將徹底調查所有可能牽涉此案的人員,並依法提起相應訴訟,確保司法程序的完整性和公正性。 這起事件與2021年以來備受關
菲律賓主要交通團體Manibela於9月17日上午發起全國性罷工活動,抗議政府資金管理問題。此次罷工在奎松市Commonwealth大道菲爾科亞地區啟動,預計持續三天,已有上萬名駕駛員參與,對全國公共交通造成顯著影響。據Manibela組織主席馬爾·巴爾布埃納披露,菲律賓駕駛員每日需繳納約500比索燃油稅,月均負擔達1.5萬比索,年度總額約18萬比索。該組織指出,這些本應用於公共建設的資金可能遭到不當使用,其中部分資金流向引發特別關注——包括涉嫌被用於賭場消費等高檔娛樂活動。此次抗議的直接導火索是近期曝光的防洪工程資金管理問題。總統府已下令對此展開全面調查,參眾兩院及相關政府部門也啟動了相應調
電信與媒體公司 Virgin Media O2 警告稱,英國虛假賭博獎金詐騙活動呈上升趨勢。根據今年8月份的舉報和攔截數據,該公司還發現招聘和汽車金融詐騙案件也在增加。最常見的詐騙類型是虛假獎金或賭博相關詐騙,這類資訊聲稱提供免費信用或獎勵連結,引導用戶訪問不安全網站。受害者往往被要求提供包括銀行資訊在內的個人資料,以領取所謂的獎金。典型案例包括:您的賬戶已充值500英鎊並獲得150次免費旋轉,立即兌換並暢玩:<網站>恭喜!您獲得了一份夏日禮物!明天到期,快來領取:<網站>第二類常見手段是“嗨媽媽/嗨爸爸”騙局,詐騙者冒充孩子,通過新的電話號碼聯繫焦慮的父母,要求轉賬。
在巴西眾議院體育博彩監管常設小組委員會第四次全體會議上,職業足球運動員的肖像權支付問題再次成為焦點。會議以互動式公開聽證會形式舉行,旨在評估固定賠率投注收入及其對體育發展的資金流向。巴西全國職業足球運動員聯合會(Fenapaf)報告稱,球員尚未收到電子博彩監管法規定的肖像權賠償金。球員代表豪爾赫·博爾卡托(Jorge Borçato)強調,這些款項是法律規定的義務:“Fenapaf 願意代收運動員應得份額。球員是整個博彩體系運作的核心,但至今仍未收到應得的收益。”另一位代表卡約·維安娜(Caio Vianna)補充道:“運動員是主要參與者,卻得不到任何支援。沒有他們,就不會有博彩活動。因此必須
8月30日,中國教育部罕見發布赴菲留學安全預警,稱近期針對中國公民的惡性案件持續高發;同日,外交部領事保護中心也再次提醒中國公民防範風險。菲律賓原本因低廉學費與寬鬆入學門檻,吸引大量中國學生與博彩從業者,如今卻因綁架、謀殺頻發,被冠以“亞洲綁架之都”的惡名。菲律賓的綁架黑鏈,既有普通團夥作案,也有華人充當“內鬼”,目標涵蓋富商、白領甚至留學生。最典型的是2025年震驚中菲的“郭從願案”:這位“鋼鐵大王”支付了2.1億比索贖金,仍被撕票,其殘忍手法折射出綁架已形成產業化。菲律賓華人僅佔總人口2%,卻掌控約八成財富。華商常被視為“肥羊”,過去十年,華人遭綁架比例遠高於其他族群。2023年報告的92
由於印度宣布將博彩業商品及服務稅(GST)從 28% 上調至 40%,達美航空集團(Delta Corp)已決定暫緩在果阿投資新賭場度假村的計劃。9 月 3 日,印度 GST 委員會批准了新稅制框架,涉及博彩業的最高稅率上調至 40%,直接影響 Delta Corp 的項目推進。該公司原計劃在果阿邦達爾加爾的新開發度假村兼賭場上投入2000-2500 億盧比(約 2.84 億美元)。印度目前僅允許三個邦經營合法賭場,且必須建在五星級酒店或海上船隻上。Delta Corp 董事長Jaydev Mody表示,擬議的 40% GST 將使行業生存艱難。這一政策出台正值印度宣布全面禁止遠程遊戲,導致行
英超俱樂部阿斯頓維拉與Kaizen 基金會宣布合作,共同推動“Play it Forward”項目,以改善伯明翰社區在體育設施和參與機會上的不平等現象。該項目前身為“Playzones 計劃”,如今在資金和資源加持下,將為弱勢地區的居民創造更多可持續的運動空間。根據計劃,項目將為伯明翰社會經濟條件較低區域的現有小型足球場提供350 小時額外活動資金,並投資建設更多由社區主導的公共空間。阿斯頓維拉俱樂部還將利用內部員工的專業能力,支援撥款、籌款、市場傳播、治理和風險管理等工作,確保項目能長期運行併產生積極影響。阿斯頓維拉基金會社區負責人蓋伊·裡彭(Guy Rippon)指出:“伯明翰的慈善和社區
Ripple(XRP)正在加速拓展其生態版圖,宣布與區塊鏈遊戲網路 B3 合作推出Xcade—— 一個運行在 XRP 賬本上的第 3 層遊戲鏈。該項目旨在以低費用和高速度的技術優勢,為區塊鏈遊戲提供更便捷的接入方式,並推動 XRP 代幣在金融交易之外的實用性。Xcade 被定位為移動端友好的街機遊戲平台,已上線五款超休閒遊戲,包括Phnix Runner、Ripple Collector、Ripple Racer 和 Taxi Driver。玩家可以通過參與錦標賽和排行榜活動賺取 XRP 代幣,這些代幣可用於提升排名並激勵持續互動。Xcade 測試網已開放,並計劃在今年晚些時候推出完整版本,期
美國財政部宣布,對19個東南亞詐騙網路相關實體實施制裁,其中包括多名已入籍柬埔寨的中國商人及其掌控的銀行與賭場。美方表示,此舉旨在打擊跨國犯罪集團,這些組織涉及人口販賣,並強迫受害者參與虛擬貨幣投資詐騙。據統計,美國公民每年因此類詐騙損失數十億美元。此次被點名的柬埔寨人物包括董勒成、許愛民、陳艾倫(又名陳福州)、蘇良生,以及他們控制的企業,如TC資本、HH銀行、KBX投資、KB酒店、Heng He Bavet和MDS Heng He。這些企業與中國犯罪集團在西哈努克市運營的賭場緊密相連,而這些所謂的“合法賭場”實則是針對美國和中國受害者的詐騙溫床。財政部披露,TC資本經營的西港黃金海娛樂賭場長
菲律賓政壇再爆醜聞。參議院“藍帶委員會”9月8日揭露震撼內幕——前公共工程與公路部(DPWH)布拉幹省第一選區助理工程師布賴斯·埃裡克森·赫爾南德斯,在知名賭場Okada Manila短短三個月內瘋狂下注,累計淨輸掉近4900萬比索,引發社會嘩然。在聽證會上,參議員羅丹特·馬可列塔出示Okada賭場官方紀錄,逐月揭開赫爾南德斯的豪賭軌跡:2025年3月,他一度贏得600萬比索;4月即慘虧逾2500萬;5月再輸1000萬;6月繼續輸錢1400萬;直至7月才僥倖追回1500萬。然而累計賬面仍虧損高達4900萬比索,觸目驚心。面對質詢,赫爾南德斯卻矢口否認,堅稱自己只是“去開會”,並未參與賭博。馬可
泰國彩票管理局(GLO)近日緊急提醒公眾,網路上流傳的所謂“高管提供鎖號或彩票內部號碼”的資訊均為虛假消息,切勿輕信。隨著社交媒體和數字技術的普及,詐騙手法不斷翻新,不法分子利用 TikTok、Line、Facebook 等平台冒充 GLO 高層,打著“內幕”旗號,誘導民眾投資或購買所謂“保證中獎”的號碼,已導致不少人財產蒙受損失。GLO指出,這類騙局不僅騙取錢財,還可能竊取個人資訊。近期甚至出現犯罪團夥盜用 GLO 董事照片、視頻或聲音,在 TikTok 上冒充官員,聲稱掌握內部號碼,藉此建立信任並行騙。GLO 主任潘通·頌薩納科姆明確表示,這些資訊毫無真實性,屬於徹頭徹尾的詐騙行為。公眾切
菲律賓娛樂和博彩公司(PAGCOR)正計劃引入人工智慧(AI)工具,以加強對線上賭博行業的監管。新技術預計將有助於識別潛在的賭博成癮行為、檢測被篡改的身份證件,並提升整體合規水平。據《菲律賓星報》報道,PAGCOR 主席亞曆杭德羅·滕科(Alejandro Tengco)在預算聽證會上透露,該機構正在評估多項 AI 系統。其中包括電子 KYC(了解你的客戶)解決方案,能夠識別被偽造或篡改的身份證件,從而降低欺詐風險,並防止未成年人註冊賭博平台。除了身份識別外,PAGCOR 還在研究具備行為追蹤功能的技術。這類系統可以即時監控用戶的投注模式,並識別與問題賭博相關的行為跡象。一旦發現可疑情況,平台
GambleAware最新發布的研究結果顯示,大量英國青少年正在通過社交媒體和網紅營銷接觸賭博內容,凸顯了這一問題的嚴重性。由Social Finance與Sherbert Research開展的調查覆蓋了英國三地 13 至 17 歲的青少年,結果發現:87% 的受訪者曾在網上接觸過賭博內容;79% 的人認為社交媒體上的賭博廣告應受到更嚴格的監管;78% 的人堅持認為 18 歲以下青少年不應接觸任何賭博相關的廣告或內容。研究表明,社交平台和名人影響者已成為未成年人接觸賭博的主要途徑。受訪者普遍反映,YouTube 等平台上的賭博廣告“頻繁且令人反感”。值得注意的是,四分之一的青少年表示,在看到
隨著網路遊戲的迅速發展,肯雅的移動貨幣使用率已飆升至82.3%,正式超過銀行,徹底改變了全國金融格局。這一趨勢不僅源於科技進步和政府數字化服務的普及,也得益於iGaming行業的爆髮式增長,推動了移動交易的普及與常態化。根據《肯雅時報》報道,肯雅中央銀行(CBK)的FinAccess調查顯示,移動貨幣已成為全國最主要的金融渠道,為城鄉人口提供了更加均衡的金融服務。如今,無論是匯款、儲蓄、支付賬單還是參與網路博彩,越來越多的肯雅人選擇M-Pesa、Airtel Money和T-Kash等移動錢包來管理財務。網路遊戲公司,尤其是體育博彩平台,正在充分利用移動貨幣的廣泛影響力來擴大自身業務。這一策略