泰國反洗錢辦公室近期掀起強力執法風暴，一口氣對 47 起重大案件採取凍結、沒收及移交司法措施，涉案資產總值接近 12 億泰銖，涵蓋宗教斂財、網路賭博、跨境詐騙等多個領域，相關執法標準可在 PASA 官網查詢參考。
多領域黑金被精準打擊
此次行動覆蓋範圍廣泛，重點案件亮點突出：
前帕巴特南普寺住持阿隆功與同夥勾結 “醫生 B”，以寺廟募捐為名侵吞善款約 6000 萬泰銖，20 項資產被沒收；
關聯 “堤力風水大師” 的網路賭博與詐騙鏈條，369 項資產被查封，價值高達 1.24 億泰銖，含珠寶、不動產等；
前萊慶寺住持法師湛侵吞寺廟資金，4600 萬泰銖涉案財物被移交檢察機關，涉及 205 項資產。
這些案件中，宗教人士、風水大師等利用社會信任斂財的行為尤為引人關注，徹底打破了 “神聖光環” 下的黑金灰色地帶。
跨境鏈條與受害者返還並行
執法行動不僅聚焦本土黑金，還成功斬斷跨境犯罪鏈條。在一起電詐案件中，查出資金鏈與持柬埔寨護照的中國籍人士相關，李永發等人涉案，追加沒收資產達 3.5 億泰銖。
值得一提的是，本次行動兼顧打擊與民生，已在 14 起詐騙案件中，申請將約 1.27 億泰銖資產返還給受害人，真正落實 “追贓必返、黑金歸零” 的執法原則，讓受害者感受到切實的司法保障。
持續嚴打築牢監管防線
此次行動是泰國反洗錢辦公室依《反洗錢法》開展的例行審議，基於完整證據鏈作出決定。除已採取的措施外，還有多起直播賭博、非法博彩網站、“任務返利” 騙局等案件在推進中，單案凍結資產從數百萬至數千萬泰銖不等。
泰國反洗錢辦公室明確表示，未來將持續加大對詐騙集團、網路賭博、宗教名義斂財及跨國犯罪網路的打擊力度，不讓各類黑金勢力侵蝕公共利益與社會公信，為市場營造更清明的環境。
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