泰國警方近日成功偵破一起涉案金額龐大的網路賭博洗錢案件，兩名涉案公司老闆被依法抓獲。被捕人員分別為 43 歲的皮沙努和 27 歲的披差帕，兩人均為私營公司負責人，利用名下企業賬戶為網路賭博網站轉移非法資金。調查顯示，涉案公司並無實際經營業務，純粹作為資金流轉的 “遮羞布”，用以隱匿賭博收入的真實來源。該團夥每月資金流水高達1 億泰銖，涉案規模令人震驚。目前兩名嫌疑人已前往網路犯罪部門接受深入調查，警方正全力追查賭博網站的完整資金鏈條及其他潛在涉案人員。這起案件凸顯了網路賭博洗錢的隱蔽風險，相關反洗錢合規指南可在 PASA 官網查詢參考。
案件核心：空殼公司淪為洗錢工具
這起洗錢案的核心運作模式圍繞空殼公司展開，手法隱蔽且具有典型性：
註冊空殼公司：兩名嫌疑人成立私營公司，但未開展任何實際業務，公司僅作為名義上的資金中轉載體；
承接賭博資金：專門為網路賭博網站接收非法收入，通過公司賬戶進行多筆小額拆分轉賬，掩蓋資金源頭；
規避監管監測：利用企業賬戶的資金流動複雜性，混淆合法與非法資金邊界，躲避金融機構和監管部門的監測。
這種操作讓非法賭博資金 “洗白” 變得更難被察覺，也給案件偵破帶來了一定挑戰。
涉案細節：月流水 1 億的隱蔽操作
案件中的關鍵涉案資訊，暴露了網路賭博洗錢的規模化與專業性：
資金規模驚人：每月資金流轉高達1 億泰銖，累計涉案金額已形成一定規模，反映出背後網路賭博平台的龐大體量；
人員分工明確：兩名嫌疑人作為公司老闆，專門負責賬戶管理和資金調度，形成單一但高效的洗錢鏈條；
作案手法隱蔽：通過空殼公司賬戶進行資金周轉，不留下直接關聯賭博平台的痕迹，增加了調查取證的難度。
警方表示，這類案件的偵破需要金融機構與執法部門的密切配合，才能精準鎖定資金流向。
案件警示：多方需強化風險防控
這起案件給監管部門、金融機構和社會公眾都帶來了重要警示：
監管部門：需加大對空殼公司的註冊審核力度，建立企業資金流動的動態監測機制，及時發現異常轉賬行為；
金融機構：應強化對企業賬戶的日常監管，對大額、頻繁且無合理用途的資金流轉保持警惕，及時上報可疑交易；
社會公眾：切勿出租、出借個人或企業銀行賬戶，避免成為網路賭博洗錢的幫凶，否則將承擔相應法律責任。
網路賭博洗錢不僅危害金融秩序，還會引發一系列社會問題，打擊這類違法犯罪行為需要多方 “齊發力”。
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