台媒爆出重磅消息:菲律宾马科斯家族涉嫌在香港通过大宗黄金交易进行洗钱,涉案金额惊人。据报道,台湾商人彭先生于本月14日,正式向香港金融管理局反洗钱部门提交举报材料,控诉马科斯家族利用黄金交易大规模洗钱,金额高达千亿美元。目前,香港金融管理局已就此案设立专案展开调查。彭先生透露,他已掌握一批350吨黄金交易的关键证据,并持有马科斯家族在全球18家银行账户的详细资料。这些账户总存款金额惊人,超过千亿美元。案件的关键人物之一是菲律宾前总统马科斯的遗孀伊美黛(Imelda Marcos)。举报材料显示,伊美黛授权其贴身管家Indita,通过多个空壳公司操作黄金交易,自2006年至2011年期间,在香港
菲律賓總統小費迪南德·馬科斯已簽署新的總統令,正式批准外交部(DFA)為“數字遊民”推出特別簽證。這一新政策將允許全球的遠程工作者以非移民身份臨時進入菲律賓,並在該國進行線上工作。“數字遊民”通常是指那些通過互聯網遠程辦公,且不受制於任何固定僱主或公司的人群。簽證申請者需滿足以下條件:- 年滿18歲;- 提供有效的遠程工作證明,且收入來源必須來自菲律賓以外;- 無犯罪記錄;- 具備覆蓋簽證期間的健康保險;- 來自提供類似簽證政策的國家,並且菲律賓在該國設有外交代表處;- 不得為菲律賓本地公司工作;- 不構成國家安全風險。該簽證的實施將由外交部主導,司法部(DOJ)、旅遊部(DOT)、移民局(B
近期,菲律賓離岸博彩運營商(POGO)頻頻曝出負面消息,引發社會廣泛關注。3月19日,菲律賓總統反有組織犯罪委員會(PAOCC)聯合警方突襲了馬卡蒂RCBC大樓21樓,查獲一家名為“Flying Future Company”的非法POGO公司。該公司表面上以合法業務外包(BPO)為幌子,實則運營面向全球的網路博彩平台,涉及國家包括日本、中國、德國和泰國等,甚至涉及加密貨幣交易和簡訊詐騙等非法業務。現場繳獲了大量預註冊SIM卡、詐騙指令碼或直譯式程式、群發設備和IMSI捕獲器等關鍵證據。儘管警方宣布逮捕了三名負責人,但外界質疑這些人是否真正掌握實權,或僅是替罪羊。緊接著,知名華裔企業
一、申請巴西簽證所需材料清單1. 基礎材料:護照原件:有效期6個月以上,至少兩頁空白簽證頁。如有舊護照一併提供。證件照:近半年內白底彩照(4×5cm),需提供電子版及紙質版。簽證申請表:線上填寫並列印簽字,須完整填寫父母及配偶父母資訊。身份證複印件:正反面複印件。銀行流水:近3個月的個人賬戶流水,餘額建議不少於5萬元,蓋銀行公章,最後一筆交易日期距離遞交材料不超10個工作日。2. 行程材料:往返機票行程單:英文或葡語版本,或旅行社出具的信函。酒店訂單:需覆蓋全程,英文或葡語版本。3. 工作/學業/收入證明:在職人員:中英文在職證明+營業執照複印件,均需加蓋公章。退休人員:退休證彩色複印件。在校
聯合國毒品與犯罪問題辦公室(UNODC)最新報告揭示,東南亞電信詐騙集團正加速向全球擴張,以逃避地區執法打擊。柬埔寨、緬甸、寮國及菲律賓等傳統電詐“重災區”之外,非洲、拉美、中東甚至歐美正成為犯罪網路的新據點。報告估算,該產業年非法獲利已逼近400億美元,並藉助AI、暗網等新技術持續升級。1. 東南亞:電詐“大本營”年賺400億報告指出,柬埔寨西港、緬甸妙瓦底、寮國金三角及菲律賓克拉克等地,長期盤踞著以虛假投資、殺豬盤、非法博彩為核心手段的電詐園區。這些犯罪集團多由跨國組織操控,通過高薪誘騙、人口販運等手段強迫勞工從事詐騙。UNODC數據顯示,僅東南亞地區活躍的電詐中心就達數百個,每年從全球受
近日,泰國南奔府28名外籍學生因長期曠課被撤銷簽證,揭開了一條利用學生簽證非法務工、甚至從事灰產活動的灰色產業鏈。隨著2024年底灰產人員大規模轉移至泰國,以及5月1日即將上線的線上入境卡(TM.6)系統,泰國政府正掀起一場針對簽證濫用與非法務工的全面監管風暴。1. 非法務工激增:低門檻簽證成灰產“跳板”根據泰國就業廳2025年4月最新數據,泰國登記在冊的外籍勞工已達52.37萬人,其中2575人涉嫌非法務工,較2023年大幅增長。除傳統的緬甸、柬埔寨、寮國勞工外,中國籍非法務工者數量激增,引發社會關注。例如,曼穀Min Buri某建築工地抽查發現,大量中國勞工持學生簽證非法打工,且承包商多為
菲律賓警方持續加大對華商郭從願綁架撕票案的追緝力度。涉嫌主導案件的中國籍女子龔文麗(音譯 Wenli Gong)目前仍在逃,警方懸賞500萬比索緝拿歸案。同時,其疑似家屬已在長灘島被捕。菲律賓西維薩亞大區警長萬奇(Jack Wanky)證實,40歲的梁建華(音譯)和38歲的龔宗連(音譯)在4月25日於長灘島戈多弗雷多·R·拉莫斯機場被捕。兩人原計劃搭乘包機逃離,被控偽造法律檔案和隱瞞真實身份。警方懷疑,他們是在郭從願案中扮演關鍵角色的女嫌犯龔文麗的父母。不過,鑒於兩人與龔文麗年齡接近,警方仍在進一步核實其真實身份。被捕時,兩人身邊還有三名男童,據信是龔文麗的兒子。警方調查顯示,這行人於4月10
TAIN(TAIN AB)是一家起源於瑞典的老牌線上博彩技術和服務提供商,在全球iGaming行業中享有較高的知名度。自1999年成立以來,TAIN一直致力於為運營商提供綜合性的線上博彩平台解決方案,涵蓋體育博彩、真人娛樂場、老虎機遊戲、支付系統和後台管理等多個領域。憑藉技術創新和深厚的行業經驗,TAIN在歐洲、亞洲及拉丁美洲等多個市場建立了穩固的客戶基礎。發展曆程TAIN的前身是歐洲最早一批網路博彩公司之一。早在2000年代初,TAIN就推出了屬於自己的博彩平台,並迅速擴展產品線,涵蓋體育博彩系統(Sportsbook)、線上賭場(Casino)、真人荷官(Live Casino)等服務。2
直布羅陀(Gibraltar)雖是一個面積僅6.7平方公裡的英國海外領地,卻在全球線上博彩監管領域佔據重要地位。憑藉嚴格的監管體系、優惠的稅收政策以及歐盟市場的便利性,直布羅陀博彩委員會(Gibraltar Gambling Commission, GGC)頒發的牌照備受國際運營商青睞。本文將深入解析直布羅陀博彩牌照的核心優勢、申請流程、合規要求及市場前景,為有意進軍歐洲博彩市場的企業提供全面指南。1. 直布羅陀博彩牌照的核心優勢(1)全球認可的監管信譽直布羅陀博彩委員會(GGC)以高標準監管聞名,其牌照被公認為全球最值得信賴的博彩許可之一。許多國際知名博彩公司(如Bet365、888 Hol
澳門2025年首季度博彩毛收入未達預期目標,政府擬加強產業多元化與投資引導澳門經濟財政司司長戴建業在本周三的立法會會議上表示,2025年第一季度澳門博彩毛收入未能達到政府預期,與2024年同期基本持平,反映出當前經濟複蘇動能仍顯不足。數據顯示,今年首季澳門博彩毛收入為576.5億澳門元,同比僅微增0.6%。按月均計算,約為192億澳門元,低於政府設定的每月200億澳門元目標。戴建業指出,博彩收入增長乏力或將影響全年財政收入的實現,樂觀預期存在壓力。他坦言,澳門的核心產業正面臨國際市場更激烈的競爭,整體經濟環境中仍充滿不確定性,風險與挑戰需加以重視。推進多元發展,強化產業投資引導針對當前經濟困局
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