近日，泰國芭提雅警方發起代號為“反詐利劍”的專項行動，成功突襲位於中庸路附近的三座豪華泳池別墅，搗毀一個由二十多名中國籍嫌疑人組成的跨國詐騙團夥。現場繳獲13台電腦、100多部手機及大量現金，裝備齊全，堪稱“全副武裝”。據警方介紹，此次行動由芭提雅市警與東部地區警局聯合實施，依靠線人提供的情報鎖定目標。三棟相鄰豪宅長期被用作線上賭博推廣、非法網路貸款和詐騙活動的據點。警方快速精準地分別突襲三處，取得重要戰果。在其中一棟別墅內，警方發現6名中國籍男子通過電話推廣賭博業務，配有一名柬埔寨籍女傭協助管理。現場查獲4台筆記型電腦及逾100部手機，證據顯示涉及網路賭球及信貸詐騙。另一棟別墅內，8名中國籍
在獲得兩次延期後，洛杉磯道奇隊球星大穀翔平的前翻譯水原一平於本周一正式被送往聯邦監獄，開始執行長達57個月的刑期。這位曾與大穀關係密切的隨行人員，因挪用約1700萬美元用於償還賭債而鋃鐺入獄。據美國聯邦監獄管理局透露，水原於17日中午抵達賓夕法尼亞州艾倫伍德聯邦懲教所（FCI Allenwood），這是一座最低安全級別的監獄，位於哈裡斯堡北部約75英裡處。這起案件震動美國體育圈。調查發現，水原在大穀毫不知情的情況下，長期沉迷非法體育博彩，並向美國知名地下博彩公司運營者馬特·鮑耶下注超過1.9萬次，累計投注金額高達3.25億美元。儘管其間也有回報，但淨虧損仍高達4020萬美元。更嚴重的是，為繼續
據泰媒報道，泰國移民局第三分局局長會同春武裡府移民局、芭堤雅警方及當地行政人員，出動50多名執法人員，對芭堤雅市中心素坤逸巷一棟八層住宅展開突擊搜查，成功搗毀一個由中國團夥操控的非法娛樂據點，現場逮捕40餘名嫌疑人。據悉，該棟原為高檔公寓，後遭中國“灰產”團體全面改裝，運營起“地下賭場+電信詐騙+KTV”一條龍灰色產業。整棟建築被分割為50多個房間，一樓設置接待區，二樓則配有賭桌、成捆籌碼、骰子與其他賭具。突擊時，現場正進行激烈下注，多名中國賭客圍桌下注，氣氛緊張火爆。警方繼續搜查後發現，部分樓層已改建為電詐操作中心，用於遠程實施詐騙活動；另一些房間被裝修成豪華KTV包廂，安排泰國女子陪同中國
菲律宾移民局近日爆出重大贪腐丑闻，引发舆论哗然。局内特别调查委员会主席雷皮索公开指控现任局长维亚多，涉嫌收取高达3000万比索的贿赂，私自批准释放三名涉及非法POGO（菲律宾离岸博彩）业务的中国籍高管，更惊人的是，事件疑似牵扯至总统夫人丽莎·阿拉内塔·马科斯（Liza Araneta-Marcos）。根据雷皮索在一封四页公开信中的披露，涉案的三名中国高管于今年5月8日提交保释申请，并在极短时间内获得批准，程序异常。他质疑移民局是否仍暗存“停案费”潜规则，并批评部分遣返案如前班班镇长郭华萍等被长期搁置、毫无进展。雷皮索还指出，移民局内部早已形成“亲信文化”，管理权集中于局长一系，基本不召开管理层
馬來西亞吉隆坡再度發生震驚華人社區的惡性暴力事件。當地時間16日晚間，一名中國籍男子在市中心知名中餐廳“紫禁城”門前突遭近距離槍擊，當場身亡。血案發生在餐廳晚餐高峰時段，現場一度陷入混亂，街區人心惶惶，引發在馬華人群體的高度警覺與恐慌。據目擊者透露，案發時餐廳內座無虛席，不少食客和店員親眼目睹了兇案全過程。死者剛步出餐廳準備登車，突然遭一名蒙面男子從暗處衝出，近距離連開數槍後逃逸。嫌犯行兇過程短暫但極為專業，未留下太多痕迹。警方抵達現場時，受害者已無生命跡象，現場遺留大量血跡，部分顧客因驚嚇過度情緒失控。目前，警方已封鎖案發路段並展開全面調查，調閱周邊多路監控視頻，同時設立特別調查小組處理該案
币安（Binance）在官网宣布，其金融情报部门（FIU）协助菲律宾执法部门成功追踪到郭从愿绑架案中涉案加密货币赎金，共计约3.75 M美元（约2.2 亿比索）。这一举措不仅突显数字资产透明性，也标志着公私合作模式在国际金融打击犯罪中的关键作用。赎金转移路径揭秘：赌场与加密交织根据币安FIU的分析，绑匪通过当地赌场贵宾厅电子钱包先将赎金（以比索和美元计价）收集中转，再将资金分割并转换为加密货币，通过多个匿名钱包进行层层洗钱。随后，这笔加密资金流入包括未注册赌场中介“玖鼎集团”和“白马会”在内的一系列VASP（虚拟资产服务提供商）账户，开始分散至更多地址。这种混合洗钱路径隐匿性强，极大干扰了传统
泰國科技犯罪打擊部門在蒙通他尼府召開記者會，宣布正在調查一條涉及網路賭博與詐騙集團的資金通道，該通道疑似通過柬埔寨數字貨幣兌換商“Huione集團”將非法所得轉移出境。據指揮官特拉隆·皮瓦潘中將介紹，警方掌握證據顯示，詐騙團夥利用泰國網路博彩網站及呼叫中心騙取巨額資金，再將資金分散至多個“騾子賬戶”，通過Huione集團轉為數字貨幣，最終轉化為現金或企業資產。警方尚未確認Huione集團是否與柬埔寨參議院主席洪森的侄子洪圖有關，相關調查仍在持續。儘管Huione為合法註冊公司，但其資金流動模式“極具異常”，引起泰方高度警覺。特拉隆中將透露，警方以往在多起類似案件中已發現該公司蹤跡，雖然尚無法直
菲律賓華商郭從願遭綁架撕票案近日再現重大進展。全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）披露，其金融情報部門（FIU）已協助菲律賓警方，成功追蹤到案中價值375萬美元（約2.2億比索）的加密貨幣贖金。這一金額與警方此前公布的全部贖金數額一致，意味著整筆贖金的資金路徑已基本釐清。賭場電子錢包為洗錢入口，加密貨幣“切割”轉移掩蓋蹤跡菲律賓國家警察反網路犯罪組（PNP ACG）介紹，涉案贖金最初流入一家賭場貴賓廳專用的電子錢包，之後轉換為加密貨幣並通過“切割”操作，分散轉入多個匿名錢包。這種方式加大了資金追查難度。幣安方面則利用鏈上分析技術，鎖定了多個與嫌疑人有關的錢包地址，協助警方梳理出完整資金
直布羅陀成功脫“灰”，邁出反洗錢改革關鍵一步歐盟委員會6月最新公告顯示，金融行動特別工作組（FATF）已將直布羅陀從“加強監控名單”（俗稱“灰名單”）中正式移除。這一決定意味著，經過多年改革努力，直布羅陀在反洗錢與打擊恐怖融資體系（AML/CFT）方面的短板已被顯著修複。此前，自2022年起，直布羅陀便因在監管制裁和資產沒收執行方面存在戰略缺陷而被列入“高風險司法管轄區”行列，與馬爾他等國家並列接受FATF加強監督。儘管直布羅陀隨後迅速承諾遵守改革計劃，並實施FATF提出的40項建議，但由於歐洲議會中部分西班牙右翼議員的反對，其原計劃於2024年初被“洗白”的進程一度受阻。轉機出現在今年5月。
泰國政府近日釋放強烈訊號，若柬埔寨繼續在爭議邊界地區採取挑釁行動，泰方將動用“斷水、斷電、斷網”三項反制手段。此舉令泰柬邊境局勢驟然升溫，更直接衝擊當地灰色經濟體系，尤其是賭場產業，牽動千億泰銖利益網路。事發導火索為6月8日烏汶府崇福地區爆發的邊境摩擦。事件後，泰方要求柬軍撤回2024年前駐位置，並以“斷供”作為施壓手段。迫於壓力，柬方妥協調整部署，暫時緩和局勢。儘管局部降溫，泰國仍未鬆手，繼續透過外交途徑提出嚴正抗議，縮短部分口岸開放時間，試圖以經濟手段壓制柬邊境發展。柬方則利用媒體尋求國際支援，擬將爭議提交國際法院；泰方則堅持依“聯合邊界委員會機制”處理，態度強硬。泰國早在2025年初便嘗
菲律賓娛樂與遊戲公司（PAGCOR）近日宣布，斥資6億菲律賓比索資助菲律賓軍事學院校友會（PMAAAI）在塔吉格市安德烈斯·博尼法西奧堡啟動其“領導力卓越中心”第二階段建設，強調博彩產業對國家發展的積極作用。該項目由紐波特世界度假村基金會全額出資建設，基金會是 PAGCOR 授權運營商旗下的企業社會責任機構，彰顯了公私合作在基礎設施發展中的潛力。這座六層建築高達600米，旨在為軍校領導力培訓與戰略交流提供永久場所。PAGCOR 主席兼首席執行官亞曆山德羅·滕科（Alejandro H. Tengco）於6月10日出席啟動儀式並發表講話。他表示，該計劃沒有動用國家預算，體現了受監管博彩收益可以對
印尼中龍目島普拉亞地方法院的案件資訊系統（SIPP）網站近日出現短暫異常，一度在穀歌搜索中被博彩廣告連結所幹擾。法院方面宣布，相關技術問題已被修複，網站功能已恢複正常。據安塔拉通訊社報道，該事件在社交媒體上被廣泛傳播，引發輿論關注。用戶在通過穀歌搜索“SIPP Praya”時，曾短暫看到與法院網站功能變數名稱相關的線上賭博廣告連結。法院公共資訊官員伊克桑·蘇哈裡亞迪（Ikhsan Suhariadi）證實，此次事件並非源自黑客攻擊或系統入侵。根據法院 IT 團隊的初步調查，問題是由於穀歌搜索結果中被插入的外部廣告重定向所致，網站本身通過直接訪問始終保持安全與正常運行。“我們檢查發現，功能變數名
緬甸邊境城市木姐近日突發大規模突襲行動，引發廣泛關注。據多位網友在社交媒體發布的消息顯示，疑似從事網路詐騙引流工作的“狗推”成為此次重點打擊對象，現場已出現民兵與緬甸軍方聯合作業，多人被當場控制並裝車帶離。據目擊者稱，主要盤查區域位於“新寨子路口”，靠近當地知名的老緬書學校方向，執勤力量在路口設卡檢查來往行人，尤其對拖帶行李者進行嚴查。“別帶大包進出木姐，說是來找朋友最安全”，有網友在群組中提醒道。更有消息人士透露，其實從昨晚起行動就已經悄然開始，直至今日上午，木姐“68賓館”周邊陸續有人員被帶走，現場不乏驚呼和恐慌。“一輛接一輛的車，載著被控制的人迅速離開，看上去是早有準備的大範圍清理”，有
歐盟委員會近日宣布，已將多個國家和地區從其“高風險洗錢與恐怖融資司法管轄區名單”中正式剔除，顯示這些國家在金融監管合規方面取得實質進展，其中包括已全面取締POGO業務的菲律賓。此次被剔除的國家和地區包括：菲律賓（原文未點名但業界廣泛認為其在列）、巴巴多斯、直布羅陀、牙買加、巴拿馬、塞內加爾、烏幹達以及阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）。歐盟指出，這一更新是根據金融行動特別工作組（FATF）年初的決定進行同步修正。FATF早前將這些國家自其“加強監控名單”（俗稱“灰名單”）中剔除，意味著它們在反洗錢和打擊恐怖融資方面已實現“結構性進步”。歐盟委員會在聲明中稱，這次名單調整基於“全面而技術性的分析”，不僅
在泰國北欖府工作的柬埔寨勞工近期表態，即使柬方政府呼籲他們在邊境緊張局勢中自願返國，他們仍傾向留在泰國，尤其是那些在泰國工作多年、有家庭負擔的務工者。儘管柬埔寨方面承諾為回國人員提供就業與生活保障，但許多勞工仍選擇留下。42歲的托萊已在泰國建築業工作超過12年。他表示，泰國的薪資待遇較好，僱主也公正友善，回國意味著生活的不確定。他坦言仍想繼續工作並匯款養家，同時呼籲柬泰政府通過和平方式化解爭端。一位泰國建築承包商頌薩稱，自己雇有22名柬埔寨工人，其中不少人已共事多年，他們吃苦耐勞，是建築行業不可或缺的勞動力。他擔憂，一旦這些勞工被迫回國，本已缺人的建築業將遭重創，也呼籲兩國儘快對話，化解分歧。
緬甸撣邦北部的德昂民族解放軍（PSLF/TNLA）近日在與中方的協作下，將12名涉嫌從事電信網路詐騙的中國籍嫌疑人移交中國執法機關。此次交接儀式在中緬邊境附近的指定地點舉行，目前中方已依法將相關人員押解回國，開展進一步審查和處理。根據德昂軍方面發布的資訊，這12人分別來自緬北電詐活動較為集中的地區：南坎4人、貴慨5人、南木度3人。此前，德昂軍在開展本地清剿非法網路犯罪的行動中，將這批非法滯留且涉嫌詐騙的中國公民予以控制，並核實了其身份。近年來，中緬雙方在打擊跨境電信詐騙領域的合作持續深化。作為緬北重要的民族地方武裝之一，德昂民族解放軍已多次協助中方執法機構開展遣返行動，有效遏制了該地區電詐犯罪