印度拉賈斯坦邦警方搗毀一個線上博彩集團，涉案金額高達15億盧比（約1800萬美元），並在阿爾瓦爾逮捕三名涉案人員。該團夥疑似與全國性賭博網路相關，運營超30個博彩網站，涉及逾6萬名中介與賭徒。警方調查發現，該組織所建網站多仿照知名博彩平台 Mahadev Satta，提供涵蓋IPL板球、線上賭場和地區性玩法如 matka 的下注服務，並誘導用戶下載虛假博彩App投注。所獲資金則通過“哈瓦拉”地下通道轉移，洗白後再投向印度多地的房地產項目。據阿爾瓦爾警司桑吉夫·奈恩透露，此案起於烏迪約格·納加爾警方對網路犯罪組長桑迪普的逮捕。警方由此順藤摸瓜，鎖定更大犯罪網路，並在行動中繳獲兩台筆記本、六部安卓
2025年5月，泰國警方突襲芭提雅素坤逸路一間銀行，搗毀一個以中國詐騙集團為主的跨境洗錢網路。調查發現，15名持旅遊簽證入境的中國籍人士通過偽造檔案，非法開設上百個銀行賬戶，轉移資金總額高達1.18億泰銖（約2360萬元人民幣）。其中9100萬泰銖已被成功轉出境外，引發泰國金融監管系統全面警覺。警方調查牽出多達462個高風險賬戶，進一步關聯全泰國2084起詐騙案件，累計損失金額高達22億泰銖。案情揭示，洗錢活動不僅依賴傳統銀行體系，還深度結合加密貨幣交易，警方已查獲大量以USDT為主的數字資產轉賬記錄。案件更震撼的是銀行體系的“內鬼”協助：3名銀行職員與2名翻譯因涉嫌協助偽造開戶資料被拘捕。泰
一、芭提雅槍響：一場血案引發的連鎖反應2025年5月底，泰國春武裡府芭提雅某住宅突發暴力衝突。26歲的中國籍男子Qi被同鄉Zhu持9毫米手槍擊中右膝，鮮血四濺。當Zhu一行人試圖用水沖洗血跡、掩蓋現場時，警方突襲破門——現場查獲225克冰毒、165克氯胺酮及五把槍械，並拘捕六名中國籍嫌疑人及一名泰國女子。這起涉及槍支與毒品的華人內部暴力事件，撕開了泰國華人社群的陰影。警方循線調查，發現部分涉案人身份異常、長期逾期滯留，且與娛樂場所非法經營活動有關。春武裡警方隨即宣布：將針對當地1500名逾期滯留中國籍人士開展地毯式排查。二、政策強風：泰國治理體系的深層轉折本輪清查並非孤立事件，而是泰國國家治理
近日，菲律賓移民局發出強烈執法訊號：即使持有合法簽證，只要工作單位與簽證資訊不符，就可能構成非法就業，被直接拘捕。消息一出，再次引爆菲華社群的警覺。就在昨日，移民局聯手警方在大馬尼拉地區突襲檢查，抓捕多名涉嫌非法就業的外國人，其中多數為中國公民。令人震驚的是，這些人多數擁有工簽，但因其真實僱主與簽證掛靠公司不一致，被當場帶走。這次行動凸顯了一個關鍵訊號：菲律賓正在清理“灰色簽證地帶”。從ASRV簽證被廢、DITO公司39名中國人被拘，到頻繁突查行動，政府態度已明確：打擊身份掛靠、打破行業潛規則。很多在菲華人並非有意違法，但“中介說沒問題”、“公司承諾試用期轉簽”、“別人都這樣幹”等觀念，正在讓
菲律賓奧羅拉太平洋經濟區與自由港管理局（APECO）近日正式取消三類簽證，包括“特別居留簽證”（ASRV）、“永久居留簽證”（APRV）及“家屬簽證”（ADV），引發廣泛關注。該機構總裁兼CEO吉爾·吉安·塔維四世律師近日公開回應，明確表示：“ASRV從未具備法律效力，未來也不會恢複簽發。”塔維透露，自他2023年10月上任以來即叫停所有簽證業務，並主導審計調查。結果顯示，ASRV等簽證在法律上毫無依據，且簽發流程混亂，存在申請材料缺失、地址造假等嚴重問題。他指出，APECO依據的《共和國法第9490號》和《10083號修正案》並未授權其簽發居留類簽證，該權力依法僅屬菲律賓移民局（BI）。因此
一支偽裝成外送平台騎手的>機車搶劫團夥近日在馬卡蒂市落網，四名年齡介於23至26歲的男子因涉嫌多起深夜搶案被捕，作案時身穿“Joyride”與“MoveIt”等合法交通平台的制服，以假亂真，專挑手拿包包、夜歸上班族或發薪日消費民眾下手。國家首都區警察局局長安東尼·阿貝林少將指出，該團夥分乘兩輛>機車，在馬卡蒂主要街區反覆巡邏，伺機尾隨目標搶劫。他們身穿外送平台制服，降低受害者戒心，行動計劃周密，具有高度組織性。“這些制服和正規騎手如出一轍，嫌犯甚至還在制服內穿便衣，作案後立刻換裝逃逸，混淆警方追查。”阿貝林說。警方在逮捕行動中起獲一枚手榴彈、一把.38口徑左輪手槍、一把仿製手槍，以及多件網約平
泰國國家警察總署署長吉迪拉警上將宣布，當局正採取新一輪嚴厲措施以遏制外國犯罪團夥，特別是涉及賣淫的跨國犯罪集團。為此，警方已啟動一項從入境前即開始篩查的管理機制，依託國家移民局與外交部聯合開發的“線上TM.6數字入境卡”系統進行人員資訊比對。吉迪拉指出，所有擬入境泰國的外國人，需通過該線上平台填寫個人資料，這些資料將同步提交至其原籍國駐泰大使館進行核查，確認是否屬於被監控對象或列入黑名單的高風險人員。警方還將藉助現代資訊技術進行數據掃描與交叉比對，提前排查潛在危險分子，防止其以遊客身份潛入泰國從事非法活動。若有入境人員試圖在素萬那普機場規避篩查，相關資訊將第一時間傳送至旅遊警察與地方警局，啟動
一项发表于《学术界反对贫困》期刊的新研究深入剖析了缅甸网络犯罪集团的运作机制，揭示了诈骗、洗钱与人口贩运等活动如何紧密嵌入缅甸边境地区与地下博彩网络之中，形成庞大的跨国非法体系。该研究由京都大学的Thant Thura Zan与德国埃伯斯瓦尔德大学的Soe Thaw Tar Kyaw Min合作完成，描绘了一幅缅甸如何演变为针对全球受害者的数字诈骗枢纽的严峻图景，凸显出其非法博彩业与跨境犯罪之间的密切关联。研究特别关注一种名为“Kyar Phyant”（缅语意为“骗局”）的现象，这种模式已成为网络博彩骗局、情感诈骗、钓鱼攻击和虚假招聘等犯罪手段的代名词。这些活动往往伪装成正规平台，背后实则由犯
柬埔寨內政部近日發布正式聲明，嚴正駁斥一份外國組織發布的題為《政策與模式：柬埔寨國家庇護下的跨國犯罪對全球安全的威脅》的報告內容。該部指出，報告中有關“副總理兼內政部長蘇速卡是金貝賭場主要投資人”的說法完全失實，嚴重誤導國際社會，損害柬埔寨政府及其高層形象。聲明強調，蘇速卡本人及其家屬從未持有金貝賭場任何股份，也未從中獲得經濟利益，更不存在所謂“為犯罪團體提供庇護”的行為。金貝賭場是依法註冊、持牌經營的合法企業。內政部批評報告引用大量未經核實的資訊，指控柬政府在打擊電信詐騙、洗錢和人口販運方面“無所作為”，不僅缺乏客觀證據，且帶有強烈的政治操弄傾向，明顯由反對勢力推動，旨在破壞國家穩定、煽動公
台湾知名加密货币交易所 BitoPro 近期疑似遭遇黑客攻击，引发广泛关注。区块链安全研究员 ZachXBT 于6月初披露，自2025年5月8日起，BitoPro多个热钱包在以太坊、Tron、Solana、Polygon 等公链上出现异常资金流出，总金额逾1150万美元。调查显示，这些资产在短时间内被迅速转移并于去中心化交易所（DEX）中完成兑换，部分资金流入匿名交易平台 Tornado Cash，其余则透过 Thorchain 跨链至比特币网络，最终进入 Wasabi 钱包进一步洗钱。这一过程被认为是高度专业化的攻击行为。尽管事件已被广泛追踪，BitoPro 官方目前仅以“系统维护”为由暂停
拉撒路集團（Lazarus Group）是一個與朝鮮政府有緊密聯繫的臭名昭著黑客組織，長期以來專註於加密貨幣和NFT領域的攻擊活動。近期，該組織的目標重心顯著轉向了LinkedIn平台上的加密貨幣和NFT社區成員，網路安全風險驟然升高，相關用戶需提高警惕。拉撒路集團的黑客背景揭秘自2017年被曝光以來，拉撒路集團一直活躍於加密貨幣領域，對交易所和相關公司發動多次攻擊。該組織成員眾多，據稱受朝鮮政府直接培訓，並牽涉了包括Phemex、WazirX、Stake等多家公司的網路攻擊事件。今年年初，拉撒路集團被確認涉及Bybit交易所的數據泄露事件，導致價值超過15億美元的加密資產被盜。攻擊始於202
台中8名民众因轻信“免费招待泰国旅游”的诱惑，从桃园机场飞往曼谷，抵达后即被诈骗集团转送至缅甸妙瓦底的诈骗园区。其中3名年长妇女因不擅使用电子设备，被要求支付每人30万新台币赎金后获释返台；其余5名年轻人则因具备“诈骗利用价值”被转卖至园区，迄今生死未卜。据获释者透露，抵达缅甸后即被大陆籍人员看守，稍有反抗即遭殴打。诈骗集团对团员进行“面试”后，将5名年轻人转卖至诈骗园区，3名妇女则被要求支付赎金。其中两人分别支付40万和65万新台币，另一人则经警方协助返台。目前，5名被转卖的年轻人被迫从事虚拟货币投资诈骗等非法活动，需达成50万美元业绩方可获释。他们的手机被集中保管，一名男性曾尝试联系女友被
菲律賓第三大電信運營商DITO Telecommunity近日針對“非法僱傭外國人”的指控做出回應，強調公司未僱用無證外籍人員。DITO在聲明中指出，被移民局帶走的39名外國人均為公司認可的業務合作夥伴派遣的技術支援工程師，持有合法簽證和工作許可，其在菲活動完全合規。事件背景：突襲檢查引發關注2025年5月29日，菲律賓移民局情報組突擊檢查了DITO位於塔吉格市（Taguig）的總部，並帶走39名外國人接受進一步身份與簽證核查。此舉引發輿論關注，尤其是DITO與中國資本背景的關係，使得事件迅速發酵。DITO官方回應：合作模式合法，簽證手續完備DITO在聲明中強調，這些外籍人士並非公司員工，而是
菲律賓億萬富翁、政壇人物阿爾比·貝尼特斯（Albee Benitez）近日陷入一樁關於家族財產及博彩企業股份的糾紛中心。社交平台上傳出爆料，稱其早期持有的DigiPlus公司股份已於2004年全部轉讓給其前妻，引發外界對其財產結構、公司控制權及背後華人資金背景的強烈關注。近日，菲律賓網紅Xian Gaza在社媒上公開一份據稱為2004年簽署的離婚協議檔案。檔案顯示，Benitez將他名下共3,160萬股DigiPlus（股票代碼：PLUS）股份轉讓予前妻Nikki。雖然該股權當時價值不高，但公司在近年完成重大戰略轉型後，市值迅速上漲。據資料，DigiPlus原名Leisure & Resort
近日，意大利普拉托市政警察對位於Porta Pistoiese區域的兩家非法網路博彩場所展開突擊檢查，並成功將其查封。這兩家由華人經營的賭博窩點偽裝為關閉的商用門面，外表廢棄，實則暗中運營，警方已對涉事人員處以共計3,500歐元罰款。行動由市政警察商業與行政執法組發起，重點打擊隱藏於居民區內的地下賭博活動。執法人員發現，兩家場所均通過配備攝像頭的側門接待熟客，平時大門緊鎖，偽裝極強。第一家窩點由一名60多歲的華人男子操控，內部設有六個木板隔斷的小隔間，每個隔間內配備聯網電腦，可供用戶訪問非法博彩網站。場所另設有一個用於兌換遊戲積分的終端，所有積分以現金購買並可兌現。警方現場查獲約2,000歐元
據法新社報道，尼日利亞最大規模跨國網路詐騙案宣判，拉各斯法院對15名亞洲籍外籍人士作出有罪判決，罪名為網路詐騙與“網路恐怖主義”。這是尼日利亞近年來破獲的最大一起國際網路犯罪案件。尼國經濟與金融犯罪委員會（EFCC）在聲明中指出，涉案人員包括11名菲律賓人、2名中國人、1名馬來西亞人和1名印尼人。他們在審判過程中當庭認罪，最終被判處一年監禁，並各處罰金100萬奈拉（約合630美元）。EFCC主席奧耶瓦萊（Ola Olukoyede）表示，這些外籍嫌犯長期在尼日利亞活動，招募當地青年協助他們進行身份盜竊和冒充外國人實施網路釣魚攻擊，主要詐騙目標集中在歐美國家。法院已下令沒收案中查獲的所有電子設備