泰國經濟犯罪打擊局發起代號為“Bye Bye Dark Wallets”的全國性行動,於曼穀、暖武裡府、巴吞他尼府共突襲10個嫌疑點,集中查封5家非法電子錢包公司,揭露一起龐大的中國資金洗錢網路,現場逮捕12名嫌疑人,涉案金額高達4億泰銖。
此次行動由經濟犯罪打擊局局長塔薩努蓬親自指揮,目標鎖定以下五家“白手套”公司:
TDR Co., Ltd
BTR Import & Export Co., Ltd
O-T-E Co., Ltd
Anan Cargo Express Co., Ltd
Your Bao Bao Co., Ltd
上述公司由中國資本控股,掛靠泰籍法人,實際運營電子錢包系統,通過與銀行賬戶及App綁定,幫助洗錢。警方現場繳獲6台電腦、6部手機及大量財務證據,初步估算涉案資金大部分已偽裝轉出國境,流向中國。
目前,12名嫌疑人已移交至經濟犯罪五組深入偵查,警方仍在追蹤幕後主使及完整跨國洗錢鏈條。行動亦警醒公眾,近年來中國資本利用泰國寬鬆註冊環境設立支付平台,成為電信詐騙、非法博彩、地下錢莊的重要洗錢工廠。
警方提醒,如遇“代收代付”、“平台刷單”“代充傭金”等操作需求,極有可能涉及洗錢,應立即報警或聯繫反洗錢辦公室(AMLO)。
經濟犯罪局表示,此次行動僅是開端,未來將繼續擴大打擊範圍,預計更多“電子錢包”公司將浮出水面。專家指出,本次行動不僅是對跨國洗錢網路的重擊,也揭示了洗錢犯罪已深度滲透泰國金融體系,成為國家安全與經濟穩定的重大隱憂。警方呼籲社會各界提高警覺,共同防範洗錢風險。