泰警方發起“Bye Bye Dark Wallets”行動，搗毀中國洗錢網，12人被逮捕

泰國經濟犯罪打擊局發起代號為“Bye Bye Dark Wallets”的全國性行動，於曼穀、暖武裡府、巴吞他尼府共突襲10個嫌疑點，集中查封5家非法電子錢包公司，揭露一起龐大的中國資金洗錢網路，現場逮捕12名嫌疑人，涉案金額高達4億泰銖。此次行動由經濟犯罪打擊局局長塔薩努蓬親自指揮，目標鎖定以下五家“白手套”公司：TDR Co., LtdBTR Import & Export Co., LtdO-T-E Co., LtdAnan Cargo Express Co., LtdYour Bao Bao Co., Ltd上述公司由中國資本控股，掛靠泰籍法人，實際運營電子錢包系統，通過與銀行賬戶及A

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中資借“人頭公司”在泰砸20億建公寓，警方突襲三地抓11人

泰國中央調查警察總署（CIB）經濟犯罪調查局近日展開“CIB Nominee Sweep EP.3”專項打擊行動，突擊檢查中資在羅勇府與春武裡府設立的三家“人頭公司”，查獲涉嫌違法購地建案的大量證據，拘捕中泰籍嫌疑人共11人。本次調查發現，這些公司通過泰國人代持股份，掩蓋背後中資控股的真實結構，規避外資限製法令。在2023至2024年間，這些企業陸續購入7塊土地，面積達72萊（約115,200平方米），計劃興建10棟、8層樓、共計1821個單元的高端公寓，總投資超過20億泰銖。警方在羅勇府尼空帕塔納縣與春武裡府邦拉蒙縣三處目標地點執行同步突襲，查獲地契、銀行賬戶、公司印章與設備等關鍵證據，包括

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