泰警方發起“Bye Bye Dark Wallets”行動，搗毀中國洗錢網，12人被逮捕

泰國經濟犯罪打擊局發起代號為“Bye Bye Dark Wallets”的全國性行動，於曼穀、暖武裡府、巴吞他尼府共突襲10個嫌疑點，集中查封5家非法電子錢包公司，揭露一起龐大的中國資金洗錢網路，現場逮捕12名嫌疑人，涉案金額高達4億泰銖。此次行動由經濟犯罪打擊局局長塔薩努蓬親自指揮，目標鎖定以下五家“白手套”公司：TDR Co., LtdBTR Import & Export Co., LtdO-T-E Co., LtdAnan Cargo Express Co., LtdYour Bao Bao Co., Ltd上述公司由中國資本控股，掛靠泰籍法人，實際運營電子錢包系統，通過與銀行賬戶及A

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泰警方發起“Bye Bye Dark Wallets”行動，搗毀中國洗錢網，12人被逮捕

泰警方發起“Bye Bye Dark Wallets”行動，搗毀中國洗錢網，12人被逮捕