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萌島賭博監督委員會(Gambling Supervision Commission,簡稱 GSC)近日正式回應聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)發布的一份關於東南亞跨國有組織犯罪的報告。報告提到,有犯罪集團藉助博彩平台在包括萌島在內的司法轄區展開洗錢與詐騙活動。該份題為《東南亞跨國有組織犯罪威脅評估》的報告,主要聚焦多個犯罪團夥如何依託東南亞的賭場和經濟特區,實施洗錢、人口販運、線上詐騙等非法行為。然而,報告也指出,這些網路已將觸角伸向全球,包括一些國際知名的線上博彩許可地。萌島在報告中被單獨點名。檔案提及,“有組織犯罪集團正逐步向萌島擴展,後者作為全球知名的博彩牌照發放地,聚集了大量‘
越南林同省警方宣布,成功破獲一起涉及跨國洗錢的犯罪團夥,逮捕23名嫌疑人。其中,29歲的潘氏貝(Phan Thị Bé,譯名)和27歲的黎文疊(Lê Văn Điệp,譯名),均為河靜省居民,被認定為該團夥的主要組織者。據調查,黎文疊於2023年10月通過木牌口岸進入柬埔寨,在柴楨省巴韋市的一家遊戲公司工作,負責該公司線上賭博部門的客戶管理。工作一個月後,他於2023年11月辭職回到越南。在此期間,他結識了一名自稱Billy的中國籍男子,對方是該遊戲公司的老闆,並向黎文疊提出合作洗錢的建議,承諾按照洗錢金額的0.1%支付傭金。 回國後,黎文疊聯繫潘氏貝,並與其達成分成協議:潘氏貝占
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