菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日发出强硬声明，称即便涉案贵宾厅服务商已停止在菲律宾的运营，其在郭从愿（Anson Que）绑架与谋杀案中的角色“罪责难逃”。这起震惊华社的命案不仅牵扯出地下执法网络，也暴露出菲律宾博彩产业资金流动的监管漏洞。郭从愿被绑案引发广泛关注，重点之一是其家属支付的两亿比索赎金的流向。根据菲律宾国家警察总局（PNP）、博彩监管机构PAGCOR与AMLC的联合调查，这笔资金疑似在本地某赌场的“贵宾厅”系统中完成清洗，并进一步转化为加密货币，逃避了传统金融体系的监控。调查显示，赎金款项最初通过多次分批方式，以比索与美元的形式打入赌场关联账户。随后，该资金经由为VIP客户提供
东南亚灰色金融圈接连遭遇“平台地震”。继“玖鼎担保”因菲律宾郭从愿绑架案牵连而崩盘后，另一老牌平台“汇旺”（又名“好旺”）也陷入洗钱风暴。最先爆发的是菲律宾的郭从愿绑架事件，这起案件迅速引发轩然大波，波及本地华人圈。长期在灰色金融中扮演担保角色的玖鼎平台突然“断电”——牌照被吊销、管理层出逃，用户账户冻结，信任体系崩溃，大量地下资金链瞬间断裂。狗推、地下金融商家与关联势力纷纷陷入恐慌，损失惨重。命运的多米诺效应还在继续。这次轮到了在柬埔寨深耕多年的“汇旺”（又名“好旺”）担保平台，洗钱指控将它推至风口浪尖。根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的最新报告，汇旺集团过去四年间利用加密货
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已正式启动对华商郭从愿（Anson Que）绑架案中赎金流向的金融调查，重点锁定是否存在借助加密货币与赌场账户进行系统性洗钱操作。这起案件不仅涉及人身绑架，还牵出高达2亿比索资金通过加密手段进行“隐匿转移”的复杂资金网络。据AMLC发布的公告，委员会已联合菲律宾国家警察（PNP）、菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）以及多家涉案赌场，共同对赎金流向展开紧密追踪。初步调查显示，这笔赎金起初以比索和美元现金支付，随后部分金额被迅速兑换为加密货币，用于规避追查。焦点团伙浮出水面：9 Dynasty Group 与“白马会”AMLC指出，两个博彩中介团体——“9 Dynas
华商郭某在菲律宾遭绑架并被撕票的案件继续发酵。随着菲律宾国家警察（PNP）调查不断深入，案中约136万美元的赎金流向浮出水面——这笔资金疑似通过总部位于柬埔寨的支付平台“汇旺 Huione Pay”完成加密货币套现，牵出横跨菲律宾、柬埔寨的跨国洗钱网络。与此同时，PNP也证实，与赎金相关的巨额现金曾试图搭乘私人飞机离境，其航班编号已被军方掌握，目前该架飞机的注册信息和实际机主仍在核查中。菲律宾武装部队已介入调查，并警告“警惕外国势力利用菲律宾作为非法金融中转地”。💰赌场中介平台被盯上：“白马会”与“玖鼎”成重灾区赎金被快速转入加密平台的关键节点之一，是菲律宾两家曾盛极一时的赌场贵宾厅运营商—
菲律宾国家警察（PNP）通报称，警方在宿务麦克坦国际机场成功截获一起重大现金走私案，当场查获高达4.4192亿比索的现金与外币，并逮捕11名涉案人员。这些人试图搭乘航班前往马尼拉，其中包括6名中国公民、1名马来西亚人、1名印度尼西亚人、1名哈萨克斯坦人和2名菲律宾人。警方表示，在11人托运的7个大号行李袋中发现了总重近500公斤的纸钞，每个袋子重达70公斤，且全部以密封包装方式藏匿，企图以“合法筹码兑换资金”的名义蒙混过关。赌场文件牵出“玖鼎集团”，警方锁定郭案洗钱新证据据现场查获的文件显示，这笔巨额现金被标示为“赌场合法收入”，但其出处与9 Dynasty Group（玖鼎集团）有高度关联。
菲律宾知名博彩运营商玖鼎集团，因卷入华商郭某绑架案的赎金流转，近日宣布停止在菲业务，引发连锁反应。大量华人用户连夜前往各大场馆取款，部分场馆出现挤兑现象。警方调查显示，玖鼎平台被用于绑匪转移赎金，暴露出博彩业在跨境洗钱中的风险。目前，菲律宾多家赌场已与玖鼎终止合作，相关监管机构也启动调查，博彩行业面临洗钱监管的重大挑战。玖鼎集团成立于2021年，业务涵盖赌场贵宾厅运营、资金管家与担保、以及高端旅游定制服务，员工超过2000人，业务扩展至日本、泰国、越南和柬埔寨等多个国家。其平台提供便捷的换汇与跨境转账服务，成为不少在菲华人的主要换汇渠道。然而，这一便利也为不法分子提供了可乘之机。菲律宾警方指出
2025年5月6日，玖鼎集团正式发布公告，宣布将于5月7日起全面退出菲律宾市场。自2021年6月成立以来，玖鼎集团在菲律宾的运营得到了广大会员的支持与信任。此次战略调整标志着集团业务重心的转移，未来将专注于海外市场的发展。根据公告内容，菲律宾线下贵宾厅的所有业务将暂停，但玖鼎海外厅及其他海外业务将继续正常运营。为确保菲律宾会员的权益，集团特别安排了取款流程：即日起至5月9日，会员可前往任意玖鼎集团旗下的贵宾厅账房办理取款。对于马尼拉地区取款金额超过500万菲律宾比索的客户，需提前通过客服热线预约，所有取款业务将免收手续费。自5月9日起，会员需联系客服确认取款地点。如遇紧急情况，会员可通过以下热
网友投稿原文：之前可以换比索换u，通过uu兑换。现在不让换了，非要手动赚到他们uu兑换的账号，才可以。这期间uu兑换的客服还战术拖延。一两个小时就是不给你换，拖到最后没办法了，才说要转给uu的账号才能兑换。都干过博彩客服，你那点忽悠人的手段就不要拿来出来了。疑点如下：1.之前通过九鼎app可以直接在线更换，现在非要人工手动，中间还给你战术拖延，问到最后才说可以线下或者手动兑换。接着开始说能给你换，之后又说最低30W起才可以换。2.对外声称UU兑换是我们的优质合作商家，但是如果是合作商家，为什么之前给那么大的权限，以前可以通过app内部系统直接划转，但是现在不行了。3.是到底是什么样的优质商家，
近期，玖鼎集团在经历了菲律宾政府对资金合法性及安全性调查后，再度成为舆论的焦点。随着该公司发起的新规，要求用户自证资产清白，引发了网友热议。现在，玖鼎又被曝出内部管理问题，一名曾在玖鼎工作了两年的员工投稿称，离职后遭遇威胁，指出公司存在工资压制、绩效不算、威胁离职员工等一系列问题。这一爆料无疑给玖鼎的公关形象雪上加霜。员工曝料：玖鼎内部管理存严重问题该员工在投稿中提到，尽管自己在玖鼎工作多年，但始终未能获得晋升机会，并表示公司规矩繁多、工资低廉，工作环境堪忧。该员工还爆料称，在离职时遭遇了公司的恶性行为，工资被压制，绩效未计算，甚至遭到人事约谈，威胁一旦跳槽将会花钱拉黑护照，禁止其进入有玖鼎贵
玖鼎集团这一波出事，相信大家会感觉似曾相识。毕竟两年前，洗米华的太阳城事件仍历历在目。“洗米华”被捕始末：2020年，距离澳门1000多公里之外的温州，警方打掉了一个以张宁宁为首的网络特大赌博案，种种迹象显示，这起网络赌博矛头直指太阳城集团。警方迅速启动调查程序，但为了避免打草惊蛇，并没有立马公布这一案件信息。然而，唇亡齿寒，澳门太阳城内部人士率先嗅到了危险的气息，并模糊地透露给了当地的媒体。一时之间，谣言四起。有的传言说太阳城集团陷入财务危机，洗米华已跑路；有的传言说洗米华参与内地洗钱，正在接受调查。为了稳定人心，洗米华现身录了一个澄清视频。视频中，洗米华义正严辞地说：太阳城是一间澳门守法经
今日，玖鼎集团突然传出被菲律宾政府检查资金来源的消息，引发广泛关注。消息称，玖鼎集团收到监管部门的通知，要求对超过50万存款的用户账户进行资金来源审核，用户需提供相关证明材料。该消息迅速在网络上传播，引发网友们的热切讨论，不少拥有玖鼎账户的网友也表示担忧起个人资金安全。经过多方核实，情况属实。玖鼎集团也发布了存款新规，规定凡是存款金额超过50万菲律宾比索（PHP）的客户都需要进行资金来源证明。并且经网友们反馈，昨日晚间，玖鼎账房现场大排长队，疑似紧急抢救账户资金！玖鼎集团的APP突然关闭了币币兑换功能，用户无法正常进行兑换操作。根据最新信息，原有的币币兑换功能已被临时替换为一个换汇客服的联系方
【汇旺担保】公告：因发展需要，【汇旺担保】已经于10月19日更名为【好旺担保】，本次更名只涉及品牌变更，频道和工作人员用户名、上押地址、收费标准等均保持不变，汇旺集团依然为本公司战略合作伙伴和股东之一。新品牌，“汇”更变为“好”，为答谢广大客户的长期支持，我们将于10月20日推出优惠福利，尽请期待。顺祝大家节日安康。PS：这是预示着什么吗？一开始有网友担心平台会跑路，网友评论说要是汇旺跑路了，整个行业都完蛋了。再更新过程当中，也有网友表示，APP提示下载新的版本，但是发现还是不能从旧平台转钱，一直处于处理中状态。但毕竟汇旺是东南亚最大的钱庄，有银行，有快递业等等有很多实体。虽然其中汇旺担保为汇
网友投稿：不是自己实名汇旺的兄弟们，建议汇旺里面不要超过300美。超过300美 随时会检测让你重新登录，你登录不了，钱就没有了。匯旺实名的时候没有提示说必须使用本人护照实名。但是你二次登录的时候 必须要你提供本人护照，匯旺又在筛选这些 不是用自己实名的号了。我和我朋友兩個人，我朋友匯旺比我低一個版本正常使用，現在匯旺就是隨機在挑選人員來搞，赚点钱容易吗？这样搞，真的名声越来越差。
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