菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日发出强硬声明，称即便涉案贵宾厅服务商已停止在菲律宾的运营，其在郭从愿（Anson Que）绑架与谋杀案中的角色“罪责难逃”。这起震惊华社的命案不仅牵扯出地下执法网络，也暴露出菲律宾博彩产业资金流动的监管漏洞。
郭从愿被绑案引发广泛关注，重点之一是其家属支付的两亿比索赎金的流向。根据菲律宾国家警察总局（PNP）、博彩监管机构PAGCOR与AMLC的联合调查，这笔资金疑似在本地某赌场的“贵宾厅”系统中完成清洗，并进一步转化为加密货币，逃避了传统金融体系的监控。
调查显示，赎金款项最初通过多次分批方式，以比索与美元的形式打入赌场关联账户。随后，该资金经由为VIP客户提供服务的专属电子钱包平台进行内部转换，并转入多个登记资料不实、身份模糊的电子钱包中，再通过加密货币通道转出，形成“断点式”追查困境。
AMLC在声明中指出：“相关资金流动具备典型洗钱特征——包括利用博彩专属钱包、身份伪造账户，以及去中心化加密资产的转换机制。”据其掌握的线索，两家贵宾厅服务商涉入其中，其中一家于5月7日公开宣布暂停菲律宾业务，另一家则宣称全面撤出。然而，监管机构明确表示，任何试图借停止运营逃避法律责任的行为都不会被接受。
AMLC呼吁本地所有金融机构、博彩场所及电子钱包服务商加强可疑交易的申报机制，并全面落实客户身份验证（KYC）程序，避免被非法资金链利用。
郭从愿案目前仍处于关键侦办阶段。消息人士透露，该案或牵涉一个长期在菲律宾博彩圈活跃的地下网络，该网络掌控多个贵宾厅运营牌照与加密钱包工具，专门处理高风险、高频率资金流转。一位不具名的调查人员透露：“这不是一次性的运作模型，而是一个结构化的清洗体系。”
事件引发外界对菲律宾博彩支付系统结构性缺陷的广泛关注。一些立法者已呼吁对贵宾厅模式进行立法重检，并建议引入更严格的加密货币交易登记制度，以防止其继续被用于掩盖非法资金活动。
菲律宾博彩行业的灰色地带，正被一起华商命案逐步揭开。AMLC誓言将配合各执法单位持续深挖，不排除未来有更多人员与企业被正式列入洗钱调查名单。
