华商郭某在菲律宾遭绑架并被撕票的案件继续发酵。随着菲律宾国家警察（PNP）调查不断深入，案中约136万美元的赎金流向浮出水面——这笔资金疑似通过总部位于柬埔寨的支付平台“汇旺 Huione Pay”完成加密货币套现，牵出横跨菲律宾、柬埔寨的跨国洗钱网络。
与此同时，PNP也证实，与赎金相关的巨额现金曾试图搭乘私人飞机离境，其航班编号已被军方掌握，目前该架飞机的注册信息和实际机主仍在核查中。菲律宾武装部队已介入调查，并警告“警惕外国势力利用菲律宾作为非法金融中转地”。
💰赌场中介平台被盯上：“白马会”与“玖鼎”成重灾区
赎金被快速转入加密平台的关键节点之一，是菲律宾两家曾盛极一时的赌场贵宾厅运营商——“白马会”和“玖鼎集团”。两者不仅运营多个电子钱包系统，还被发现为“POGO”公司员工发薪平台。
据警方调查，绑匪团伙正是利用这些赌场中介，将现金兑换为虚拟货币，再迅速转移至境外。目前，这些平台已宣布暂停在菲律宾运营，但调查显示，其在柬埔寨、老挝等地仍有相关业务运作。
社交论坛也流传着大量与白马会有关的“离谱经历”——有员工被要求前往赌场领工资，却中途被抢劫；还有人爆料称，该平台发放的薪资可直接参与线上赌博，导致不少员工“工资转瞬归零”。
更令人关注的是，早在2024年11月，菲律宾反洗钱委员会就曾突击检查包括白马会和玖鼎在内的可疑资金平台，要求所有大额账户在月底前提交资金来源证明。如今，郭某案中的赎金未经过严格审核即完成兑换，再次暴露监管机制的严重缺陷。
🕸️汇旺集团浮出水面：全球最大非法资金转移平台之一？
赎金最终疑似流入的“汇旺 Huione Pay”，是长期被国际情报机构盯上的灰色金融平台。
多份独立报告显示，汇旺集团在柬埔寨设有总部，为东南亚诈骗、洗钱和贩运网络提供支付结算通道。英国区块链分析机构Elliptic曾揭露，汇旺用户广泛涉足黑产服务，包括洗钱中介、贩售被盗数据、运营电信诈骗园区等。
更严重的是，汇旺与柬埔寨政商界关系密切。公开资料显示，现任总理洪玛奈的堂兄洪图为汇旺董事之一。联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）甚至点名该平台是“毒品交易、诈骗活动与人口贩运的资金命脉”。
2025年5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）已正式将汇旺列为“重大洗钱风险机构”，并建议美国金融机构全面切断其转账服务。随着郭某案的曝光，汇旺面临更多国际金融制裁的可能。
🛫私人飞机接驳巨额现金？军方关注幕后势力
郭案的洗钱链条之复杂远超预期。PNP日前还披露，警方曾在宿务麦克坦国际机场截获重达近500公斤的现金，装于七个行李袋中，准备运往马尼拉。相关资料显示，这批现金疑似拟搭乘一架私人飞机转移出境。
菲军方已确认该架飞机的航班编号，并警告称此类操作恐涉及“外国势力操控的非法金融行动”，呼吁加强空港与私人航班安检机制。
🚨结语：一桩绑架案背后，牵出跨国黑钱系统
从菲律宾赌场中介、私人飞机，到柬埔寨加密平台，郭某案已成为剖析东南亚地下金融系统的关键突破口。赎金路径的层层揭露，不仅牵出本地博彩洗钱生态，更暴露跨国犯罪网络如何绕过传统监管渠道进行大规模资金流转。
菲律宾警方强调，接下来将与国际刑警、东盟国家执法机构协作，力争捣毁这一涉及人口贩运、赌博与洗钱的地下金流网络。
