东南亚灰色金融圈接连遭遇“平台地震”。继“玖鼎担保”因菲律宾郭从愿绑架案牵连而崩盘后，另一老牌平台“汇旺”（又名“好旺”）也陷入洗钱风暴。
最先爆发的是菲律宾的郭从愿绑架事件，这起案件迅速引发轩然大波，波及本地华人圈。长期在灰色金融中扮演担保角色的玖鼎平台突然“断电”——牌照被吊销、管理层出逃，用户账户冻结，信任体系崩溃，大量地下资金链瞬间断裂。狗推、地下金融商家与关联势力纷纷陷入恐慌，损失惨重。
命运的多米诺效应还在继续。这次轮到了在柬埔寨深耕多年的“汇旺”（又名“好旺”）担保平台，洗钱指控将它推至风口浪尖。
根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的最新报告，汇旺集团过去四年间利用加密货币业务处理了超过240亿美元的诈骗交易。这个中文用户为主的平台不仅涉及担保、支付和赌博，还自建了加密货币交易所、区块链网络和美元挂钩的稳定币USDH，搭建起一个与监管脱钩的庞大金融生态系统。
这一生态正引起全球执法机构的高度警觉。今年3月，柬埔寨突然吊销“好旺”的本地金融牌照，引发行业震动。消息来得突然，有用户在Telegram中表示“汇旺机器人、公群全部注销”，场面混乱。
尽管好旺随后在官方频道声明称是“主动注销牌照”，并声称其国际支付业务已转向日本并获批牌照，加拿大分支亦即将上线，但这些表态未能平息质疑。
转折发生在5月初——美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）将汇旺集团定性为“重大洗钱风险机构”，并计划对其实施制裁，禁止美国金融机构为其开设账户或提供结算服务。
美国财政部长直言，汇旺已成为东南亚跨国诈骗集团的“首选交易市场”，通过“杀猪盘”等网络诈骗，从全球受害者尤其是美国公民手中骗取了数十亿美元。
据调查，汇旺平台在柬埔寨金边运营，用户规模高达97万人，关联供应商成千上万，所涉交易不仅包括洗钱、虚拟账户与身份技术，还牵涉限制诈骗园区劳工人身自由的电镣等工具。这不再是普通的金融平台，而是一个高度系统化、工业化的犯罪网络。
一些报告指出，像汇旺这样的平台正试图打造独立于传统区块链体系的金融闭环——包括自主的稳定币、交易所与链上系统，绕过全球金融监管。该趋势正从东南亚向非洲、南美洲蔓延。
尽管汇旺方面声称“好旺担保”已脱离母集团、独立运营，但区块链调查显示双方仍存在资金共用、系统互通等高度绑定的联系。
5月13日，“好旺”担保在Telegram公群再次发布公告，称由于国外媒体持续报道及平台遭遇封号、NFT冻结等问题，将全面停止公群业务，改由“土豆担保”接手运营，专群服务暂时保留。
公告写道：“由于TG封号及NFT清洗风波，好旺担保决定停止公群业务，由土豆担保接手，用户可选择退押或转押。好旺永不跑路，押金在账，请安心排队处理。”
加密货币推动了洗钱模式的技术跃迁，也加剧了监管挑战。而这些平台崩塌的直接受害者，是依赖其生存的“狗推”灰产群体。从玖鼎到汇旺，狗推的运营体系正在崩塌：资金冻结、客户流失、执法加码，昔日一机在手月入数万的“暴利神话”正在破灭。
正如一位资深狗推所言：“以前是高风险高回报，现在是高风险没回报。”
继玖鼎之后，汇旺担保也倒下了，也许，这只是开始。
