菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已正式启动对华商郭从愿（Anson Que）绑架案中赎金流向的金融调查，重点锁定是否存在借助加密货币与赌场账户进行系统性洗钱操作。这起案件不仅涉及人身绑架，还牵出高达2亿比索资金通过加密手段进行“隐匿转移”的复杂资金网络。
据AMLC发布的公告，委员会已联合菲律宾国家警察（PNP）、菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）以及多家涉案赌场，共同对赎金流向展开紧密追踪。初步调查显示，这笔赎金起初以比索和美元现金支付，随后部分金额被迅速兑换为加密货币，用于规避追查。
焦点团伙浮出水面：9 Dynasty Group 与“白马会”
AMLC指出，两个博彩中介团体——“9 Dynasty Group”与“白马会”被怀疑深度参与资金洗白流程。该团伙疑似使用虚假账户、匿名加密钱包及特定赌场的电子支付系统进行资金分流，刻意掩盖实际交易路径。部分交易已被AMLC锁定并进入账户冻结程序。
值得关注的是，5月7日，9 Dynasty Group 与“白马会”突然宣布终止在菲律宾主要赌场的中介服务，并对外宣称“全面退出市场”。外界普遍解读为“规避监管调查的主动撤退”，显示案件水深而复杂。
监管全面升级，数字金融成打击重点
AMLC在声明中强调，本次调查不局限于涉案绑架集团，同时将对所有提供资金通道、接收赎金的第三方账户、运营主体进行逐一清查。菲律宾中央银行（BSP）与证券交易委员会（SEC）也已介入，锁定一批涉嫌无照经营加密钱包与电子支付的服务商。
目前，部分可疑账户与数字支付平台正面临冻结、查封及后续审计调查。针对非法加密货币兑换行为，AMLC计划联合国际金融情报组织（FIU）开展跨境情报共享，以追查潜在的资金外逃与国际洗钱网络。
行业震动：博彩中介与数字支付风险受关注
这一事件已引发菲律宾博彩行业与数字金融圈的警觉。业内人士指出，赌场与加密资产“绑定”所构成的洗钱风险已成为监管重点，尤其是那些未经许可经营的中介与钱包服务提供者。
“这不仅是一次刑事调查，更是对博彩中介系统性洗钱链条的全面排查。”一位接近PAGCOR的匿名人士表示，“接下来，更多类似‘中介+加密’模式的平台或将成为整顿重点。”
