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马恩岛赌博监督委员会(Gambling Supervision Commission,简称 GSC)近日正式回应联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)发布的一份关于东南亚跨国有组织犯罪的报告。报告提到,有犯罪集团借助博彩平台在包括马恩岛在内的司法辖区展开洗钱与诈骗活动。该份题为《东南亚跨国有组织犯罪威胁评估》的报告,主要聚焦多个犯罪团伙如何依托东南亚的赌场和经济特区,实施洗钱、人口贩运、在线诈骗等非法行为。然而,报告也指出,这些网络已将触角伸向全球,包括一些国际知名的在线博彩许可地。马恩岛在报告中被单独点名。文件提及,“有组织犯罪集团正逐步向马恩岛扩展,后者作为全球知名的博彩牌照发放地,聚集
越南林同省警方宣布,成功破获一起涉及跨国洗钱的犯罪团伙,逮捕23名嫌疑人。其中,29岁的潘氏贝(Phan Thị Bé,译名)和27岁的黎文叠(Lê Văn Điệp,译名),均为河静省居民,被认定为该团伙的主要组织者。据调查,黎文叠于2023年10月通过木牌口岸进入柬埔寨,在柴桢省巴韦市的一家游戏公司工作,负责该公司线上赌博部门的客户管理。工作一个月后,他于2023年11月辞职回到越南。在此期间,他结识了一名自称Billy的中国籍男子,对方是该游戏公司的老板,并向黎文叠提出合作洗钱的建议,承诺按照洗钱金额的0.1%支付佣金。 回国后,黎文叠联系潘氏贝,并与其达成分成协议:潘氏贝占70%,黎文
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