印尼警方近日在西爪哇茂物、勿加泗、万丹唐格朗及巴厘岛登巴萨四地同步展开大规模突袭，成功捣毁一个跨国网络赌博集团，抓获涉案嫌疑人22人。警方指出，该团伙与中国和柬埔寨的赌博服务器直接连接，形成跨境运营链条。据印尼国家警察刑事调查局通报，犯罪团伙主要依靠运营两个境外博彩平台牟利，通过大量注册SIM卡，每日生成多达500个WhatsApp账号，向数百万用户发送附带赌博链接的推广信息，内容涵盖充值赠礼、中奖诱导等诈骗式广告。同时，他们利用Telegram和WhatsApp群组进行组织内联络与客户数据管理，形成完备的虚拟“客服”和“财务”体系。为规避执法追踪，该团伙将非法所得迅速转换为加密货币，再借助第
泰国经济犯罪打击局发起代号为“Bye Bye Dark Wallets”的全国性行动，于曼谷、暖武里府、巴吞他尼府共突袭10个嫌疑点，集中查封5家非法电子钱包公司，揭露一起庞大的中国资金洗钱网络，现场逮捕12名嫌疑人，涉案金额高达4亿泰铢。此次行动由经济犯罪打击局局长塔萨努蓬亲自指挥，目标锁定以下五家“白手套”公司：TDR Co., LtdBTR Import & Export Co., LtdO-T-E Co., LtdAnan Cargo Express Co., LtdYour Bao Bao Co., Ltd上述公司由中国资本控股，挂靠泰籍法人，实际运营电子钱包系统，通过与银行账户及A
华商郭某在菲律宾遭绑架并被撕票的案件继续发酵。随着菲律宾国家警察（PNP）调查不断深入，案中约136万美元的赎金流向浮出水面——这笔资金疑似通过总部位于柬埔寨的支付平台“汇旺 Huione Pay”完成加密货币套现，牵出横跨菲律宾、柬埔寨的跨国洗钱网络。与此同时，PNP也证实，与赎金相关的巨额现金曾试图搭乘私人飞机离境，其航班编号已被军方掌握，目前该架飞机的注册信息和实际机主仍在核查中。菲律宾武装部队已介入调查，并警告“警惕外国势力利用菲律宾作为非法金融中转地”。💰赌场中介平台被盯上：“白马会”与“玖鼎”成重灾区赎金被快速转入加密平台的关键节点之一，是菲律宾两家曾盛极一时的赌场贵宾厅运营商—
菲律宾国家警察（PNP）通报称，警方在宿务麦克坦国际机场成功截获一起重大现金走私案，当场查获高达4.4192亿比索的现金与外币，并逮捕11名涉案人员。这些人试图搭乘航班前往马尼拉，其中包括6名中国公民、1名马来西亚人、1名印度尼西亚人、1名哈萨克斯坦人和2名菲律宾人。警方表示，在11人托运的7个大号行李袋中发现了总重近500公斤的纸钞，每个袋子重达70公斤，且全部以密封包装方式藏匿，企图以“合法筹码兑换资金”的名义蒙混过关。赌场文件牵出“玖鼎集团”，警方锁定郭案洗钱新证据据现场查获的文件显示，这笔巨额现金被标示为“赌场合法收入”，但其出处与9 Dynasty Group（玖鼎集团）有高度关联。
菲律宾北苏里高省众议员罗伯特·“埃斯”·描贝斯（Robert "Ace" Barbers）日前对震动侨界的郭从愿绑架案发出严厉警告，称案件背后所揭露出的资金转移路径，不只是普通勒索赎金的行为，而是“一个正系统性侵蚀菲律宾金融体系的跨国洗钱网络”。“这已不是孤立的绑架事件，而是一个复杂、结构化的国际犯罪组织，他们正把菲律宾变成非法资金的清洗中枢。”描贝斯表示。他指出，赎金透过赌场代理、电子钱包和加密货币等多重渠道转移，不仅显示出外国犯罪集团对菲律宾影子金融系统的熟练操控，更暗藏国家安全威胁。警方初步调查显示，相关赎金最初流入包括“玖鼎集团”和“某会”运营的博彩平台，随后被迅速拆分至多个使用虚假身
马恩岛赌博监督委员会（Gambling Supervision Commission，简称 GSC）近日正式回应联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的一份关于东南亚跨国有组织犯罪的报告。报告提到，有犯罪集团借助博彩平台在包括马恩岛在内的司法辖区展开洗钱与诈骗活动。该份题为《东南亚跨国有组织犯罪威胁评估》的报告，主要聚焦多个犯罪团伙如何依托东南亚的赌场和经济特区，实施洗钱、人口贩运、在线诈骗等非法行为。然而，报告也指出，这些网络已将触角伸向全球，包括一些国际知名的在线博彩许可地。马恩岛在报告中被单独点名。文件提及，“有组织犯罪集团正逐步向马恩岛扩展，后者作为全球知名的博彩牌照发放地，聚集
越南林同省警方宣布，成功破获一起涉及跨国洗钱的犯罪团伙，逮捕23名嫌疑人。其中，29岁的潘氏贝（Phan Thị Bé，译名）和27岁的黎文叠（Lê Văn Điệp，译名），均为河静省居民，被认定为该团伙的主要组织者。据调查，黎文叠于2023年10月通过木牌口岸进入柬埔寨，在柴桢省巴韦市的一家游戏公司工作，负责该公司线上赌博部门的客户管理。工作一个月后，他于2023年11月辞职回到越南。在此期间，他结识了一名自称Billy的中国籍男子，对方是该游戏公司的老板，并向黎文叠提出合作洗钱的建议，承诺按照洗钱金额的0.1%支付佣金。 回国后，黎文叠联系潘氏贝，并与其达成分成协议：潘氏贝占70%，黎文
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