泰国经济犯罪打击局发起代号为“Bye Bye Dark Wallets”的全国性行动，于曼谷、暖武里府、巴吞他尼府共突袭10个嫌疑点，集中查封5家非法电子钱包公司，揭露一起庞大的中国资金洗钱网络，现场逮捕12名嫌疑人，涉案金额高达4亿泰铢。
此次行动由经济犯罪打击局局长塔萨努蓬亲自指挥，目标锁定以下五家“白手套”公司：
TDR Co., Ltd
BTR Import & Export Co., Ltd
O-T-E Co., Ltd
Anan Cargo Express Co., Ltd
Your Bao Bao Co., Ltd
上述公司由中国资本控股，挂靠泰籍法人，实际运营电子钱包系统，通过与银行账户及App绑定，帮助洗钱。警方现场缴获6台电脑、6部手机及大量财务证据，初步估算涉案资金大部分已伪装转出国境，流向中国。
目前，12名嫌疑人已移交至经济犯罪五组深入侦查，警方仍在追踪幕后主使及完整跨国洗钱链条。行动亦警醒公众，近年来中国资本利用泰国宽松注册环境设立支付平台，成为电信诈骗、非法博彩、地下钱庄的重要洗钱工厂。
警方提醒，如遇“代收代付”、“平台刷单”“代充佣金”等操作需求，极有可能涉及洗钱，应立即报警或联系反洗钱办公室（AMLO）。
经济犯罪局表示，此次行动仅是开端，未来将继续扩大打击范围，预计更多“电子钱包”公司将浮出水面。专家指出，本次行动不仅是对跨国洗钱网络的重击，也揭示了洗钱犯罪已深度渗透泰国金融体系，成为国家安全与经济稳定的重大隐忧。警方呼吁社会各界提高警觉，共同防范洗钱风险。
