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泰警方发起“Bye Bye Dark Wallets”行动,捣毁中国洗钱网,12人被逮捕

PASA News
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泰国经济犯罪打击局发起代号为“Bye Bye Dark Wallets”的全国性行动,于曼谷、暖武里府、巴吞他尼府共突袭10个嫌疑点,集中查封5家非法电子钱包公司,揭露一起庞大的中国资金洗钱网络,现场逮捕12名嫌疑人,涉案金额高达4亿泰铢。

此次行动由经济犯罪打击局局长塔萨努蓬亲自指挥,目标锁定以下五家“白手套”公司:

TDR Co., Ltd

BTR Import & Export Co., Ltd

O-T-E Co., Ltd

Anan Cargo Express Co., Ltd

Your Bao Bao Co., Ltd

上述公司由中国资本控股,挂靠泰籍法人,实际运营电子钱包系统,通过与银行账户及App绑定,帮助洗钱。警方现场缴获6台电脑、6部手机及大量财务证据,初步估算涉案资金大部分已伪装转出国境,流向中国。

目前,12名嫌疑人已移交至经济犯罪五组深入侦查,警方仍在追踪幕后主使及完整跨国洗钱链条。行动亦警醒公众,近年来中国资本利用泰国宽松注册环境设立支付平台,成为电信诈骗、非法博彩、地下钱庄的重要洗钱工厂。

警方提醒,如遇“代收代付”、“平台刷单”“代充佣金”等操作需求,极有可能涉及洗钱,应立即报警或联系反洗钱办公室(AMLO)。

经济犯罪局表示,此次行动仅是开端,未来将继续扩大打击范围,预计更多“电子钱包”公司将浮出水面。专家指出,本次行动不仅是对跨国洗钱网络的重击,也揭示了洗钱犯罪已深度渗透泰国金融体系,成为国家安全与经济稳定的重大隐忧。警方呼吁社会各界提高警觉,共同防范洗钱风险。

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