印度警方近期在勒克瑙成功摧毁一起为中国诈骗集团服务的跨国洗钱网络，逮捕8名当地居民，揭露诈骗团伙如何借助Telegram平台、虚拟币通道大规模清洗非法资金，引发广泛关注。据勒克瑙网警通报，警方在多处嫌疑人住所查获17.5万卢比现金、12部手机、13张银行卡、2本银行存折和3本支票簿。调查显示，这些嫌疑人长期为中国诈骗集团担任“洗钱代理”，接收诈骗所得后迅速兑换成加密货币USDT（泰达币），再转入由中方掌控的钱包地址。执法官Kamlesh Dixit透露，嫌犯受控于Telegram多个特定指令群组，如“32-105/1”、“32-105/3”、“32-105/5 PAYGir G0!”等。诈骗集
菲律宾警方再度挥出重拳，两名被国际刑警组织（INTERPOL）列为“红色通缉犯”的韩国籍嫌疑人，因涉嫌经营非法网络赌博平台，近日在邦板牙省安赫莱斯市的克拉克自由港经济特区内被成功逮捕，显示菲律宾对外国涉赌团伙的打击行动正不断升级。据菲律宾国家警署刑事调查与侦查小组（CIDG）发布的通报，落网嫌犯分别为42岁的崔某与39岁的杨某。自2016年起，两人在宿务设立非法博彩拍摄基地，专门为韩国地下赌博网站制作线上直播赌盘内容。警方调查显示，短短两年内，他们非法获利逾35亿韩元（约1.9亿比索）。其中杨某在韩国已被法院通缉多年。2018年，首尔西部地方法院以其涉嫌赌博重罪发出正式逮捕令，并请求国际刑警将
新加坡《2025年反诈骗保护法案》正式生效，为打击日益猖獗的网络诈骗提供了更强有力的法律工具。新法赋予警方更大权限，在发现个人有向诈骗分子转账风险时，即便资金尚未转出，也可先行冻结其银行账户，以防止受害者遭受实际损失。新加坡内政部称，该法律是“堵住反诈骗体系最后一道缺口”的关键举措，首次允许警方在诈骗发生之前主动介入，真正实现“防患于未然”。根据法案内容，当警方或商业事务局认定某人“极有可能”将资金用于诈骗交易，或通过信用卡取现、贷款等方式协助诈骗团伙时，可签发“限制令”，暂时限制其账户的部分或全部功能。被冻结的服务包括网络银行转账、ATM操作、刷卡消费以及贷款提取等。此类冻结将作为“最后手段
2025年7月2日晚，菲律宾警方在宿务曼达维市阿朗阿朗社区展开突袭行动，成功捣毁一处涉嫌电信诈骗的窝点，逮捕8名中国籍嫌疑人，并现场解救多名被非法拘禁、强迫从事诈骗的受害者。行动中，警方查获大量用于诈骗的电脑、手机及通讯设备，同时发现诸多关键证物。此次突袭由菲律宾刑事侦查组（CIDG）特种调查团队主导，联合中米沙鄢区域部队、宿务省警局、宿务市警察与曼达维市警力共同执行，搜查令由当地法院签发，整个过程依法进行。令人震惊的是，警方在现场救出的多名受害者均有明显身体伤痕，有人甚至出现大腿骨折、四肢严重包扎等状况，显示该团伙存在长期非法拘禁、强迫劳动、暴力殴打甚至酷刑的行为。警方形容，该处环境宛如“现
据《今日商业》报道，马来西亚政府与社交媒体平台合作，2025年迄今已成功删除了近16万条被认定为“有害”的在线内容。其中，超过一半的违规内容与在线赌博有关，凸显该问题在当地数字空间中愈发严重。通讯部长拿督法赫米·法齐尔在交通部例行会议上披露了这一数据，并表示此次清理行动涉及Facebook、TikTok和YouTube三大平台，其中以Facebook的配合最为积极，占据了总删除量的57%。在总计159,518条被下架的内容中，在线赌博相关信息高达51%，其次是诈骗（25%）、网络欺凌（12%）以及虚假新闻（9%）。法赫米指出，政府今年迄今共向社交平台发出超过17万项内容删除请求，几乎全部获得执
今年4月，华裔菲籍商人郭从愿与其司机在菲律宾遭绑架撕票，尽管家属支付了高达2600万元人民币的赎金，二人依然不幸遇害。随着案件侦办深入，加密货币成为警方追查赎金流向的关键线索。币安金融情报部门（Binance FIU）近日披露，已协助菲律宾警方追踪一笔总额达375万美元的赎金资金，其中超过136.5万美元通过名为HuionePay的加密支付平台流出，并最终落入多个犯罪嫌疑钱包中。这些资金在流转过程中被多次拆分、跨链转移，形成了高度复杂的加密洗钱路径。据调查，受害者家属最初将赎金交由本地赌场中介“玖鼎集团（9 Dynasty Group）”和“白马俱乐部（White Horse Club）”处理
据多家缅文媒体报道，缅甸警方与军方近日联合展开大规模扫荡行动，针对非法网络赌博活动重拳出击。6月4日上午，执法人员在实皆省瑞波镇突袭一处网络赌博窝点，当场抓获18名涉案人员，并缴获大量赌博设备与现金。警方此次突袭目标为瑞波镇第10保一栋民宅，屋主哥奈辛温及其妻子玛岱漂吞被指控为该非法网络赌博平台的主脑，利用住所作为赌博运营中心。除这对夫妇外，还有16名负责网站日常运维的员工被捕，其中大多数为女性，显示出赌博平台组织结构的复杂性与系统性。执法过程中，警方查获了用于网络赌博操作的大量电脑、手机及现金。据介绍，瑞波镇近年来非法网络赌博、“捕鱼机”等活动猖獗，已经引发一系列社会治安问题，如盗窃、抢劫事
美国财政部近日宣布，已对一家总部位于菲律宾的中资企业——泛诺网络科技公司（Pano Network Technologies）及其主管刘立志（音译）实施制裁，指控其为“杀猪盘”诈骗提供关键技术支持，导致美国公民经济损失超过2亿美元。财政部指出，该公司通过从多家国际云服务商大批采购IP地址，并利用域名生成技术搭建伪装网站，为诈骗集团提供虚假投资平台、在线博彩系统及网页模板等“定制化服务”，大幅提高了诈骗活动的隐蔽性和规模。一些平台还涉嫌用于洗钱。“泛诺科技不仅为诈骗行为提供了强大技术支撑，更通过平台工具降低了犯罪门槛，让网络诈骗网站可以迅速、隐秘地上线。”财政部在声明中表示。“杀猪盘”是一种起源
柬埔寨“爆料王”兴世迪（Seiha Sideth）在沉寂数月后，于5月24日深夜被俄罗斯引渡回金边，引发柬媒和舆论高度关注。根据柬埔寨国家警察总监苏通确认，兴世迪于当晚11点30分被押解抵达金边，并于次日早上被送往法院接受司法程序，目前已被法院以“威胁与诽谤”罪名裁定拘押，羁押地点为金边白梳监狱。如罪名成立，兴世迪将面临5至10年有期徒刑。兴世迪的突然归案，使得这起自2023年底起不断发酵的政治丑闻再度成为焦点。作为一名背景显赫的“勋爵”级富商，他原本活跃于柬埔寨政商交界处，父亲为政府高官，本人则在多个行业涉足，享有一定地位与财富。然而，从去年年底开始，他突赴海外，并在社交媒体上频繁发布对多位
菲律宾警方在宿务市Kasambagan区捣毁一起涉嫌“爱情诈骗”的网络犯罪窝点，现场缴获十余台电脑与电子设备，但所有涉案人员已在突袭前逃逸。该单位现已被查封，警方正申请网络搜查令，全面追查其诈骗网络与资金流向。🔍起因：网络视频揭露“感情骗局”操作现场该案件源自一段在社交媒体上疯传的视频，由菲律宾一位知名博主发布。视频中显示，一群人员以假身份在网络上与外国人建立感情联系，实则进行诈骗。视频引发强烈反响后，引起警方高度关注。警方通过技术侦查迅速锁定涉案地点——宿务Kasambagan区一栋商业大楼二楼，随即展开联合执法。🚔突袭行动细节时间：2025年5月20日上午执行单位：中维萨亚警区（PRO
继在郭从愿撕票案中收取赎金、被菲律宾政府吊销牌照的玖鼎集团宣布退出菲律宾市场后，另一家涉案中资博彩中介“白马会”（White Horse Club）也在近日无声无息地关停业务。有白马会员在社交媒体上抱怨称，该平台未发布任何公告就突然“消失”，不仅无法正常提现，账户余额还被强制转换为游戏点数转移到第三方平台BM，再经繁复流程才能提取，引发用户强烈不满。一名网友在贴文中愤怒写道：“昨天才刚把钱从九鼎提出来，今天就听说白马黄了？连通知都没有，客服还说‘老板，马尼拉线下业务全部暂停’。”一张疑似客服对话截图也显示，白马汇目前正引导用户联系BM平台，将余额转换为USDT处理。相比之下，玖鼎集团在宣布撤出
菲律宾国家调查局（NBI）日前突袭马尼拉帕赛市一栋看似普通的公寓，成功解救一名被非法拘禁并强迫参与网络诈骗的中国男子。该事件再次揭露跨国诈骗集团常用的“债务控制”与“工作陷阱”手法。根据NBI通报，突袭行动是在收到内部情报后展开的。涉案公寓外观为普通住宅，内部实则为一个小型诈骗与非法博彩窝点。调查人员指出，受害人此前被许诺将获得合法工作机会，抵菲后却发现现实完全不同。“他被告知需要偿还高达30万比索的‘安置费’，并被迫参与一项假冒股票投资平台的诈骗操作，”一名调查官透露，“他只能通过完成一定数量的诈骗任务，才有机会恢复人身自由。”尽管在控制过程中并无明显暴力迹象，NBI强调此行为已构成非法拘禁
近日，泰媒消息称，进入数字时代后技术已逐渐普及，网络赌博迅速发展但还处于法律框架之外。据国际研究机构Statista数据显示，2024年泰国网络赌博的市场价值约190亿泰铢；同时，泰国前总理他信提供的数据称，每年泰国有200-400万人在该项业务上的支出达3,000-5,000亿泰铢，这反映出该行业正在蓬勃发展且对国家经济和社会产生巨大影响。调查显示，目前大部分网络赌博网站在邻国运营，如菲律宾、柬埔寨和缅甸等，这些国家的法律对网络游戏有利且相关网站能提供全方位服务，如体育博彩、在线彩票等。而该业务的财务系统十分复杂，市场营销策略非常依赖社交媒体和网络影响力人士，引发了儿童和家庭保护机构的担忧。
菲律宾移民局逃犯搜捕小组（BI-FSU）与国家首都区刑事侦查组（CIDG-NCR）近日在马卡蒂市联合展开突袭行动，原本是为了营救一名疑似遭施暴的中国籍男子，未料却意外捣毁一个伪装成办公楼、专门从事“爱情诈骗”的跨国犯罪集团窝点。此次突袭中，多名中国籍与外籍人员被捕，其中一名涉嫌主导该诈骗团伙的中国女子在办公室内被当场逮捕。突袭起因：受害人报案揭露POGO背景女子施暴行动起因是一名中国籍男子报警求助，指控一名疑似菲律宾离岸博彩业（POGO）运营商的负责人对其实施殴打，并在现场向警方展示身上多处淤伤。他在接受采访时哽咽表示：“真的很痛……你们到之前他们还在打我。”警方依据线索锁定位于马卡蒂市的一栋
据报道，诈骗者利用虚假的就业承诺诱骗菲律宾人到菲律宾境外从事非法“类似 POGO”的业务。2024 年，菲律宾总统费迪南德·马科斯 (Ferdinand Marcos Jr) 在收到人口贩卖、洗钱和其他犯罪行为的报道后，下令禁止 POGO。但非法行业仍然存在。据报道，一些菲律宾离岸博彩运营商已经转入地下，继续经营。许多外国离岸博彩运营商的工人在 12 月 31 日离开菲律宾的最后期限之后仍未离开。现在菲律宾移民局(BI) 正在强制驱逐他们。3 月 21 日签署的第 2025-002 号决议要求前工人尽可能只乘坐直飞航班，以防止他们在返回祖国的途中逃脱。移民局局长乔尔·安东尼·维亚多 (Joel
尽管泰国和缅甸当局连续数周对缅泰边境的电信诈骗园区展开打击，并成功解救数千人，但当地诈骗活动依然猖獗。泰国警方最新估算，仍有多达10万人在这些非法园区工作。泰国警方负责打击诈骗园区的总督察他猜近日接受路透社采访时表示，当前的执法行动仅涉及妙瓦底一带的大型诈骗园区的一小部分，许多诈骗基地仍在运作。 “根据泰国警方掌握的情报以及中国当局提供的数据，仍有大约5万至10万人活跃在当地，因为我们依然观察到他们的活动迹象。”他猜指出，中国已锁定3700名涉嫌参与诈骗的犯罪分子仍在园区内。 根据缅甸方面提供的数据，自今年2月以来，已有超过5200人从妙瓦底诈骗园区获救，其中超过3500人已通过泰国被遣返回国
