印度警方近期在勒克瑙成功摧毁一起为中国诈骗集团服务的跨国洗钱网络，逮捕8名当地居民，揭露诈骗团伙如何借助Telegram平台、虚拟币通道大规模清洗非法资金，引发广泛关注。
据勒克瑙网警通报，警方在多处嫌疑人住所查获17.5万卢比现金、12部手机、13张银行卡、2本银行存折和3本支票簿。调查显示，这些嫌疑人长期为中国诈骗集团担任“洗钱代理”，接收诈骗所得后迅速兑换成加密货币USDT（泰达币），再转入由中方掌控的钱包地址。
执法官Kamlesh Dixit透露，嫌犯受控于Telegram多个特定指令群组，如“32-105/1”、“32-105/3”、“32-105/5 PAYGir G0!”等。诈骗集团往往冒充“虚拟货币投资平台”、“刷单任务群”或“远程工作项目”诱骗印度民众汇款，一旦得手，资金立即被转出境外，难以追查。
为规避监管，嫌犯还以“办卡返佣”为幌子招募贫困人士开设银行账户，再将账户、网银信息交予幕后黑手。一旦诈骗成功，操盘手即刻下令提现或转账，绕过风控审查。
警方已依据《新刑法》（BNS）第317(2)、318(4)、61(2)(B)条及《信息技术法》第66C条立案，目前正扩大追查，追踪USDT的流向及其与中国钱包地址之间的加密路径。
执法机关强调，加密货币已成为电信诈骗与洗钱的重要工具，将推动更严格的监管措施，并寻求与国际警务组织合作，打击背后的跨境黑产网络。
