今年4月，华裔菲籍商人郭从愿与其司机在菲律宾遭绑架撕票，尽管家属支付了高达2600万元人民币的赎金，二人依然不幸遇害。随着案件侦办深入，加密货币成为警方追查赎金流向的关键线索。
币安金融情报部门（Binance FIU）近日披露，已协助菲律宾警方追踪一笔总额达375万美元的赎金资金，其中超过136.5万美元通过名为HuionePay的加密支付平台流出，并最终落入多个犯罪嫌疑钱包中。这些资金在流转过程中被多次拆分、跨链转移，形成了高度复杂的加密洗钱路径。
据调查，受害者家属最初将赎金交由本地赌场中介“玖鼎集团（9 Dynasty Group）”和“白马俱乐部（White Horse Club）”处理，这些中介将现金转换为USDT等稳定币，再通过链上钱包转出。链上溯源平台Bitrace披露，这一过程不仅牵涉非法博彩平台，也串联起多个已知涉诈钱包。
其中，一个以太坊地址在5月4日至7日间接收了136.5万美元USDT，并迅速转入HuionePay热钱包。Bitrace通过比对交易时间、节点和地址，确认该地址此前还与另一起涉中国公民的加密诈骗案件有关，显示此犯罪团伙具备跨案复用链上资源的特征。
HuionePay由总部位于柬埔寨的Huione集团运营，表面是一个合法的加密支付平台，实则长期为地下博彩、电诈、高利贷等黑产提供匿名结算通道。菲律宾媒体于5月27日报道称，警方发现该平台关联地址收取了郭从愿案中大部分赎金，但HuionePay拒绝协助调查，令跨国司法合作受阻。
截至5月11日，菲律宾国家警察网络犯罪组（ACG）表示，已冻结约20.6万美元的加密资产，但仍有140多万美元资金已流出控制范围，进入HuionePay及其下游钱包。
赌博平台与稳定币构成地下金融核心通道
本案进一步揭示加密赌博平台在赎金洗钱链中的关键角色。由于非法博彩常规面对监管封锁，这些平台普遍引入USDT等稳定币作为结算媒介，并借助赌场中介快速完成法币转换，极大降低洗钱门槛。
据官方5月6日通报，在案发后4日内，两家涉案赌博平台共向下游地址转移了173万美元USDT，其中部分资金被转入VASP（虚拟资产服务商），另有部分疑似继续被用于支付或掩盖踪迹。警方实际冻结资金仅占总额的一小部分，说明大量赃款已成功“脱链”，进入匿名地址池中。
币圈“污染”风险升高
Bitrace分析认为，USDT等稳定币在本案中作为高频清洗媒介，已成为链上黑产的标准工具。在HuionePay等非法平台的协助下，资金流转过程具备匿名性、跨境性与难以追踪性，极大挑战监管能力。
《2025加密犯罪报告》指出，稳定币在高风险犯罪活动中的使用频率已突破5%，显示其正在从“中立工具”向“高风险媒介”转变。
案件也凸显Web3行业面临的合规挑战。币安、Bitrace等合规机构的参与虽有效阻断部分赃款，但面对拒绝配合调查的境外平台、司法协作壁垒与技术对抗态势，仍难完全封堵黑金外逃通道。
Web3企业和投资者应增强风控意识，警惕链上污染风险。加强合规建设、主动申报可疑交易，与全球重点执法机构建立协作机制，是防止自身卷入黑产链条的必要路径。
郭从愿案或许只是冰山一角，而真正的“追凶”，才刚刚开始。
