泰国警方近日成功侦破一起涉案金额庞大的网络赌博洗钱案件，两名涉案公司老板被依法抓获。被捕人员分别为 43 岁的皮沙努和 27 岁的披差帕，两人均为私营公司负责人，利用名下企业账户为网络赌博网站转移非法资金。调查显示，涉案公司并无实际经营业务，纯粹作为资金流转的 “遮羞布”，用以隐匿赌博收入的真实来源。该团伙每月资金流水高达1 亿泰铢，涉案规模令人震惊。目前两名嫌疑人已前往网络犯罪部门接受深入调查，警方正全力追查赌博网站的完整资金链条及其他潜在涉案人员。这起案件凸显了网络赌博洗钱的隐蔽风险，相关反洗钱合规指南可在 PASA 官网查询参考。
案件核心：空壳公司沦为洗钱工具
这起洗钱案的核心运作模式围绕空壳公司展开，手法隐蔽且具有典型性：
注册空壳公司：两名嫌疑人成立私营公司，但未开展任何实际业务，公司仅作为名义上的资金中转载体；
承接赌博资金：专门为网络赌博网站接收非法收入，通过公司账户进行多笔小额拆分转账，掩盖资金源头；
规避监管监测：利用企业账户的资金流动复杂性，混淆合法与非法资金边界，躲避金融机构和监管部门的监测。
这种操作让非法赌博资金 “洗白” 变得更难被察觉，也给案件侦破带来了一定挑战。
涉案细节：月流水 1 亿的隐蔽操作
案件中的关键涉案信息，暴露了网络赌博洗钱的规模化与专业性：
资金规模惊人：每月资金流转高达1 亿泰铢，累计涉案金额已形成一定规模，反映出背后网络赌博平台的庞大体量；
人员分工明确：两名嫌疑人作为公司老板，专门负责账户管理和资金调度，形成单一但高效的洗钱链条；
作案手法隐蔽：通过空壳公司账户进行资金周转，不留下直接关联赌博平台的痕迹，增加了调查取证的难度。
警方表示，这类案件的侦破需要金融机构与执法部门的密切配合，才能精准锁定资金流向。
案件警示：多方需强化风险防控
这起案件给监管部门、金融机构和社会公众都带来了重要警示：
监管部门：需加大对空壳公司的注册审核力度，建立企业资金流动的动态监测机制，及时发现异常转账行为；
金融机构：应强化对企业账户的日常监管，对大额、频繁且无合理用途的资金流转保持警惕，及时上报可疑交易；
社会公众：切勿出租、出借个人或企业银行账户，避免成为网络赌博洗钱的帮凶，否则将承担相应法律责任。
网络赌博洗钱不仅危害金融秩序，还会引发一系列社会问题，打击这类违法犯罪行为需要多方 “齐发力”。
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