美国财政部海外资产控制办公室近日将柬埔寨参议员兼商人郭安及其旗下28个个人与实体列入制裁名单，指控其控制的赌场、度假村和办公园区被系统性用作针对美国公民的大规模网络诈骗基地。财政部长斯科特·贝森特在声明中把话讲得很硬——清除诈骗是本届政府的头号优先事项，不管骗子藏在地球的哪个角落、后台有多硬，财政部都会追查到底。这份冻结令由诈骗中心打击小组协调执行，该小组汇集了哥伦比亚特区联邦检察官办公室、司法部刑事司、联邦调查局和特勤局的力量。制裁的核心标的直指郭安在卜迭棉芷、西哈努克、巴域等柬埔寨多座城市构建的赌场和酒店帝国，其中承担旗舰角色的皇冠度假村被认定已转型为数字资产投资诈骗的封闭式据点。财政部估计，美国公民在2024年因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，同比暴增66%。
从皇冠度假村到安可兄弟，赌场牌照被武器化
制裁文件描绘了一条清晰的黑色产业链。郭安名下的皇冠度假村持有赌场牌照，这些赌场物业被改造成诈骗窝点，由安可兄弟有限公司提供配套服务和身穿制服的保安人员。财政部将这套模式概括为以赌场和办公园区为物理基地，通过诈骗获取非法资金后，再利用赌场设施进行洗钱。柬埔寨几乎所有主要诈骗据点都与赌场挂钩，这些赌场实质上已成为洗白赃款的核心管道。
诈骗手法遵循一套成熟的剧本——先通过社交软件建立情感联系或营造亲密关系，再将受害者引导至受操控的虚假投资平台，诱使其将积蓄转入数字资产。一些受害者被榨干毕生积蓄，甚至背负巨额债务。
绑在电脑前的另一群受害者
制裁文件同时揭示了诈骗窝点内部存在的大规模人口贩卖。大量外籍劳工以合法科技或客服岗位为由被诱骗至柬埔寨，抵达后护照被没收，在暴力威胁、债务捆绑和强制卖淫等手段胁迫下，被迫每天完成诈骗业绩。未能达标者面临体罚和进一步虐待。
制裁名单还锁定了以李提拉赛为首的高棉99传媒文化有限公司及其关联实体。该公司名下赌场物业同样被用于关押和胁迫人口贩卖受害者从事诈骗活动。波莱赌场及诈骗园区也一并被点名，据称该据点通过社交媒体和博彩网站帮助犯罪分子实现跨境资金转移和洗钱。
PASA官网持续追踪全球博彩合规与跨境执法动态，注意到美国此次制裁将赌场许可制度与人口贩卖、网络诈骗进行了正式关联。这实际上在向全球释放一个清晰信号——任何利用赌场牌照搭建诈骗基础设施的行为，未来都可能被直接定性为跨国犯罪组织。
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