【独家】美国开展没收太子集团12万比特币行动，链上数据亦证实

美国司法部从一个庞大的“杀猪”网络中查获了价值 150 亿美元的比特币，官员们称这是“美国历史上最大的没收行动”。

根据美国司法部官方新闻稿（跳转） ，美国纽约东区检察官办公室和司法部国家安全部门今日提起了一项民事没收诉讼，指控约127,271枚比特币（目前价值约150亿美元）构成被告欺诈和洗钱计划的收益和工具，这些资金此前存储在被告持有其私钥的非托管加密货币钱包中。这些资金（被告加密货币）目前由美国政府保管。该诉讼是司法部历史上规模最大的没收行动。

此外，PASA根据链上数据分析，陈志（太子集团）涉嫌控制的大量比特币目前已脱离其原有钱包地址，并转移至疑似由美国政府掌控的新地址。

美国司法部公布的起诉书列出了 25 个比特币地址，指这些地址曾经存放约 127,000 枚比特币，这些比特币据称属于陈志的犯罪所得。这些地址被认为是卢宾（LuBian）矿池的钱包，陈志通过该矿池将诈骗收益 “洗白” 为新挖出的比特币。

链上记录显示，这些比特币在 2024 年 6 月至 7 月期间从上述卢宾矿池相关地址大额转出，很可能就是当时被转移到美国当局控制的钱包中。区块链分析公司 Elliptic 指出：“127,271 枚比特币如今在美国政府监管之下……6 月至 7 月的资金移动代表这些比特币流入美国当局控制的钱包”。

这一转账发生后，这批比特币再未出现进一步外流迹象（未见进入交易所或混币器等），而是保持静置状态，表明控制权已发生更迭。例如，Arkham Intelligence 的溯源报告提到，这批 127,000 余枚 BTC 自 2020 年盗走后几乎四年未动，直到 2024 年 7 月才出现一次钱包整合转移，但没有随后的抛售或洗币行为。

这一系列异常的大额链上转账，与美国司法部门所宣称的没收行动时间吻合。

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美国究竟如何获得密钥（推测）？

结合陈志本人目前仍在逃的情况，业内分析人士对此推测，美国政府可能并非直接从陈志手中获得私钥，而可能是通过其他手段取得。

具体可能存在以下情形：

陈志自导自演盗币事件：陈志方面可能伪造了一场 “被黑客盗币” 的事件，试图通过转移巨额比特币实现资金洗白，但这一过程最终被美国执法部门侦破，并获取了相关密钥。

黑客盗窃后被执法部门追查：真正的黑客可能在 2020 年底窃取了卢宾矿池的大量比特币，美国执法部门随后成功追查，并从该黑客处获得了资产控制权。

正如区块链分析公司 Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 所说：“这次盗窃可能是陈志为混淆资金追踪而自导自演的洗钱策略；另一种可能是盗窃确有其事 —— 不排除是美国政府（暗中实施），但更可能是他人所为。美国执法随后找到了那个窃贼，并以某种方式从他 / 她那里获取了这些资金”。

虽然具体接管手段尚未完全公开，但无论是通过司法协助、技术破解，还是涉案人员配合，美国当局已成功将这批比特币纳入掌控。

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