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菲律宾反洗钱委员会(AMLC)近日发出强硬声明,称即便涉案贵宾厅服务商已停止在菲律宾的运营,其在郭从愿(Anson Que)绑架与谋杀案中的角色“罪责难逃”。这起震惊华社的命案不仅牵扯出地下执法网络,也暴露出菲律宾博彩产业资金流动的监管漏洞。郭从愿被绑案引发广泛关注,重点之一是其家属支付的两亿比索赎金的流向。根据菲律宾国家警察总局(PNP)、博彩监管机构PAGCOR与AMLC的联合调查,这笔资金疑似在本地某赌场的“贵宾厅”系统中完成清洗,并进一步转化为加密货币,逃避了传统金融体系的监控。调查显示,赎金款项最初通过多次分批方式,以比索与美元的形式打入赌场关联账户。随后,该资金经由为VIP客户提供
华商郭某在菲律宾遭绑架并被撕票的案件继续发酵。随着菲律宾国家警察(PNP)调查不断深入,案中约136万美元的赎金流向浮出水面——这笔资金疑似通过总部位于柬埔寨的支付平台“汇旺 Huione Pay”完成加密货币套现,牵出横跨菲律宾、柬埔寨的跨国洗钱网络。与此同时,PNP也证实,与赎金相关的巨额现金曾试图搭乘私人飞机离境,其航班编号已被军方掌握,目前该架飞机的注册信息和实际机主仍在核查中。菲律宾武装部队已介入调查,并警告“警惕外国势力利用菲律宾作为非法金融中转地”。💰赌场中介平台被盯上:“白马会”与“玖鼎”成重灾区赎金被快速转入加密平台的关键节点之一,是菲律宾两家曾盛极一时的赌场贵宾厅运营商—
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