近日，Sendit Tech 的内部审计揭露了一起涉及超过 100 亿泰铢的在线赌博交易丑闻，震惊了泰国金融科技界。
Sendit Tech 是一家由印度尼西亚和美国投资者支持的合资企业，2022 年通过收购一家持有本地牌照的支付网关提供商进入泰国市场。2023 年底，公司完成管理层交接，并于 2024 年初更名。
新管理团队在接手后，对公司的主要客户进行了审查，发现了大量与在线赌博网站相关的支付流。据报道，这些交易总额超过 100 亿泰铢，涉及 100 多个赌博网站。
公司董事会成员 Tom Kruesopon 和法律顾问 Witoon Keng-ngarn 在新闻发布会上宣布了内部审计的结果。两名高管因涉嫌协助非法活动被解雇，但随后对公司提起了劳动诉讼。
尽管法院认定这两名高管确实协助了非法活动，但仍判处 Sendit Tech 支付 3 亿泰铢的合同奖金。公司已对此判决提起上诉。
此外，Witoon 透露，在法律执行部门异常迅速的命令下，总计约 800 万美元的客户资金于 4 月 30 日被冻结。该流程在几分钟内启动并结束，引发了人们对程序公正性的担忧。
Kruesopon 表示，他接到几位有影响力人士的电话，要求他放弃此案。他担心这种压力会损害外国投资者的信心。他还确认，Sendit Tech 打算将其调查结果提交给网络犯罪调查局、科技犯罪打击部门、反洗钱办公室和特别调查部。
这起事件暴露了泰国金融科技行业在监管和合规方面的漏洞，也引发了对外国投资者信心的担忧。随着调查的深入，更多内幕消息可能会浮出水面，值得持续关注。
