泰国反电诈行动升级！泰国央行制定金融机构责任评估机制

泰国中央银行宣布，支持数字经济与社会部向内阁提交的《技术犯罪防范和打击措施紧急法令（草案）》。在此基础上，泰国央行正在制定针对银行和金融机构在技术犯罪案件中应承担责任的评估机制。随着技术犯罪的猖獗，泰国民众因诈骗电话等手段遭受的财产损失已达日均6000万至7000万泰铢，甚至在采取防范措施之前，这一数字一度攀升至每日1亿至1.2亿泰铢。尽管如此，现行的2023版法案却存在多项漏洞，未能有效落实相关责任和惩罚机制，尤其在P2P平台上“马账户”的处理、受害者退款机制及相关责任追究方面。因此，修订相关法案、迅速采取应急措施，成为亟待解决的当务之急。此次法案修订的关键内容包括：强化政府对P2P平台的监

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#反洗钱

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