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#资金冻结

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泰国重拳出击!逮捕洪森亲信符国安(Kok An),端掉跨国赌场洗钱网络HISO大楼

泰国重拳出击!逮捕洪森亲信符国安(Kok An),端掉跨国赌场洗钱网络HISO大楼

2025年7月8日,泰国警方发起大规模专项行动,正式展开对跨国电信诈骗集团的严厉打击。泰国技术犯罪调查部负责人代通警中将下令,联合移民局在曼谷、北榄府和春武里府等19个地点同步开展搜查,成功逮捕涉案核心人物——柬埔寨前首相洪森的亲信、富豪符国安(Kok An)。行动中,警方依据刑事法院签发的逮捕令和搜查令,现场扣押多辆豪车,冻结涉案资金超过2700万泰铢,摧毁了与柬埔寨波贝电信诈骗窝点及洗钱网络紧密相连的庞大犯罪体系。据通报,符国安不仅是波贝Crown赌场的幕后掌控者,还直接运营多栋诈骗指挥中心大楼,包括25层、18层和HISO大楼。他涉嫌长期在柬埔寨设立诈骗“中控基地”,诱骗泰国民众前往柬埔

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泰国支付公司 Sendit Tech 被指控协助百亿博彩交易,高层遭到解雇。

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近日,Sendit Tech 的内部审计揭露了一起涉及超过 100 亿泰铢的在线赌博交易丑闻,震惊了泰国金融科技界。Sendit Tech 是一家由印度尼西亚和美国投资者支持的合资企业,2022 年通过收购一家持有本地牌照的支付网关提供商进入泰国市场。2023 年底,公司完成管理层交接,并于 2024 年初更名。新管理团队在接手后,对公司的主要客户进行了审查,发现了大量与在线赌博网站相关的支付流。据报道,这些交易总额超过 100 亿泰铢,涉及 100 多个赌博网站。公司董事会成员 Tom Kruesopon 和法律顾问 Witoon Keng-ngarn 在新闻发布会上宣布了内部审计的结果。两

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