尽管斯里兰卡正准备推行更严格的赌博监管机制，但官员们警告称，活跃于赌场推广的博彩中介人（即“博彩代理”）可能仍游离在监管和税收体系之外，成为潜在的法律灰区。据《星期日泰晤士报》报道，在最近一场公共财政委员会会议上，来自中央银行和金融情报机构（FIU）的代表指出，目前现行法律对博彩中介的管控几乎为空白，且难以追踪其资金流动。虽然赌场本身已被纳入税收和监管体系，但中介是否也适用，至今仍无定论。央行官员坦言，目前缺乏实时追踪机制来掌握博彩中介将资金进出境的具体方式。这使得打击洗钱和加强税务合规变得异常困难。目前正在宪报发布阶段的《博彩监管局法案》虽标志着斯里兰卡朝正式立法监管迈出一步，但业内指出，该
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已正式启动对华商郭从愿（Anson Que）绑架案中赎金流向的金融调查，重点锁定是否存在借助加密货币与赌场账户进行系统性洗钱操作。这起案件不仅涉及人身绑架，还牵出高达2亿比索资金通过加密手段进行“隐匿转移”的复杂资金网络。据AMLC发布的公告，委员会已联合菲律宾国家警察（PNP）、菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）以及多家涉案赌场，共同对赎金流向展开紧密追踪。初步调查显示，这笔赎金起初以比索和美元现金支付，随后部分金额被迅速兑换为加密货币，用于规避追查。焦点团伙浮出水面：9 Dynasty Group 与“白马会”AMLC指出，两个博彩中介团体——“9 Dynas
菲律宾国家警察局（PNP）最新通报称，涉嫌策划并主导中国商人郭安森（Anson Que）遭绑架与谋杀案的关键人物“Kelly Tan Lim”——亦即龚雯莉（音译），最后一次被目击出现在著名旅游胜地长滩岛。据警方消息，龚雯莉是案中最核心的嫌疑人之一，被指负责协调高达2亿比索赎金的接收与转移。警方指出，这笔赎金是郭家人为换取郭安森与司机人身安全所支付的。菲国警发言人让娜·法哈道表示，赎金最初经由两家博彩（赌场）中介拆分，分别注入至少10个不同的电子钱包账户，随后又被迅速兑换为加密货币，以此规避资金追踪。赎金的接收方涉及多个身份复杂的账户，包括林某玉、邓某志、林宁等人，以及通过另一个组织转账给罗某
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