新西兰内政部正在对所谓的不合规行为采取行动。
新西兰。- 内政部（DIA）已在高等法院对基督城赌场提起民事诉讼，指控其违反了2009年《反洗钱与反恐怖主义融资法》（AML/CFT法）。该部门表示，运营商未能履行其责任建立和维护强有力的合规程序，对客户进行彻底检查，必要时终止业务关系，监控账户并保留2018年12月至2023年12月间所需的记录。
DIA表示，基督城赌场并未“被指控直接参与洗钱或资助恐怖主义”。然而，根据AML/CFT法，所有报告实体都必须具备充分的政策、程序和控制措施。
Serge Sablyak，DIA的AML/CFT小组主任说：“如果没有强有力的流程，新西兰赌场可能被犯罪分子用来洗钱和资助恐怖主义。赌场必须采取强有力的措施来阻止这种情况。不符合这些标准的赌场和其他企业将面临DIA和AML/CFT系统的其他监管机构的后果。
“虽然此案正在法庭审理中，我们无法进一步评论，但DIA将继续对未能履行其AML/CFT义务的企业采取行动。”
基督城赌场在一份声明中说：“基督城赌场已实施关于AML/CFT合规的增强计划。这一计划已经发展，并继续涉及对人员和技术的重大投资，以及对基督城赌场的流程和系统进行各种审查，以识别需要改进和更新的领域。
“基督城赌场认真对待其AML/CFT合规义务，并打算与DIA就拟议的法律诉讼进行建设性的接触，以期尽快解决这些问题。
“该公司由Skyline Enterprises拥有，表示它目前符合该法案的要求。由于此事将提交高等法院审理，基督城赌场目前无法进一步评论。”
副总理温斯顿·彼得斯，他负责赛马事务，宣布对2020年赛马行业法案进行修订。拟议的变更将扩大TAB NZ在体育和赛马博彩上的垄断权，从陆上运营扩展到在线平台。
拟议的修正案还赋予部长从TAB NZ获取信息的新权力，并监督对其他博彩运营商的禁令。它还引入了预防伤害和保护消费者的规则，并取消了消费点税。该法案将提交给治理与行政委员会进一步审查。
