基督城赌场因涉嫌违反反洗钱/反恐融资法规而面临民事诉讼。

新西兰内政部正在对所谓的不合规行为采取行动。新西兰。- 内政部（DIA）已在高等法院对基督城赌场提起民事诉讼，指控其违反了2009年《反洗钱与反恐怖主义融资法》（AML/CFT法）。该部门表示，运营商未能履行其责任建立和维护强有力的合规程序，对客户进行彻底检查，必要时终止业务关系，监控账户并保留2018年12月至2023年12月间所需的记录。DIA表示，基督城赌场并未“被指控直接参与洗钱或资助恐怖主义”。然而，根据AML/CFT法，所有报告实体都必须具备充分的政策、程序和控制措施。Serge Sablyak，DIA的AML/CFT小组主任说：“如果没有强有力的流程，新西兰赌场可能被犯罪分子用来

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基督城赌场因涉嫌违反反洗钱/反恐融资法规而面临民事诉讼。

基督城赌场因涉嫌违反反洗钱/反恐融资法规而面临民事诉讼。