歐盟委員會近日宣布，已將多個國家和地區從其“高風險洗錢與恐怖融資司法管轄區名單”中正式剔除，顯示這些國家在金融監管合規方面取得實質進展，其中包括已全面取締POGO業務的菲律賓。此次被剔除的國家和地區包括：菲律賓（原文未點名但業界廣泛認為其在列）、巴巴多斯、直布羅陀、牙買加、巴拿馬、塞內加爾、烏幹達以及阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）。歐盟指出，這一更新是根據金融行動特別工作組（FATF）年初的決定進行同步修正。FATF早前將這些國家自其“加強監控名單”（俗稱“灰名單”）中剔除，意味著它們在反洗錢和打擊恐怖融資方面已實現“結構性進步”。歐盟委員會在聲明中稱，這次名單調整基於“全面而技術性的分析”，不僅
美国司法部近日通报，一起横跨中美柬三国、涉案金额高达3690万美元的虚假数字资产投资诈骗案已有多名被告认罪。该诈骗集团在柬埔寨西哈努克市（俗称“西港”）设立窝点，专门针对美国公民，通过“杀猪盘”手法诱导投资，再实施加密货币洗钱。骗局设计：假投资真诈骗据官方调查，该犯罪团伙通过社交媒体、短信和在线交友平台接触受害者，谎称提供高回报的数字资产投资项目。实际上，受害者资金从美国账户转入巴哈马的Deltec银行后，迅速被兑换为USDT（泰达币），流入团伙控制的钱包。整个诈骗流程如下：引流与诱导：团伙成员与美国公民建立联系，灌输“稳定收益”理念；假平台投资：诱导受害人向“Axis Digital Lim
一项发表于《学术界反对贫困》期刊的新研究深入剖析了缅甸网络犯罪集团的运作机制，揭示了诈骗、洗钱与人口贩运等活动如何紧密嵌入缅甸边境地区与地下博彩网络之中，形成庞大的跨国非法体系。该研究由京都大学的Thant Thura Zan与德国埃伯斯瓦尔德大学的Soe Thaw Tar Kyaw Min合作完成，描绘了一幅缅甸如何演变为针对全球受害者的数字诈骗枢纽的严峻图景，凸显出其非法博彩业与跨境犯罪之间的密切关联。研究特别关注一种名为“Kyar Phyant”（缅语意为“骗局”）的现象，这种模式已成为网络博彩骗局、情感诈骗、钓鱼攻击和虚假招聘等犯罪手段的代名词。这些活动往往伪装成正规平台，背后实则由犯
美國財政部近日宣布，已對一家總部位於菲律賓的中資企業——泛諾網路科技公司（Pano Network Technologies）及其主管劉立志（音譯）實施制裁，指控其為“殺豬盤”詐騙提供關鍵技術支援，導致美國公民經濟損失超過2億美元。財政部指出，該公司通過從多家國際雲服務商大批採購IP地址，並利用功能變數名稱生成技術搭建偽裝網站，為詐騙集團提供虛假投資平台、線上博彩系統及網頁模板等“定製化服務”，大幅提高了詐騙活動的隱蔽性和規模。一些平台還涉嫌用於洗錢。“泛諾科技不僅為詐騙行為提供了強大技術支撐，更通過平台工具降低了犯罪門檻，讓網路詐騙網站可以迅速、隱秘地上線。”財政部在聲明中表示。“殺豬盤”是
芭堤雅多家銀行門前驚現大批中國顧客排長隊取款，引發廣泛關注。現場照片顯示，銀行門口人頭攢動，隊伍從櫃檯排到大街，場面異常罕見。據悉，大量中國客戶近日接到銀行通知稱，其在泰國本地的賬戶已被凍結，需本人攜帶護照、有效簽證等檔案前往銀行辦理相關手續。根據銀行規定，客戶每日最多可提取5萬泰銖，若超出限額，則需提供資金來源證明及相關材料，並註銷銀行卡。有目擊者在社交媒體留言稱，過去兩天內，芭堤雅多家銀行從早到晚排滿了等待業務辦理的中國人，部分銀行為此專門安排了中文翻譯，協助溝通。一些在泰中國留學生也表示，近期也收到銀行提醒，建議儘快清空賬戶餘額並銷戶，以防風險。這場“賬戶凍結潮”被懷疑與一起跨國電信詐騙
菲律賓國家警察局（PNP）近日透露，六家主要賭場已終止與兩家涉嫌洗錢的博彩中介合作，這兩家機構被指與華商安森·奎（Anson Que，又名Anson Tan）綁架撕票案有關。PNP發言人簡·法哈多准將在邦板牙聖費爾南多市記者會上指出，涉事賭場在接獲警方通報後，主動中止與“9 Dynasty Group”及另一家代號為“某會”的中介機構業務往來。警方懷疑這兩家公司協助綁匪集團清洗高達2億比索的贖金。根據菲律賓反洗錢委員會（AMLC）的通報，贖金最初以比索和美元支付，隨後被轉換為加密貨幣併流出賭場體系。目前AMLC正會同國家警察刑偵組（CIDG）追蹤資金流向，調查是否涉及地下金融網路。這起震驚菲律
2025年4月中旬，台灣一知名媒體發布一份重磅調查報告，揭露與菲律賓政治世家馬科斯家族有關的大規模海外黃金交易，引發輿論震動。報道指稱，菲律賓前第一夫人伊梅爾達·馬科斯（Imelda Marcos）長期在歐美市場拋售黃金，並透過至少18個國際銀行賬戶分散轉移資金，總金額或超過千億美元。該調查指出，資金流轉過程中，一家總部位於香港的銀行疑似為交易提供協助，這一動向引起了國際反洗錢機構的警覺。一位來自台灣的彭姓商人據稱向香港當局舉報相關交易細節，促使香港金融管理局（HKMA）啟動內部審查機制。儘管外界高度關注，香港金管局至今未就此案發布正式聲明。在回應媒體提問時，金管局表示“不評論個別個案”，但重
菲律賓華商郭某綁架案揭示博彩支付體系中的隱患。涉案的兩家賭場中介“白馬會”和“玖鼎集團”均擁有自己的電子錢包系統。報道稱，這些平台不僅可供用戶開設賬戶、轉賬甚至進行加密貨幣交易，還曾用於為POGO公司發放員工薪資。有評論認為，這種“發工資後前往賭場領取”模式本質上讓玩家將資金以遊戲點數返還給平台參與賭博，合規風險極大。由於兩家公司均未獲得菲律賓央行或反洗錢機構的正式牌照，其支付業務長期處於監管真空，這為不法分子提供了可乘之機。警方也指出，玖鼎集團等涉案公司參與了洗錢等非法活動。調查披露，郭某家屬支付的約2億披索贖金通過這兩家平台流轉至大約10個電子錢包賬戶，並最終兌換為加密貨幣；其中多數賬戶由
菲律賓國家警察（PNP）通報，麥丹-宿務國際機場近日查獲一起震驚各界的大額未申報現金案，11名試圖搭乘私人飛機離境的乘客被當場攔截拘留，涉案金額超過4.5億比索。其中一人當場企圖賄賂警方遭拒，另有三人被查出擁有刑事前科。被查前準備搭乘私人機離境，藏匿現金達7箱據警方通報，這批人員原定於當晚10點30分搭乘一架私人飛機前往馬尼拉，入境宿務時間僅在兩個小時前。11人聲稱僅攜帶3件行李，但經X光掃描與人工開包檢查，警方共清點出7個裝滿現金的行李箱。初步統計顯示，現金總額為：441,922,542比索168,730美元（約合934萬比索）1,000港幣（約合7,100比索）總計超過4.5億比索。拒絕賄
继在郭从愿撕票案中收取赎金、被菲律宾政府吊销牌照的玖鼎集团宣布退出菲律宾市场后，另一家涉案中资博彩中介“白马会”（White Horse Club）也在近日无声无息地关停业务。有白马会员在社交媒体上抱怨称，该平台未发布任何公告就突然“消失”，不仅无法正常提现，账户余额还被强制转换为游戏点数转移到第三方平台BM，再经繁复流程才能提取，引发用户强烈不满。一名网友在贴文中愤怒写道：“昨天才刚把钱从九鼎提出来，今天就听说白马黄了？连通知都没有，客服还说‘老板，马尼拉线下业务全部暂停’。”一张疑似客服对话截图也显示，白马汇目前正引导用户联系BM平台，将余额转换为USDT处理。相比之下，玖鼎集团在宣布撤出
近日，新加坡政壇掀起風波，多張照片顯示多名政府高官與涉及30億新元洗錢案的主犯蘇海金（Su Haijin）同桌聚餐併合影，引發公眾對政府誠信的質疑。照片中出現的政要包括衛生部長王乙康（Ong Ye Kung）、交通部長兼財政部第二部長徐芳達（Chee Hong Tat），以及前教育部長、現任人民行動黨議員黃志明（Ng Chee Meng）。這些照片在社交媒體上廣泛傳播，拍攝時間尚不明確。對此，王乙康和徐芳達通過新聞秘書發表聯合聲明，強調他們是應朋友邀請參加晚宴，蘇海金“恰巧也在場”，兩人並不認識蘇海金，在晚宴前後也未與其有任何聯繫或交往。黃志明也回應稱，作為全國職工總會秘書長，他
台媒爆出重磅消息：菲律宾马科斯家族涉嫌在香港通过大宗黄金交易进行洗钱，涉案金额惊人。据报道，台湾商人彭先生于本月14日，正式向香港金融管理局反洗钱部门提交举报材料，控诉马科斯家族利用黄金交易大规模洗钱，金额高达千亿美元。目前，香港金融管理局已就此案设立专案展开调查。彭先生透露，他已掌握一批350吨黄金交易的关键证据，并持有马科斯家族在全球18家银行账户的详细资料。这些账户总存款金额惊人，超过千亿美元。案件的关键人物之一是菲律宾前总统马科斯的遗孀伊美黛（Imelda Marcos）。举报材料显示，伊美黛授权其贴身管家Indita，通过多个空壳公司操作黄金交易，自2006年至2011年期间，在香港
菲律宾警方正与反洗钱委员会（AMLC）及多家政府机构联合调查华商郭某遭绑杀案中涉及的巨额资金流动。初步调查显示，案件背后可能隐藏一条总额高达2亿比索的加密货币洗钱链，成为破案关键。菲律宾国家警察（PNP）发言人让·法哈多准将（Jean Fajardo）表示，警方正在全力追踪相关加密货币交易，这些资金疑似为“赎金”的变种支付方式，并通过分批转账的方式转移至境外账户。“绑匪起初提出2000万美元赎金，但我们掌握的转账记录显示，最终实际流转的资金约为2亿比索加密资产。这些交易具有高度隐蔽性，很可能是为了掩盖真实受益人。”——法哈多准将加密货币追查难度高，警方依赖多机构协作由于涉及虚拟资产，警方表示案
近日，印度執法局（ED）宣布，已故Pearls Group創始人Nirmal Singh Bhangoo的女婿Harsatinder Pal Singh Hayer因涉嫌參與一場金額高達4,800億盧比（約合人民幣416億元）的龐氏騙局，被正式逮捕。這一案件被認為是印度曆史上規模最大的金融詐騙案之一。家族詐騙網路浮出水面Nirmal Singh Bhangoo曾是PACL（Punjab Agro Company Limited）的創始人，他通過虛假農業地塊投資和高回報承諾，吸引了超過5,500萬名投資者。2016年，他被印度中央調查局（CBI）逮捕，並於2024年8月去世。然而，Bhangoo
據報道，詐騙者利用虛假的就業承諾誘騙菲律賓人到菲律賓境外從事非法“類似 POGO”的業務。2024 年，菲律賓總統費迪南德·馬科斯 (Ferdinand Marcos Jr) 在收到人口販賣、洗錢和其他犯罪行為的報道後，下令禁止 POGO。但非法行業仍然存在。據報道，一些菲律賓離岸博彩運營商已經轉入地下，繼續經營。許多外國離岸博彩運營商的工人在 12 月 31 日離開菲律賓的最後期限之後仍未離開。現在菲律賓移民局(BI) 正在強制驅逐他們。3 月 21 日簽署的第 2025-002 號決議要求前工人儘可能只乘坐直飛航班，以防止他們在返回祖國的途中逃脫。移民局局長喬爾·安東尼·維亞多 (Joel
正當印度努力摸索其對網路賭博的應對之道時，數字印度基金會（DIF）發布的一份新報告揭示了該國對該行業缺乏統一控制的影響。這份題為《印度非法賭博及博彩市場：規模及推動因素》的報告表明，印度已成為無牌離岸運營商的重要熱點地區。這引發了該國對洗錢、逃稅和網路金融犯罪的擔憂，而網路賭博反對者十多年來一直批評這些行為。儘管嚴格的法律禁止大多數形式的博彩，但金融交易的快速數字化和互聯網的廣泛普及為不受監管的賭博平台的蓬勃發展提供了肥沃的土壤。印度議會財政常設委員會最近的一項研究強調了這些活動的規模，顯示該行業的非法存款每年超過 1000 億美元，並且以每年 30% 的速度增長。這個價值數十億美元的行業主要