印度執法局（ED）對科技巨頭穀歌與Meta（Facebook母公司）發出正式傳喚，要求其高層接受有關非法線上博彩和洗錢活動的問詢。此次行動是印度近期針對地下博彩網路開展大規模調查的一部分，矛頭直指科技平台在可疑廣告投放中的角色。據知情人士透露，執法局關注的是穀歌與Meta是否通過向未經授權的博彩應用銷售廣告位，從而間接助長了非法資金流動。調查人員要求兩家公司提交其廣告審核政策、博彩類廣告投放流程及客戶盡職調查的相關記錄。執法局特彆強調，要查明這些科技平台是否在商業利益驅動下忽視了印度對於博彩廣告的嚴格禁令。案件的焦點之一是臭名昭著的Mahadev博彩平台。該平台此前已被指控通過複雜的代理網路操
印尼警方近期搗毀一個與中國和柬埔寨有關聯的跨國網路賭博集團，並在西爪哇省多地逮捕22名嫌犯。該集團通過運營“Akasia899”和“Tanjung899”等非法博彩網站，在短短10個月內非法獲利高達200億盧比（約合120萬美元）。根據警方通報，涉案人員包括財務管理員、營銷人員及客服等。他們僱傭大量操作員，每人每月薪資在700萬至1000萬盧比之間，負責利用2,000多張SIM卡和數百個WhatsApp賬戶，每日大量發送博彩廣告，誘導用戶下注。警方指出，該團夥還將賭博收入轉換為偽裝成商品交易的加密貨幣，用以規避追蹤並進行洗錢活動。此次突襲行動繳獲了354部手機、23台電腦、2,648張SIM卡
柬埔寨華裔富商、“勳爵”李永法（Ly Yong Phat）再陷爭議。據《柬埔寨日報》報道，李永法疑將國公省兩塊戰略土地高價出售給中國公司，用於建設並運營非法網路賭博園區，交易總額高達近百億美元，震動政商界。報道稱，一塊位於蒙多西瑪縣檢查站附近、面積超300公頃的土地，以45億美元轉售予中方企業；另一塊500公頃土地位於特摩邦縣奧邊村，也以相似價格出手。更令人關注的是，這些土地迅速被改造為網賭基地，並持續運營至今，官方未採取幹預措施。人民黨內部人士透露，李永法仍持有其中一處園區股份，與多位高層人士共同獲利，年收益高達2.75億美元。部分資金被秘密轉移至泰國，引發洗錢與資本外逃擔憂。儘管李永法尚未
全球賭博行業可以大致分為四大板塊：Casino（賭場）、Lottery（彩票）、Sports（體育博彩）和 Betting（其他形式的賭博），四者在市場規模中佔比接近，各自約佔四分之一，整體市場估值達到約6000億美元。彩票通常由政府運營，體育博彩因其複雜性暫不深入展開，至於像麻將、撲克、骰子等各類傳統賭博形式則因分散難以統計，此文聚焦於最具代表性的Casino部分展開系統性分析。賭場的分布遍及全球，不少非主流目的地也將其列為支柱產業，如加拿大的蒙特利爾與新斯科舍、新加坡、南非的太陽城、甚至中國的南澳島與邊境城市綏芬河。全球有三座城市長期被視作賭場業的代表：拉斯維加斯、澳門與蒙特卡洛。曾幾何時
印度執法局（ED）對29名泰盧固語娛樂界明星展開調查，懷疑他們涉嫌推廣未經授權的線上博彩平台，涉及違反賭博和洗錢相關法律。此次調查基於特倫甘納邦和安得拉邦多個警察局提交的初步資訊報告（FIR），並已根據《防止洗錢法》（PMLA）登記執法案件資訊報告（ECIR）。涉案明星包括著名演員維傑·德韋拉孔達（Vijay Deverakonda）、拉納·達古巴蒂（Rana Daggubati）、Prakash Raj及其他多名影視演員、電視主持人和社交媒體影響者。調查重點關注他們推廣的Junglee Rummy、A23、JeetWin、Parimatch和Lotus365等平台，相關推廣活動涉嫌通過明星代
泰国政坛再爆丑闻！7月11日，反对党人民力量党（พปชร.）痛批政府，称一名有“线上888议员”之称的国会议员，尽管被质疑与网络赌博平台关系密切，竟被任命为调查洗钱问题的国会特别委员会成员，引发各界哗然。人民力量党发言人皮亚中将指出，尽管总理佩通塔近期频频宣称要严打跨国诈骗与网络赌博，并申请成为东南亚打击跨境犯罪的“区域领导国”，但执政阵营中却隐藏着与网赌、诈骗勾连的“关键人物”。被点名的“888议员”因在网络博彩圈颇具知名度，一直被舆论怀疑与非法平台牵连甚深，却依然获得洗钱调查重任，令外界质疑政府打击非法金融的公信力与决心。据人民力量党指出，早在2025年5月，社会舆论已揭露包括该议员在内的
印尼警方近日破獲一個藉助熱門手機遊戲《Higgs Domino Island》運營的非法賭博集團，逮捕12名嫌疑人，查扣逾120台電腦，涉案金額高達36億印尼盾（約22.2萬美元）。警方調查顯示，該團夥自2023年12月以來通過遊戲籌碼機制隱匿賭博操作。6月19日，廖內省警方突襲北乾巴魯兩個據點：一處商店內繳獲102台電腦並拘捕5人，另一處民宅則繳獲18台電腦，6人落網。兩日後，幕後金主喬納森·朱利安·萊斯利（Jonathan Julian Leslie）在從馬來西亞返國時於機場被捕。警方指出，該集團日收益高達2500萬印尼盾，月入約7.5億印尼盾，分工明確：一組成員通過“刷籌碼”累積獎金，另
菲律宾34名斗鸡爱好者离奇失踪案再度引发全国关注。2021年底至2022年初，这些男子在前往斗鸡场或博彩场所后相继失联，案件横跨多个省份，一直未有突破。6月24日，菲律宾国家警察（PNP）表态，将彻查此案，无论涉案者是否为平民、官员或警界人员，警方都绝不姑息。此案曾被认为与非法赌博和洗钱活动有关，外界长期怀疑执法单位可能存在包庇甚至直接涉案行为。近日，一名关键嫌疑人在媒体采访中声称，失踪者已遭警方绑架杀害，并抛尸于塔阿尔湖，引发舆论震动。对此，PNP发言人法哈多准将回应称，警方绝不会因身份特殊而阻碍调查，“不论是谁，都将依法处理。”她表示尚未接到司法部关于搜湖命令，但一旦下达，海事警力将立即展
歐盟委員會近日宣布，已將多個國家和地區從其“高風險洗錢與恐怖融資司法管轄區名單”中正式剔除，顯示這些國家在金融監管合規方面取得實質進展，其中包括已全面取締POGO業務的菲律賓。此次被剔除的國家和地區包括：菲律賓（原文未點名但業界廣泛認為其在列）、巴巴多斯、直布羅陀、牙買加、巴拿馬、塞內加爾、烏幹達以及阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）。歐盟指出，這一更新是根據金融行動特別工作組（FATF）年初的決定進行同步修正。FATF早前將這些國家自其“加強監控名單”（俗稱“灰名單”）中剔除，意味著它們在反洗錢和打擊恐怖融資方面已實現“結構性進步”。歐盟委員會在聲明中稱，這次名單調整基於“全面而技術性的分析”，不僅
美国司法部近日通报，一起横跨中美柬三国、涉案金额高达3690万美元的虚假数字资产投资诈骗案已有多名被告认罪。该诈骗集团在柬埔寨西哈努克市（俗称“西港”）设立窝点，专门针对美国公民，通过“杀猪盘”手法诱导投资，再实施加密货币洗钱。骗局设计：假投资真诈骗据官方调查，该犯罪团伙通过社交媒体、短信和在线交友平台接触受害者，谎称提供高回报的数字资产投资项目。实际上，受害者资金从美国账户转入巴哈马的Deltec银行后，迅速被兑换为USDT（泰达币），流入团伙控制的钱包。整个诈骗流程如下：引流与诱导：团伙成员与美国公民建立联系，灌输“稳定收益”理念；假平台投资：诱导受害人向“Axis Digital Lim
一项发表于《学术界反对贫困》期刊的新研究深入剖析了缅甸网络犯罪集团的运作机制，揭示了诈骗、洗钱与人口贩运等活动如何紧密嵌入缅甸边境地区与地下博彩网络之中，形成庞大的跨国非法体系。该研究由京都大学的Thant Thura Zan与德国埃伯斯瓦尔德大学的Soe Thaw Tar Kyaw Min合作完成，描绘了一幅缅甸如何演变为针对全球受害者的数字诈骗枢纽的严峻图景，凸显出其非法博彩业与跨境犯罪之间的密切关联。研究特别关注一种名为“Kyar Phyant”（缅语意为“骗局”）的现象，这种模式已成为网络博彩骗局、情感诈骗、钓鱼攻击和虚假招聘等犯罪手段的代名词。这些活动往往伪装成正规平台，背后实则由犯
美國財政部近日宣布，已對一家總部位於菲律賓的中資企業——泛諾網路科技公司（Pano Network Technologies）及其主管劉立志（音譯）實施制裁，指控其為“殺豬盤”詐騙提供關鍵技術支援，導致美國公民經濟損失超過2億美元。財政部指出，該公司通過從多家國際雲服務商大批採購IP地址，並利用功能變數名稱生成技術搭建偽裝網站，為詐騙集團提供虛假投資平台、線上博彩系統及網頁模板等“定製化服務”，大幅提高了詐騙活動的隱蔽性和規模。一些平台還涉嫌用於洗錢。“泛諾科技不僅為詐騙行為提供了強大技術支撐，更通過平台工具降低了犯罪門檻，讓網路詐騙網站可以迅速、隱秘地上線。”財政部在聲明中表示。“殺豬盤”是
芭堤雅多家銀行門前驚現大批中國顧客排長隊取款，引發廣泛關注。現場照片顯示，銀行門口人頭攢動，隊伍從櫃檯排到大街，場面異常罕見。據悉，大量中國客戶近日接到銀行通知稱，其在泰國本地的賬戶已被凍結，需本人攜帶護照、有效簽證等檔案前往銀行辦理相關手續。根據銀行規定，客戶每日最多可提取5萬泰銖，若超出限額，則需提供資金來源證明及相關材料，並註銷銀行卡。有目擊者在社交媒體留言稱，過去兩天內，芭堤雅多家銀行從早到晚排滿了等待業務辦理的中國人，部分銀行為此專門安排了中文翻譯，協助溝通。一些在泰中國留學生也表示，近期也收到銀行提醒，建議儘快清空賬戶餘額並銷戶，以防風險。這場“賬戶凍結潮”被懷疑與一起跨國電信詐騙
菲律賓國家警察局（PNP）近日透露，六家主要賭場已終止與兩家涉嫌洗錢的博彩中介合作，這兩家機構被指與華商安森·奎（Anson Que，又名Anson Tan）綁架撕票案有關。PNP發言人簡·法哈多准將在邦板牙聖費爾南多市記者會上指出，涉事賭場在接獲警方通報後，主動中止與“9 Dynasty Group”及另一家代號為“某會”的中介機構業務往來。警方懷疑這兩家公司協助綁匪集團清洗高達2億比索的贖金。根據菲律賓反洗錢委員會（AMLC）的通報，贖金最初以比索和美元支付，隨後被轉換為加密貨幣併流出賭場體系。目前AMLC正會同國家警察刑偵組（CIDG）追蹤資金流向，調查是否涉及地下金融網路。這起震驚菲律
2025年4月中旬，台灣一知名媒體發布一份重磅調查報告，揭露與菲律賓政治世家馬科斯家族有關的大規模海外黃金交易，引發輿論震動。報道指稱，菲律賓前第一夫人伊梅爾達·馬科斯（Imelda Marcos）長期在歐美市場拋售黃金，並透過至少18個國際銀行賬戶分散轉移資金，總金額或超過千億美元。該調查指出，資金流轉過程中，一家總部位於香港的銀行疑似為交易提供協助，這一動向引起了國際反洗錢機構的警覺。一位來自台灣的彭姓商人據稱向香港當局舉報相關交易細節，促使香港金融管理局（HKMA）啟動內部審查機制。儘管外界高度關注，香港金管局至今未就此案發布正式聲明。在回應媒體提問時，金管局表示“不評論個別個案”，但重
菲律賓華商郭某綁架案揭示博彩支付體系中的隱患。涉案的兩家賭場中介“白馬會”和“玖鼎集團”均擁有自己的電子錢包系統。報道稱，這些平台不僅可供用戶開設賬戶、轉賬甚至進行加密貨幣交易，還曾用於為POGO公司發放員工薪資。有評論認為，這種“發工資後前往賭場領取”模式本質上讓玩家將資金以遊戲點數返還給平台參與賭博，合規風險極大。由於兩家公司均未獲得菲律賓央行或反洗錢機構的正式牌照，其支付業務長期處於監管真空，這為不法分子提供了可乘之機。警方也指出，玖鼎集團等涉案公司參與了洗錢等非法活動。調查披露，郭某家屬支付的約2億披索贖金通過這兩家平台流轉至大約10個電子錢包賬戶，並最終兌換為加密貨幣；其中多數賬戶由
