美國司法部近日通報，一起橫跨中美柬三國、涉案金額高達3690萬美元的虛假數字資產投資詐騙案已有多名被告認罪。
該詐騙集團在柬埔寨西哈努克市（俗稱“西港”）設立窩點，專門針對美國公民，通過“殺豬盤”手法誘導投資，再實施加密貨幣洗錢。
騙局設計：假投資真詐騙
據官方調查，該犯罪團夥通過社交媒體、簡訊和線上交友平台接觸受害者，謊稱提供高回報的數字資產投資項目。實際上，受害者資金從美國賬戶轉入巴哈馬的Deltec銀行後，迅速被兌換為USDT（泰達幣），流入團夥控制的錢包。
整個詐騙流程如下：
引流與誘導：團夥成員與美國公民建立聯繫，灌輸“穩定收益”理念；
假平台投資：誘導受害人向“Axis Digital Limited”等平台轉賬；
資金轉移與洗錢：通過USDT跨境轉移到柬埔寨、西港等地。
其中“Axis Digital Limited”由嫌疑人何生生與何塞·索馬里巴建立，負責搭建資金通道；蘇景亮作為董事參與資金管理和轉移。
涉案人員：多國籍背景，角色明確
以下五人被列為主要操盤手，分別承擔不同職責：
約瑟夫·黃（Joseph Wong）：33歲，美國加州阿爾罕布拉居民，核心資金操控人；
張毅成（Yicheng Zhang）：39歲，中國籍，涉洗錢共謀；
何塞·索馬里巴（Jose Somarriba）：55歲，美國人，負責資金通道；
何生生（Shengsheng He）：39歲，美籍華人，Axis公司負責人之一；
蘇景亮（Jingliang Su）：44歲，中土雙重國籍，資金管理角色。
此外，還有8名嫌疑人先後認罪，包括曾在柬埔寨和阿聯酋活躍的中國籍人員李達仁（Daren Li）和非法滯留美國的張璐（Lu Zhang）。
判決與影響：最高面臨20年監禁
目前，張毅成與約瑟夫·黃已承認洗錢共謀罪，最高可判20年；其餘三人則因非法經營貨幣服務業務被起訴，面臨最多5年監禁。
美國司法部刑事司司長馬修·蓋萊奧蒂強調：“此案展現了我們在全球範圍內打擊金融欺詐的堅決態度。無論嫌犯身處何地，均難逃法網。”
該案由美國加州中區檢察官辦公室牽頭，聯合國土安全調查局（HSI）、聯邦調查局（FBI）等多家執法機構偵辦。目前案件已進入聯邦地方法院審理階段，最終刑期將依據量刑指南決定。
