菲律賓反洗錢委員會（AMLC）近期公布一項調查結果，前公共工程與公路部（DPWH）布拉幹省第一工程處負責人 Jaypee “Peejay” De Leon Mendoza 因異常資金流動引起監管機構關注。調查顯示，儘管其月薪約為9.8萬比索，但在過去數年間，與其相關的多個銀行賬戶資金流動總額超過6億比索。
據AMLC披露，Mendoza在多家銀行共開設33個賬戶，部分賬戶系與家人及同事聯合持有，其中包括另一名涉案工程師Brice Ericson Hernandez。2012年至2025年間，這些賬戶共發生2625筆單筆金額超過50萬比索的交易，其中最大的一筆金額達2550萬比索。賬戶在此期間的總流入金額約為2.864億比索，總流出金額約為3.046億比索。
AMLC特別指出，Mendoza在2023年至2025年期間頻繁在賭場進行資金操作。數據顯示，其在2024年投注總額達2.875億比索，虧損約為1.111億比索。三年間，他多次進行籌碼與現金間的兌換，總額涉及數億比索。此外，部分交易中使用化名進行，其中三筆被標記為“機密交易”的操作金額介於520萬至3000萬比索之間。
調查中還發現，Mendoza曾公開其與一名前DPWH工程師的通訊記錄，其中涉及對政府項目資金分配的討論。另一名涉案人員Hernandez也在調查中提及其他政府官員與項目資金運作的相關資訊。Mendoza據稱因此在調查過程中收到人身安全威脅，目前已申請額外安全保護。
AMLC表示，部分現金存款來源尚未明確，且某些交易的受益人身份仍在核實中，這些情況增加了對潛在洗錢行為和不當資金活動的懷疑。目前相關調查仍在進行中，AMLC未對案件進一步置評。
