菲律賓前公共工程官員月薪9.8萬比索 涉異常資金流動與賭場大額交易受查菲律賓反洗錢委員會(AMLC)近期公布一項調查結果,前公共工程與公路部(DPWH)布拉幹省第一工程處負責人 Jaypee “Peejay” De Leon Mendoza 因異常資金流動引起監管機構關注。調查顯示,儘管其月薪約為9.8萬比索,但在過去數年間,與其相關的多個銀行賬戶資金流動總額超過6億比索。據AMLC披露,Mendoza在多家銀行共開設33個賬戶,部分賬戶系與家人及同事聯合持有,其中包括另一名涉案工程師Brice Ericson Hernandez。2012年至2025年間,這些賬戶共發生2625筆單筆金額超過50萬比索的交易,其中最大的一筆金額達2550萬比索。賬戶在此期間的總28讚·0評論