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菲律賓反洗錢委員會(AMLC)近期公布一項調查結果,前公共工程與公路部(DPWH)布拉幹省第一工程處負責人 Jaypee “Peejay” De Leon Mendoza 因異常資金流動引起監管機構關注。調查顯示,儘管其月薪約為9.8萬比索,但在過去數年間,與其相關的多個銀行賬戶資金流動總額超過6億比索。據AMLC披露,Mendoza在多家銀行共開設33個賬戶,部分賬戶系與家人及同事聯合持有,其中包括另一名涉案工程師Brice Ericson Hernandez。2012年至2025年間,這些賬戶共發生2625筆單筆金額超過50萬比索的交易,其中最大的一筆金額達2550萬比索。賬戶在此期間的總
一位前光與奇蹟員工提起訴訟,稱其被要求偽造供應商的財務檔案。前光與奇蹟北美賭場工作室負責人安東尼奧·阿莫爾米諾表示,運營副總裁德羅爾·達姆欽斯基曾敦促前員工“為公司的資本資產報告生成不同的數字”。訴訟的關鍵在於所謂的“試圖呈現公司財務狀況的虛假畫面”。阿莫爾米諾對這些指控進行了內部投訴。然而,他聲稱在被公司解僱前,這些投訴被忽視了。這位前光與奇蹟員工現在已經升級了他的投訴——聲稱他因為他的職業安全與健康法案(OSHA)投訴而被解僱,且光與奇蹟違反了密西根州的告密者保護法。光與奇蹟已請求駁回此案,稱阿莫爾米諾未能提出一個可以授予救濟的訴求。動議還詳細說明,向OSHA的投訴不受州告密者立法保護,因
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