
墨西哥洗錢調查致13家賭場暫停運營
墨西哥當局在完成一項針對洗錢活動的廣泛調查後,已下令暫時關閉分布在不同州的13家賭場。這一行動涉及與美國部門的合作,指控賭場通過身份盜竊和國際資金轉移進行非法融資。相關企業否認違法,政府強調決定基於證據和法律程序。調查背景與關閉決定墨西哥安全部門在長期監控中發現賭博平台存在異常交易,隨後與美國財政部等機構協作,最終決定暫停多家賭場運營。受影響地區包括下加利福尼亞州、恰帕斯州等地,這些場所涉嫌在數月內進行可疑資金流動。洗錢手法與運作細節據調查,犯罪分子通過欺詐手段獲取學生、退休人員等群體的個人資訊,用於開設預付賬戶。賭場利用這些賬戶進行小額投注,並偽造大額贏利記錄,資金隨後經空殼公司流向海外避稅













