墨西哥當局在完成一項針對洗錢活動的廣泛調查後，已下令暫時關閉分布在不同州的13家賭場。這一行動涉及與美國部門的合作，指控賭場通過身份盜竊和國際資金轉移進行非法融資。相關企業否認違法，政府強調決定基於證據和法律程序。
調查背景與關閉決定
墨西哥安全部門在長期監控中發現賭博平台存在異常交易，隨後與美國財政部等機構協作，最終決定暫停多家賭場運營。受影響地區包括下加利福尼亞州、恰帕斯州等地，這些場所涉嫌在數月內進行可疑資金流動。
洗錢手法與運作細節
據調查，犯罪分子通過欺詐手段獲取學生、退休人員等群體的個人資訊，用於開設預付賬戶。賭場利用這些賬戶進行小額投注，並偽造大額贏利記錄，資金隨後經空殼公司流向海外避稅天堂，再迴流墨西哥偽裝成合法收入。
企業回應與法律糾紛
薩利納斯集團旗下賭場被波及，該集團否認指控並指責政府政治迫害，但官方駁斥此說法，強調行動基於合規評估。集團計劃通過國際法院提起訴訟，同時與稅務機關存在未繳稅款爭議，事件引發廣泛法律關注。
監管加強與行業影響
此次停業是墨西哥博彩業近年來的重大執法行動，凸顯政府對洗錢風險的重視。調查仍在進行中，未來可能進一步強化金融監管，以應對跨境非法資金流動問題。
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