区块链情报机构TRM Labs最新报告：中国地下银行操控加密赌场，成为全球洗钱黑金重灾区

区块链情报机构TRM Labs最新报告显示，中国地下银行网络（俗称“影子银行”）正日益利用加密赌场及线上娱乐平台，成为国际有组织犯罪洗钱的核心通道。这些地下银行通过规避传统金融监管，支持毒品交易、制裁逃避等非法行为，依托加密货币跨境转账的快速和匿名特性，为犯罪资金提供“隐形保护”。报告指出，中国三合会集团积极利用地下银行和加密货币技术，延续其以往通过澳门和香港赌场清洗毒品收入的手法。如今，这些团伙业务扩展至东南亚，经营实体和线上赌场及电信诈骗中心，成为犯罪洗钱的关键枢纽。疫情期间，实体赌场转战线上，诈骗集团借助网络赌博和“杀猪盘”骗局产生大量加密货币收益，急需洗钱渠道。三合会利用赌场账户、赌注