菲律宾反洗钱委员会AMLC介入,盯上玖鼎与白马会,后者疑似停止服务以躲避追查菲律宾反洗钱委员会(AMLC)已正式启动对华商郭从愿(Anson Que)绑架案中赎金流向的金融调查,重点锁定是否存在借助加密货币与赌场账户进行系统性洗钱操作。这起案件不仅涉及人身绑架,还牵出高达2亿比索资金通过加密手段进行“隐匿转移”的复杂资金网络。据AMLC发布的公告,委员会已联合菲律宾国家警察(PNP)、菲律宾娱乐博彩公司(PAGCOR)以及多家涉案赌场,共同对赎金流向展开紧密追踪。初步调查显示,这笔赎金起初以比索和美元现金支付,随后部分金额被迅速兑换为加密货币,用于规避追查。焦点团伙浮出水面:9 Dynasty Group 与“白马会”AMLC指出,两个博彩中介团体——“9 Dynas25赞·0评论