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华商郭某在菲律宾遭绑架并被撕票的案件继续发酵。随着菲律宾国家警察(PNP)调查不断深入,案中约136万美元的赎金流向浮出水面——这笔资金疑似通过总部位于柬埔寨的支付平台“汇旺 Huione Pay”完成加密货币套现,牵出横跨菲律宾、柬埔寨的跨国洗钱网络。与此同时,PNP也证实,与赎金相关的巨额现金曾试图搭乘私人飞机离境,其航班编号已被军方掌握,目前该架飞机的注册信息和实际机主仍在核查中。菲律宾武装部队已介入调查,并警告“警惕外国势力利用菲律宾作为非法金融中转地”。💰赌场中介平台被盯上:“白马会”与“玖鼎”成重灾区赎金被快速转入加密平台的关键节点之一,是菲律宾两家曾盛极一时的赌场贵宾厅运营商—
美国财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)近日宣布,已正式将总部位于柬埔寨的“汇旺集团”(Huione Group)认定为“主要洗钱关注对象”,并提出拟议新规,全面禁止该集团及其关联公司进入美国金融体系。根据《美国爱国者法》第311条,FinCEN建议实施限制措施,禁止美国金融机构为汇旺集团开设或维持代理账户与通汇账户,彻底切断其使用美元进行跨境交易的渠道。FinCEN在声明中指出,汇旺集团为多个跨国犯罪组织提供洗钱服务,其中包括朝鲜支持的黑客团体与东南亚诈骗集团。相关犯罪行为涵盖加密货币诈骗、“杀猪盘”投资骗局、网络盗窃等,涉案金额高达数十亿美元。美国财政部助理部长斯科特·安德森(Sco
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