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新西兰内政部正在采取行动,处理涉嫌未遵守规定的问题。新西兰。- 内政部(DIA)已在高等法院对基督城赌场提起民事诉讼,指控其违反了2009年《反洗钱与反恐怖融资法》(AML/CFT法)。该部门表示,运营商未能履行其责任建立和维护强有力的合规计划,对客户进行彻底检查,必要时终止业务关系,监控账户并保留2018年12月至2023年12月所需的记录。DIA表示,基督城赌场并未“被指控直接参与洗钱或资助恐怖主义”。然而,根据AML/CFT法,所有报告实体都必须具备充分的政策、程序和控制措施。Serge Sablyak,DIA的AML/CFT小组主任说:“如果没有强有力的流程,新西兰的赌场可能被犯罪分子
新西兰内政部正在对所谓的不合规行为采取行动。新西兰。- 内政部(DIA)已在高等法院对基督城赌场提起民事诉讼,指控其违反了2009年《反洗钱与反恐怖主义融资法》(AML/CFT法)。该部门表示,运营商未能履行其责任建立和维护强有力的合规程序,对客户进行彻底检查,必要时终止业务关系,监控账户并保留2018年12月至2023年12月间所需的记录。DIA表示,基督城赌场并未“被指控直接参与洗钱或资助恐怖主义”。然而,根据AML/CFT法,所有报告实体都必须具备充分的政策、程序和控制措施。Serge Sablyak,DIA的AML/CFT小组主任说:“如果没有强有力的流程,新西兰赌场可能被犯罪分子用来
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