泰国正全面打响跨国打击诈骗战役。近日，泰国国家警察总署宣布将于7月内正式成立“反诈暨反人口贩运战情中心”（War Room），并与国际刑警组织（Interpol）展开深度合作，剑指盘踞在柬埔寨等地的跨境诈骗与人口贩运集团。泰国政府更立下目标：三个月内全国相关案件数量必须减少一半以上。7月2日，泰国全国警察监察长兼技术犯罪打击中心主任塔察猜·皮塔尼拉布将军专程前往法国里昂的国际刑警总部，提交打击报告并磋商合作细节。他指出，当前横行泰国周边、特别是柬埔寨境内的跨国诈骗组织已严重威胁国家安全和经济秩序，急需国际联动围剿。根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）估算，柬埔寨高达六成的非法收入可能源
泰国国家警察总监察长兼反电信诈骗中心（ศปอส.ตร.）主任塔差猜警上将强烈指责柬埔寨未积极协助打击其境内猖獗的跨国诈骗团伙，警告泰国将动用国际力量施压柬方，促使其展开实质打击行动。塔差猜表示，自泰方封锁边境通讯后，诈骗电话已明显减少，但波贝地区仍藏有大量诈骗园区，重点锁定的两栋高楼——25层和18层建筑，被认为是诈骗指挥中心。目前泰国警方正追查幕后金主及不动产持有人，但柬方始终未与泰方建立有效情报合作，严重阻碍打击工作。他补充称，泰国掌握了部分与柬境内“灰色资本集团”Huiwan Group相关的线索，但尚欠法律证据提起诉讼。尽管联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）已提供诈骗结构和资金通
联合国发布重磅报告：柬埔寨已成全球网络诈骗重灾区，取代缅甸登上“黑产榜首”2025年6月20日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）公布一份关于跨国犯罪与网络诈骗的最新全球评估报告，指出柬埔寨已迅速取代缅甸，成为全球网络诈骗活动最密集的地区。报告指出，柬埔寨与泰国交界的边境区域，尤其是西哈努克省与靠近泰国沙缴府的波贝镇，已成为国际诈骗集团的核心据点。这些跨国犯罪网络将柬埔寨视为“运营基地”和“安全港”，组织结构复杂，成员遍及亚洲、非洲乃至欧美各地。不仅边境地区深陷其中，网络诈骗的活动范围已蔓延至柬埔寨本土多个城市，包括首都金边、经济特区巴域以及旅游城市西哈努克市。诈骗行为从线上欺诈、虚拟投
在泰柬边境紧张局势升级之际，柬埔寨总理洪玛耐对外界指责该国为网络赌博庇护所作出回应，称这些批评国家是在“转移视线”。洪玛耐在金边举行的柬埔寨童子军大会闭幕式上表示，网络上有许多关于柬埔寨的负面信息，但指责者应先反思自己国家的问题。“有些国家总是把责任推给邻国，好像他们自己没有任何问题，”洪玛耐说。近期，泰国因边境纠纷对柬方采取多项报复性措施，包括切断波贝边境非法博彩区的电力，并禁止泰国公民前往当地赌场工作。泰方称，波贝等地长期滋生网络诈骗、非法博彩等犯罪行为。尽管洪玛耐否认柬埔寨政府纵容此类活动，但联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）此前公布的数据显示，柬埔寨已成为全球网络诈骗中心之一，西
东南亚灰色金融圈接连遭遇“平台地震”。继“玖鼎担保”因菲律宾郭从愿绑架案牵连而崩盘后，另一老牌平台“汇旺”（又名“好旺”）也陷入洗钱风暴。最先爆发的是菲律宾的郭从愿绑架事件，这起案件迅速引发轩然大波，波及本地华人圈。长期在灰色金融中扮演担保角色的玖鼎平台突然“断电”——牌照被吊销、管理层出逃，用户账户冻结，信任体系崩溃，大量地下资金链瞬间断裂。狗推、地下金融商家与关联势力纷纷陷入恐慌，损失惨重。命运的多米诺效应还在继续。这次轮到了在柬埔寨深耕多年的“汇旺”（又名“好旺”）担保平台，洗钱指控将它推至风口浪尖。根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的最新报告，汇旺集团过去四年间利用加密货
联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）最新报告揭示，东南亚电信诈骗集团正加速向全球扩张，以逃避地区执法打击。柬埔寨、缅甸、老挝及菲律宾等传统电诈“重灾区”之外，非洲、拉美、中东甚至欧美正成为犯罪网络的新据点。报告估算，该产业年非法获利已逼近400亿美元，并借助AI、暗网等新技术持续升级。1. 东南亚：电诈“大本营”年赚400亿报告指出，柬埔寨西港、缅甸妙瓦底、老挝金三角及菲律宾克拉克等地，长期盘踞着以虚假投资、杀猪盘、非法博彩为核心手段的电诈园区。这些犯罪集团多由跨国组织操控，通过高薪诱骗、人口贩运等手段强迫劳工从事诈骗。UNODC数据显示，仅东南亚地区活跃的电诈中心就达数百个，每年从全球受
随着卫星互联网技术的普及，打击缅甸电信诈骗园区的难度正快速上升。专家警告，园区内犯罪活动或将因此更加猖獗。此前，泰国曾通过切断缅甸边境地区的电力、燃料供应和互联网接入，成功解救了数千名被困于电诈园区的受害者。然而，随着SpaceX旗下星链（Starlink）等卫星互联网设备的流入，这一封锁手段的效果正遭受威胁。星链设备通过便携式天线提供高速互联网连接，仅需供电并对准天空，即可稳定联网。国际正义使团泰国区主任安德鲁指出，如今在缅甸诈骗园区中，星链设备的使用日益普遍。联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）也透露，仅去年，泰国和缅甸执法机构就查获了超过80台非法使用的星链终端。由于泰国和缅甸均未批
马恩岛赌博监督委员会（Gambling Supervision Commission，简称 GSC）近日正式回应联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的一份关于东南亚跨国有组织犯罪的报告。报告提到，有犯罪集团借助博彩平台在包括马恩岛在内的司法辖区展开洗钱与诈骗活动。该份题为《东南亚跨国有组织犯罪威胁评估》的报告，主要聚焦多个犯罪团伙如何依托东南亚的赌场和经济特区，实施洗钱、人口贩运、在线诈骗等非法行为。然而，报告也指出，这些网络已将触角伸向全球，包括一些国际知名的在线博彩许可地。马恩岛在报告中被单独点名。文件提及，“有组织犯罪集团正逐步向马恩岛扩展，后者作为全球知名的博彩牌照发放地，聚集
联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）近日发布题为《转折点》（Turning the Tide）的最新分析报告，揭示东亚与东南亚跨国有组织诈骗集团正从原有据点向更偏远、监管薄弱甚至跨洲地区迅速扩散。这一趋势被形容为“癌细胞式转移”，全球网络安全与打击洗钱、人口贩运的挑战正愈加严峻。报告指出，随着柬埔寨、缅甸、老挝、菲律宾等国边境与经济特区的诈骗园区受到强力打击，犯罪集团开始向更难触及的偏远地区转移，甚至将触角延伸至非洲、南亚、中东和南太平洋等新兴国家。这些组织利用新建园区迅速“复活”，继续从事电信诈骗、洗钱与跨国人口贩运等非法活动。UNODC东南亚与太平洋区域主任杰里米·道格·霍夫曼警告说：
联合国敲响全球金融安全警钟！4月21日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下金融体系与非法网络市场的全球扩散》的专项报告，揭露一个名为"Haowang"（原"汇旺担保"）的加密平台已成为跨国犯罪的"数字血库"。黑色金融帝国浮出水面报告显示，该平台已构建完整的犯罪生态系统：用户规模突破97万，覆盖全球150余个国家累计处理虚拟货币流量高达240亿美元（约合1730亿元人民币）开发自有区块链系统、稳定币及数字货币交易所嵌入门槛极低的线上博彩功能通过Telegram等加密通讯工具实现"隐身"运营犯罪产业链工业化升级UNODC东南亚代表杰里米·道格拉斯指出："这
自2025年1月以来，缅甸民族民主同盟军（MNDAA）控制的腊戌市（Lashio）出现了一种奇特的现象——尽管缅甸法律明令禁止赌博，但在MNDAA的默许甚至官方授权下，赌博场所正以惊人的速度扩张。这些赌场最初以“节日活动”为掩护，如宝塔节（Pagoda Festivals）和农历新年庆典，但如今已演变为独立运营的合法化产业，并受到MNDAA的直接征税。“节日掩护”下的赌博合法化MNDAA最初允许赌博场所依附于传统节日活动，例如：宝塔节（持续10天，实际成为赌博高峰时段）农历新年庆典（赌场借机长期运营）即将到来的泼水节（4月13-17日，MNDAA计划在市政厅举办大型活动，预计赌场将进一步扩张）
柬埔寨警方在泰柬边境的波贝市发动突袭，成功捣毁两个由泰国人主导的大型网络诈骗中心，现场逮捕63名涉案人员（含30名女性及2名未成年人），查获大量作案工具。这场行动标志着柬埔寨新政府上台后对跨境犯罪的最强硬打击。高层督战：跨国犯罪引发执法升级本次行动由柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡直接下令，国家警察总署总监苏通亲临前线指挥。调查显示：据点选址玄机：诈骗窝点设在波贝市"黄金城"赌场周边，利用赌场人流掩盖犯罪活动跨国作案特征：核心7名泰国头目通过伪造证件（查获65张泰国身份证）控制成员技术侦查突破：柬埔寨网安部门通过IP追踪发现，该团伙日均发送10万条诈骗信息受害者谜团：自愿参与还是被迫犯罪？警方审讯
柬埔寨政府正积极推进刑法修订，计划新增网络诈骗相关罪名，以加强对快速发展的数字犯罪的打击力度。据《高棉时报》报道，司法部发言人森迪纳（Seng Dyna）近日表示，政府已将网络犯罪列为重点研究领域，并正在评估如何调整法律框架，以更有效应对这一挑战。森迪纳在司法部年度会议上透露，技术工作组正在分析现有法律是否足以涵盖新兴网络诈骗行为。他指出，如果现行刑法无法有效处理相关案件，司法部将考虑新增具体罪名，以填补法律漏洞。“我们尚未最终决定新增哪些罪名，但可以确定的是，网络诈骗已成为全球性问题。我们的团队正在深入研究，以确保法律体系能够有效应对。”森迪纳表示。他强调，打击此类犯罪不仅需要法律修订，还需
1月22日，这场国际会议举行，邀请了国内外演讲者。巴西.- 为了讨论如何应对体育赛事的操纵和非法赌博等相关问题，1月22日星期三，举行了关于体育诚信与预防腐败的国际研讨会，名为：「保护巴西体育」。该活动由体育部和联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）组织，持续了两天，有国内外演讲者参加。对于瓦莱斯卡·奎罗兹，体育部长安德烈·富富卡的办公室主任来说，研讨会是一个分析、讨论和反思体育诚信相关挑战的机会。此外，她强调这个问题不仅限于巴西，并强调体育部致力于保护和打击体育领域的腐败。另见： 巴西的赌注公司声称在月底开始支付使用俱乐部和运动员品牌的费用时遇到困难第一个小组由罗南·奥劳雷负责，他是UNO
联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC)最近发布的一份报告对东南亚网络犯罪日益猖獗发出了警告。非法网络赌博、洗钱和网络诈骗正在困扰该地区，新加坡和菲律宾等国家是这些犯罪活动的重灾区。网络犯罪在东南亚扎根东南亚已成为网络犯罪的温床，国际犯罪集团利用该地区的数字漏洞来运营非法在线赌博平台、进行洗钱和策划网络诈骗。联合国毒品和犯罪问题办公室的报告强调了这些犯罪网络的“专业化”，这使得东南亚成为全球非法数字活动的领头羊。这些非法活动所获资金数额之巨凸显了问题的严重性。报告指出，该地区的跨国犯罪集团日益复杂，对执法机构构成重大挑战。新加坡：金融丑闻曝光新加坡通常被视为稳定的全球金融中心，但该报告却指出
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