随着人工智能（AI）工具日益普及，菲律宾社交平台近日涌现大量关于“AI伪造付款截图”的讨论，引发广泛担忧。用户实测发现，诈骗分子借助AI几秒内即可生成高度仿真的转账截图，不仅能完美复制银行Logo、水印及界面布局，甚至连字体细节也能模拟，几可乱真。部分网友分享被骗经历，一名受害者表示，收到熟人发来的“已转账”截图后便发货，事后才发现款项并未到账。他坦言：“我没核实App余额，只看了图就相信了。”面对日益猖獗的AI诈骗，菲律宾电子钱包巨头GCash紧急发出公告，警告公众不要轻信任何截图，呼吁通过官方App核实每笔交易。与Scam Watch Pilipinas合作下，GCash还提出四项防诈建议
为有效遏制金融诈骗及非法资金流动，菲律宾中央银行（BSP）近日正式授权受监管金融机构，在特定情况下对可疑资金实施最长30天的临时冻结。这一关键举措是为落实《反金融账户诈骗法》（Republic Act No. 12010）而推出的重要新规。根据央行行长埃利·雷莫洛纳（Eli Remolona Jr.）于5月30日签署的第1215号通函，银行及其他金融服务提供者在发现涉嫌诈骗或非法转账等异常交易时，可以迅速启动冻结程序，并与相关部门协调验证，确保资金安全。央行指出，新规旨在阻止被盗资金在账户间快速流转，防止诈骗团伙转移或洗钱行为，从而有效保护消费者免受财产损失。在新政策框架下，若银行内部监控系统
曾被誉为“交易神童”的华裔女企业家米卡·陈（Mica Tan），近日被爆涉嫌非法集资并疑似潜逃美国。其创立的MFT集团正面临庞氏骗局调查，引发投资人强烈关注，菲律宾监管机构也已紧急介入。传奇起点：年轻华裔女商人一度光环加身2017年，年仅27岁的米卡·陈频繁出现在财经节目中，以“13岁炒股、15岁做外汇”的早熟故事赢得大量关注。其商业经历被塑造成“逆袭范本”，家庭背景稳定，形象光鲜。她创立的MFT集团涉足医疗、金融、食品等多个领域，并多次在高端场所举办企业活动。甚至曾获安永“年度企业家”提名。资金断裂迹象早现，投资人开始质疑早在2022年，就有投资人反映MFT开出的支票开始跳票，兑付不及时。尽
近日，印度执法局（ED）宣布，已故Pearls Group创始人Nirmal Singh Bhangoo的女婿Harsatinder Pal Singh Hayer因涉嫌参与一场金额高达4,800亿卢比（约合人民币416亿元）的庞氏骗局，被正式逮捕。这一案件被认为是印度历史上规模最大的金融诈骗案之一。家族诈骗网络浮出水面Nirmal Singh Bhangoo曾是PACL（Punjab Agro Company Limited）的创始人，他通过虚假农业地块投资和高回报承诺，吸引了超过5,500万名投资者。2016年，他被印度中央调查局（CBI）逮捕，并于2024年8月去世。然而，Bhangoo
为响应政府打击各类犯罪的行动，菲律宾国家调查局特别工作组（NBI-STF）近日在局长哈伊梅·B·圣地亚哥（Jaime B. Santiago, Ret.）法官的直接指挥下，成功逮捕了20名外国公民。这些嫌疑人涉嫌违反《反金融账户诈骗法》（R.A. No. 12010）第4(b)(1)条（社会工程欺诈）以及《2012年网络犯罪预防法》（R.A. No. 10175）。此次行动的起因是一名中国籍女子的举报。她向NBI控诉称，其丈夫受雇于一家名为“LWE”的POGO公司，担任客户服务代表（CSR），但却遭雇主非法拘禁。根据举报，该公司办公地点位于帕拉纳克市大道8912号西塔Aseana 3。 202
泰国政府正在加强对网络犯罪的打击，预计今年2月将公布一项旨在打击网络犯罪并保护受害者的行政法令修订草案。根据数字经济与社会部部长普拉塞特·占塔鲁旺通的说法，这项新措施将大大增强打击网络诈骗和相关金融损失的力度。普拉塞特部长表示，修订草案正在国务会议审议中，该草案一旦通过，将为相关部门提供更多打击网络犯罪的工具，并在受害者的保护方面采取更加积极的措施。新法案中的一项关键内容是，银行、电信运营商和社交媒体平台的负责人，如果在发现电话诈骗等犯罪活动时存在疏忽或不当行为，将会对受害者造成的损失负责。此外，电信运营商和国家广播与电信委员会（NBTC）也将被要求暂停涉嫌被诈骗犯使用的SIM卡。为进一步加强
东南亚国家联盟 (ASEAN) 已承诺应对该地区日益严重的跨国犯罪和网络诈骗威胁。在马来西亚兰卡威举行的东盟外长务虚会上，官员们讨论了打击人口贩运、毒品走私和网络欺诈等犯罪的战略。 东盟部长强调了合作对加强安全的重要性，并提出了新的举措，包括成立洗钱工作组和区域网络犯罪特别工作组。 中国还承诺支持打击跨境网络赌博和电信诈骗，这些犯罪活动在金三角经济特区等地区已经十分猖獗。该地区的犯罪集团参与了包括网络诈骗在内的非法活动，据报道，每年被盗资金超过 438 亿美元。 通过数字创新推进网络安全 东盟地区计算机应急响应小组 (CERT) 成立于新加坡，是该地区网络安全工作的核心。该小组得到了新加坡为
河内市警方刚刚成功破获有史以来最大的网络诈骗案，冻结了价值超过 5.2 万亿越南盾（约2亿多美金）的资产和展品。其中，著名的Tiktoker Mr. Pips（名Pho Duc Nam）被起诉。Pho Duc Nam 被认定与土耳其主体有关联，并实施了引诱多名受害人投资国际金融和证券的行为……该案受害人总数估计超过 2600 人。当局冻结了主体的许多资产，估计超过5.2万亿越南盾，其中账户3160亿越南盾，价值90亿越南盾的债券，价值超过2000亿越南盾的存折； 690亿越南盾现金，230万美元； 890 块SJC 金条； 246公斤纯金； 31辆超级跑车，7辆豪华昂贵的摩托车； 59款名表，
根据斯里兰卡媒体Newswire消息：一个涉嫌网上金融诈骗的团伙在康堤地区被捕，有 120 名中国公民。警方发言人称，在昆达萨勒一栋豪华别墅的47个房间内缴获了15台计算机和300部手机，这些设备被认为用于实施网诈。此次行动是斯里兰卡持续打击网络犯罪的一部分，在斯里兰卡，网络金融诈骗已成为日益严重的问题。本周共捣毁犯罪窝点5个，逮捕近200名外国人。10月6日 30名中国人 4名印度人和6名泰国人在汉维拉两个地点被捕 10月7日 19名中国人 在纳瓦拉被捕 10月10日 20名中国人 在帕纳杜拉被捕 10月13日 120名中国人 在昆达萨勒被捕警方发言人尼哈尔·塔尔杜瓦表示：外国人或斯里兰卡
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