墨西哥第三大富豪、Grupo Salinas集团创办人里卡多·萨利纳斯·普列戈（Ricardo Salinas Pliego）近日向《华尔街日报》披露，自己在一场跨国高端金融诈骗中被骗走55亿美元，个人财富缩水近四分之一，集团市值一夜蒸发约40亿美元。整个骗局伪装精密，甚至牵涉假冒贵族、离岸公司与跨国洗钱网络，堪称顶级金融圈“惊天骗局”。
事件可追溯至2021年。当时萨利纳斯希望为其比特币投资计划筹集资金，决定以Grupo Elektra公司的股票作为抵押，寻求一笔低息贷款。在一位瑞士金融顾问的牵线下，他结识了名为“Astor Capital Fund”的金融机构。对方自称是19世纪美国阿斯特豪门家族的后裔，贷款年利率低至1.15%，并提供带有贵族狮子徽章的文件、豪华官网和精致宣传视频，营造出极具可信度的高端金融形象。
然而，这一切不过是精心包装的骗局。所谓的“托马斯·阿斯特·梅隆”真实身份是阿列克谢·斯卡奇科夫，一名拥有犯罪记录的格鲁吉亚人；其背后主谋则是乌克兰裔美国人弗拉基米尔·斯克拉罗夫，他曾于1990年代因涉入1800万美元的医保诈骗案而臭名昭著，此后多年活跃于多个国家，以多个身份参与高额诈骗活动。
贷款交易完成后，萨利纳斯并未察觉陷阱。诈骗团伙悄然控制了抵押的Elektra股票，并在2024年7月将其大量抛售，引发股价暴跌71%，造成Grupo Salinas集团瞬间蒸发约40亿美元市值。萨利纳斯个人更因股票被挪作他用，损失惨重，估算为55亿美元。他无奈表示：“我感觉自己就像个傻瓜。”
据后续调查发现，诈骗团伙已将大部分赃款转移至多国高端资产，包括纽约价值645万美元的顶层公寓、法国600万美元的城堡、希腊海岛别墅，以及价值不菲的豪华游艇。他们同时利用多个空壳公司运作，如“Cornelius Vanderbilt Capital Management”等，通过国际监管漏洞进行洗钱，整个案件涉案金额高达7.5亿美元。
目前，萨利纳斯已成功在伦敦法院申请冻结约4亿美元的相关资产，并继续追踪其余赃款流向。根据线索，其中部分资金系通过纽约一名律师账户流入离岸银行体系。而诈骗主谋斯克拉罗夫目前仍在希腊过着奢靡生活，面对媒体时他否认所有指控，辩称：“借款人完全明白股票可能被转移至第三方。”
这起案件在全球金融界引发震动，也再次揭示了现代高端金融诈骗的隐蔽性与精密性。犯罪团伙借助贵族身份、低息贷款、仿真材料与国际金融网络，专门锁定亿万富豪和大型企业作为目标，不仅令受害人损失惨重，也暴露出全球金融监管系统的诸多漏洞。
萨利纳斯事件成为一个警示：即便是身经百战的亿万富豪，在面对高度伪装的金融骗局时，也可能成为猎物。
