印度执法局（ED）对科技巨头谷歌与Meta（Facebook母公司）发出正式传唤，要求其高层接受有关非法在线博彩和洗钱活动的问询。此次行动是印度近期针对地下博彩网络开展大规模调查的一部分，矛头直指科技平台在可疑广告投放中的角色。据知情人士透露，执法局关注的是谷歌与Meta是否通过向未经授权的博彩应用销售广告位，从而间接助长了非法资金流动。调查人员要求两家公司提交其广告审核政策、博彩类广告投放流程及客户尽职调查的相关记录。执法局特别强调，要查明这些科技平台是否在商业利益驱动下忽视了印度对于博彩广告的严格禁令。案件的焦点之一是臭名昭著的Mahadev博彩平台。该平台此前已被指控通过复杂的代理网络操
印尼警方近期捣毁一个与中国和柬埔寨有关联的跨国网络赌博集团，并在西爪哇省多地逮捕22名嫌犯。该集团通过运营“Akasia899”和“Tanjung899”等非法博彩网站，在短短10个月内非法获利高达200亿卢比（约合120万美元）。根据警方通报，涉案人员包括财务管理员、营销人员及客服等。他们雇佣大量操作员，每人每月薪资在700万至1000万卢比之间，负责利用2,000多张SIM卡和数百个WhatsApp账户，每日大量发送博彩广告，诱导用户下注。警方指出，该团伙还将赌博收入转换为伪装成商品交易的加密货币，用以规避追踪并进行洗钱活动。此次突袭行动缴获了354部手机、23台电脑、2,648张SIM卡
柬埔寨华裔富商、“勋爵”李永法（Ly Yong Phat）再陷争议。据《柬埔寨日报》报道，李永法疑将国公省两块战略土地高价出售给中国公司，用于建设并运营非法网络赌博园区，交易总额高达近百亿美元，震动政商界。报道称，一块位于蒙多西玛县检查站附近、面积超300公顷的土地，以45亿美元转售予中方企业；另一块500公顷土地位于特摩邦县奥边村，也以相似价格出手。更令人关注的是，这些土地迅速被改造为网赌基地，并持续运营至今，官方未采取干预措施。人民党内部人士透露，李永法仍持有其中一处园区股份，与多位高层人士共同获利，年收益高达2.75亿美元。部分资金被秘密转移至泰国，引发洗钱与资本外逃担忧。尽管李永法尚未
全球赌博行业可以大致分为四大板块：Casino（赌场）、Lottery（彩票）、Sports（体育博彩）和 Betting（其他形式的赌博），四者在市场规模中占比接近，各自约占四分之一，整体市场估值达到约6000亿美元。彩票通常由政府运营，体育博彩因其复杂性暂不深入展开，至于像麻将、扑克、骰子等各类传统赌博形式则因分散难以统计，此文聚焦于最具代表性的Casino部分展开系统性分析。赌场的分布遍及全球，不少非主流目的地也将其列为支柱产业，如加拿大的蒙特利尔与新斯科舍、新加坡、南非的太阳城、甚至中国的南澳岛与边境城市绥芬河。全球有三座城市长期被视作赌场业的代表：拉斯维加斯、澳门与蒙特卡洛。曾几何时
印度执法局（ED）对29名泰卢固语娱乐界明星展开调查，怀疑他们涉嫌推广未经授权的在线博彩平台，涉及违反赌博和洗钱相关法律。此次调查基于特伦甘纳邦和安得拉邦多个警察局提交的初步信息报告（FIR），并已根据《防止洗钱法》（PMLA）登记执法案件信息报告（ECIR）。涉案明星包括著名演员维杰·德韦拉孔达（Vijay Deverakonda）、拉纳·达古巴蒂（Rana Daggubati）、Prakash Raj及其他多名影视演员、电视主持人和社交媒体影响者。调查重点关注他们推广的Junglee Rummy、A23、JeetWin、Parimatch和Lotus365等平台，相关推广活动涉嫌通过明星代
泰国政坛再爆丑闻！7月11日，反对党人民力量党痛批政府，称一名有“线上888议员”之称的国会议员，尽管被质疑与网络赌博平台关系密切，竟被任命为调查洗钱问题的国会特别委员会成员，引发各界哗然。人民力量党发言人皮亚中将指出，尽管总理佩通塔近期频频宣称要严打跨国诈骗与网络赌博，并申请成为东南亚打击跨境犯罪的“区域领导国”，但执政阵营中却隐藏着与网赌、诈骗勾连的“关键人物”。被点名的“888议员”因在网络博彩圈颇具知名度，一直被舆论怀疑与非法平台牵连甚深，却依然获得洗钱调查重任，令外界质疑政府打击非法金融的公信力与决心。据人民力量党指出，早在2025年5月，社会舆论已揭露包括该议员在内的多名政客疑似与
印尼警方近日破获一个借助热门手机游戏《Higgs Domino Island》运营的非法赌博集团，逮捕12名嫌疑人，查扣逾120台电脑，涉案金额高达36亿印尼盾（约22.2万美元）。警方调查显示，该团伙自2023年12月以来通过游戏筹码机制隐匿赌博操作。6月19日，廖内省警方突袭北干巴鲁两个据点：一处商店内缴获102台电脑并拘捕5人，另一处民宅则缴获18台电脑，6人落网。两日后，幕后金主乔纳森·朱利安·莱斯利（Jonathan Julian Leslie）在从马来西亚返国时于机场被捕。警方指出，该集团日收益高达2500万印尼盾，月入约7.5亿印尼盾，分工明确：一组成员通过“刷筹码”累积奖金，另
菲律宾34名斗鸡爱好者离奇失踪案再度引发全国关注。2021年底至2022年初，这些男子在前往斗鸡场或博彩场所后相继失联，案件横跨多个省份，一直未有突破。6月24日，菲律宾国家警察（PNP）表态，将彻查此案，无论涉案者是否为平民、官员或警界人员，警方都绝不姑息。此案曾被认为与非法赌博和洗钱活动有关，外界长期怀疑执法单位可能存在包庇甚至直接涉案行为。近日，一名关键嫌疑人在媒体采访中声称，失踪者已遭警方绑架杀害，并抛尸于塔阿尔湖，引发舆论震动。对此，PNP发言人法哈多准将回应称，警方绝不会因身份特殊而阻碍调查，“不论是谁，都将依法处理。”她表示尚未接到司法部关于搜湖命令，但一旦下达，海事警力将立即展
欧盟委员会近日宣布，已将多个国家和地区从其“高风险洗钱与恐怖融资司法管辖区名单”中正式剔除，显示这些国家在金融监管合规方面取得实质进展，其中包括已全面取缔POGO业务的菲律宾。此次被剔除的国家和地区包括：菲律宾（原文未点名但业界广泛认为其在列）、巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、塞内加尔、乌干达以及阿拉伯联合酋长国（阿联酋）。欧盟指出，这一更新是根据金融行动特别工作组（FATF）年初的决定进行同步修正。FATF早前将这些国家自其“加强监控名单”（俗称“灰名单”）中剔除，意味着它们在反洗钱和打击恐怖融资方面已实现“结构性进步”。欧盟委员会在声明中称，这次名单调整基于“全面而技术性的分析”，不仅
美国司法部近日通报，一起横跨中美柬三国、涉案金额高达3690万美元的虚假数字资产投资诈骗案已有多名被告认罪。该诈骗集团在柬埔寨西哈努克市（俗称“西港”）设立窝点，专门针对美国公民，通过“杀猪盘”手法诱导投资，再实施加密货币洗钱。骗局设计：假投资真诈骗据官方调查，该犯罪团伙通过社交媒体、短信和在线交友平台接触受害者，谎称提供高回报的数字资产投资项目。实际上，受害者资金从美国账户转入巴哈马的Deltec银行后，迅速被兑换为USDT（泰达币），流入团伙控制的钱包。整个诈骗流程如下：引流与诱导：团伙成员与美国公民建立联系，灌输“稳定收益”理念；假平台投资：诱导受害人向“Axis Digital Lim
一项发表于《学术界反对贫困》期刊的新研究深入剖析了缅甸网络犯罪集团的运作机制，揭示了诈骗、洗钱与人口贩运等活动如何紧密嵌入缅甸边境地区与地下博彩网络之中，形成庞大的跨国非法体系。该研究由京都大学的Thant Thura Zan与德国埃伯斯瓦尔德大学的Soe Thaw Tar Kyaw Min合作完成，描绘了一幅缅甸如何演变为针对全球受害者的数字诈骗枢纽的严峻图景，凸显出其非法博彩业与跨境犯罪之间的密切关联。研究特别关注一种名为“Kyar Phyant”（缅语意为“骗局”）的现象，这种模式已成为网络博彩骗局、情感诈骗、钓鱼攻击和虚假招聘等犯罪手段的代名词。这些活动往往伪装成正规平台，背后实则由犯
美国财政部近日宣布，已对一家总部位于菲律宾的中资企业——泛诺网络科技公司（Pano Network Technologies）及其主管刘立志（音译）实施制裁，指控其为“杀猪盘”诈骗提供关键技术支持，导致美国公民经济损失超过2亿美元。财政部指出，该公司通过从多家国际云服务商大批采购IP地址，并利用域名生成技术搭建伪装网站，为诈骗集团提供虚假投资平台、在线博彩系统及网页模板等“定制化服务”，大幅提高了诈骗活动的隐蔽性和规模。一些平台还涉嫌用于洗钱。“泛诺科技不仅为诈骗行为提供了强大技术支撑，更通过平台工具降低了犯罪门槛，让网络诈骗网站可以迅速、隐秘地上线。”财政部在声明中表示。“杀猪盘”是一种起源
芭堤雅多家银行门前惊现大批中国顾客排长队取款，引发广泛关注。现场照片显示，银行门口人头攒动，队伍从柜台排到大街，场面异常罕见。据悉，大量中国客户近日接到银行通知称，其在泰国本地的账户已被冻结，需本人携带护照、有效签证等文件前往银行办理相关手续。根据银行规定，客户每日最多可提取5万泰铢，若超出限额，则需提供资金来源证明及相关材料，并注销银行卡。有目击者在社交媒体留言称，过去两天内，芭堤雅多家银行从早到晚排满了等待业务办理的中国人，部分银行为此专门安排了中文翻译，协助沟通。一些在泰中国留学生也表示，近期也收到银行提醒，建议尽快清空账户余额并销户，以防风险。这场“账户冻结潮”被怀疑与一起跨国电信诈骗
菲律宾国家警察局（PNP）近日透露，六家主要赌场已终止与两家涉嫌洗钱的博彩中介合作，这两家机构被指与华商安森·奎（Anson Que，又名Anson Tan）绑架撕票案有关。PNP发言人简·法哈多准将在邦板牙圣费尔南多市记者会上指出，涉事赌场在接获警方通报后，主动中止与“9 Dynasty Group”及另一家代号为“某会”的中介机构业务往来。警方怀疑这两家公司协助绑匪集团清洗高达2亿比索的赎金。根据菲律宾反洗钱委员会（AMLC）的通报，赎金最初以比索和美元支付，随后被转换为加密货币并流出赌场体系。目前AMLC正会同国家警察刑侦组（CIDG）追踪资金流向，调查是否涉及地下金融网络。这起震惊菲律
2025年4月中旬，台湾一知名媒体发布一份重磅调查报告，揭露与菲律宾政治世家马科斯家族有关的大规模海外黄金交易，引发舆论震动。报道指称，菲律宾前第一夫人伊梅尔达·马科斯（Imelda Marcos）长期在欧美市场抛售黄金，并透过至少18个国际银行账户分散转移资金，总金额或超过千亿美元。该调查指出，资金流转过程中，一家总部位于香港的银行疑似为交易提供协助，这一动向引起了国际反洗钱机构的警觉。一位来自台湾的彭姓商人据称向香港当局举报相关交易细节，促使香港金融管理局（HKMA）启动内部审查机制。尽管外界高度关注，香港金管局至今未就此案发布正式声明。在回应媒体提问时，金管局表示“不评论个别个案”，但重
菲律宾华商郭某绑架案揭示博彩支付体系中的隐患。涉案的两家赌场中介“白马会”和“玖鼎集团”均拥有自己的电子钱包系统。报道称，这些平台不仅可供用户开设账户、转账甚至进行加密货币交易，还曾用于为POGO公司发放员工薪资。有评论认为，这种“发工资后前往赌场领取”模式本质上让玩家将资金以游戏点数返还给平台参与赌博，合规风险极大。由于两家公司均未获得菲律宾央行或反洗钱机构的正式牌照，其支付业务长期处于监管真空，这为不法分子提供了可乘之机。警方也指出，玖鼎集团等涉案公司参与了洗钱等非法活动。调查披露，郭某家属支付的约2亿披索赎金通过这两家平台流转至大约10个电子钱包账户，并最终兑换为加密货币；其中多数账户由
