美国司法部近日通报，一起横跨中美柬三国、涉案金额高达3690万美元的虚假数字资产投资诈骗案已有多名被告认罪。
该诈骗集团在柬埔寨西哈努克市（俗称“西港”）设立窝点，专门针对美国公民，通过“杀猪盘”手法诱导投资，再实施加密货币洗钱。
骗局设计：假投资真诈骗
据官方调查，该犯罪团伙通过社交媒体、短信和在线交友平台接触受害者，谎称提供高回报的数字资产投资项目。实际上，受害者资金从美国账户转入巴哈马的Deltec银行后，迅速被兑换为USDT（泰达币），流入团伙控制的钱包。
整个诈骗流程如下：
引流与诱导：团伙成员与美国公民建立联系，灌输“稳定收益”理念；
假平台投资：诱导受害人向“Axis Digital Limited”等平台转账；
资金转移与洗钱：通过USDT跨境转移到柬埔寨、西港等地。
其中“Axis Digital Limited”由嫌疑人何生生与何塞·索马里巴创建，负责搭建资金通道；苏景亮作为董事参与资金管理和转移。
涉案人员：多国籍背景，角色明确
以下五人被列为主要操盘手，分别承担不同职责：
约瑟夫·黄（Joseph Wong）：33岁，美国加州阿尔罕布拉居民，核心资金操控人；
张毅成（Yicheng Zhang）：39岁，中国籍，涉洗钱共谋；
何塞·索马里巴（Jose Somarriba）：55岁，美国人，负责资金通道；
何生生（Shengsheng He）：39岁，美籍华人，Axis公司负责人之一；
苏景亮（Jingliang Su）：44岁，中土双重国籍，资金管理角色。
此外，还有8名嫌疑人先后认罪，包括曾在柬埔寨和阿联酋活跃的中国籍人员李达仁（Daren Li）和非法滞留美国的张璐（Lu Zhang）。
判决与影响：最高面临20年监禁
目前，张毅成与约瑟夫·黄已承认洗钱共谋罪，最高可判20年；其余三人则因非法经营货币服务业务被起诉，面临最多5年监禁。
美国司法部刑事司司长马修·盖莱奥蒂强调：“此案展现了我们在全球范围内打击金融欺诈的坚决态度。无论嫌疑人身处何地，均难逃法网。”
该案由美国加州中区检察官办公室牵头，联合国土安全调查局（HSI）、联邦调查局（FBI）等多家执法机构侦办。目前案件已进入联邦地方法院审理阶段，最终刑期将依据量刑指南决定。
