在即将于2025 年 6 月 19 日于多伦多会议中心举行的加拿大博彩峰会（Canadian Gaming Summit）上，支付与合规问题将成为讨论焦点。此次峰会将设立专门的“支付与合规”专题分会，系统探讨博彩行业在交易安全、用户信任与新兴技术整合方面所面临的挑战与机遇。尽管支付与合规通常不如博彩产品本身那样引人注目，但却是整个行业稳定运行的核心。SBC 创始人兼首席执行官 Rasmus Sojmark 表示：“支付与合规也许不够闪耀，但它们支撑着整个生态。从用户体验到监管合规，本次专题讨论会将展示如何在保持诚信的同时推动创新。”重磅议题一：技术引领支付革新本次分会的首场活动——“支付领袖小
2025年，瑞典博彩监管机构Spelinspektionen继续加大反洗钱（AML）监管力度，Betsson Nordic Ltd成为因反洗钱违规而被处罚的三家公司之一。Betsson因其在瑞典的AML措施存在严重缺陷，被处以650万瑞典克朗（约68.2万美元）的罚款。2024年5月，Spelinspektionen对Betsson展开监管，重点审查了2023年期间的客户交易记录。监管机构从50名年龄介于18至29岁、存款金额最大的客户中抽查了10名，要求Betsson提供这些客户的账户资料和交易历史。结果显示，仅有两名客户的资料合规，剩余八名存在问题。其中一名客户在2023年9月至12月间进
法国支付公司 Neosurf 正式进入瑞士 iGaming 市场，目标是为依赖现金支付的玩家群体提供更安全合规的线上交易通道。此次扩展基于瑞士监管批准，Neosurf 将通过与本地支付平台 Twint 和 SweePay 的整合，为玩家提供预付券充值和在线存款服务。瑞士市场对现金的依赖度较高，约 67% 的 iGaming 交易仍以现金形式进行。Neosurf 的入驻正是为填补这部分用户的服务空白，同时配备反洗钱（AML）与负责任博彩机制，确保运营合规。Neosurf Global 首席执行官 Andrea McGeachin 表示：“我们为现金用户提供了一种安全、可追踪且合规的数字入口。这不
马恩岛（Isle of Man）作为全球领先的在线博彩监管司法管辖区之一，以其严格的合规标准、税收优惠政策和国际认可度吸引了许多高端博彩运营商。1. 马恩岛博彩牌照概览马恩岛位于爱尔兰海，是英国的皇家属地，拥有独立的博彩监管体系。其博彩监管机构马恩岛赌博监管委员会（Isle of Man Gambling Supervision Commission, GSC）负责颁发和管理在线博彩牌照，涵盖体育博彩、在线赌场、扑克、彩票等多个领域。马恩岛牌照分为两类：B2C牌照（面向玩家）：适用于直接运营在线博彩平台的企业。B2B牌照（技术服务商）：适用于提供博彩软件、支付处理等服务的公司。2. 马恩岛牌照
2025年4月中旬，台湾一知名媒体发布一份重磅调查报告，揭露与菲律宾政治世家马科斯家族有关的大规模海外黄金交易，引发舆论震动。报道指称，菲律宾前第一夫人伊梅尔达·马科斯（Imelda Marcos）长期在欧美市场抛售黄金，并透过至少18个国际银行账户分散转移资金，总金额或超过千亿美元。该调查指出，资金流转过程中，一家总部位于香港的银行疑似为交易提供协助，这一动向引起了国际反洗钱机构的警觉。一位来自台湾的彭姓商人据称向香港当局举报相关交易细节，促使香港金融管理局（HKMA）启动内部审查机制。尽管外界高度关注，香港金管局至今未就此案发布正式声明。在回应媒体提问时，金管局表示“不评论个别个案”，但重
比利时在线博彩市场近年来在严格监管环境下持续增长，展现出强劲的发展势头。尽管政府实施了多项限制措施，但该行业在2023年仍实现了显著的营收增长。根据比利时博彩监管机构CJH发布的报告，2023年比利时博彩行业的总毛博彩收入（GGR）达到17亿欧元，同比增长16.7%。其中，在线博彩收入增长尤为突出，达到9.45亿欧元，同比增长18%。线下博彩收入也实现了15.2%的增长，达到7.58亿欧元。在线博彩的增长主要得益于在线赌场和老虎机游戏的强劲表现。在线赌场收入增长了20.2%，达到4.55亿欧元，而线下赌场收入增长了14.3%，达到1.399亿欧元。老虎机游戏总收入增长了17.3%，其中在线部分
美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）近日宣布，已正式将总部位于柬埔寨的“汇旺集团”（Huione Group）认定为“主要洗钱关注对象”，并提出拟议新规，全面禁止该集团及其关联公司进入美国金融体系。根据《美国爱国者法》第311条，FinCEN建议实施限制措施，禁止美国金融机构为汇旺集团开设或维持代理账户与通汇账户，彻底切断其使用美元进行跨境交易的渠道。FinCEN在声明中指出，汇旺集团为多个跨国犯罪组织提供洗钱服务，其中包括朝鲜支持的黑客团体与东南亚诈骗集团。相关犯罪行为涵盖加密货币诈骗、“杀猪盘”投资骗局、网络盗窃等，涉案金额高达数十亿美元。美国财政部助理部长斯科特·安德森（Sco
Neosurf 已在墨西哥推出支付服务，标志着该公司正式进军拉丁美洲市场。该公司允许玩家使用现金安全地为账户充值，同时运营商可以使用该公司的合规工具。Neosurf 的服务旨在促进墨西哥境内安全的现金交易。Neosurf 在墨西哥的首个区域合作伙伴是 Fun88，并计划在不久的将来将服务扩展到更多获得 SEGOB 牌照的运营商。该公司的服务包括 KYC 和 AML 功能，以确保交易安全并符合法规要求。Neosurf 美洲区首席执行官苏·佩奇 (Sue Page) 表示：“在与运营商交谈时，我们了解到他们没有得到应有的服务——客户支持、合规流程和整体支付效率方面存在差距。“我们相信，我们的解决方
菲律宾娱乐与博彩公司（PAGCOR）是菲律宾政府授权的博彩监管机构，负责颁发和管理各类博彩牌照。无论是线上博彩、实体赌场，还是离岸博彩运营商（POGO），都需获得PAGCOR的合法授权。PASA将详细介绍申请PAGCOR牌照的流程、所需材料、费用以及关键注意事项，帮助有意在菲律宾开展博彩业务的企业顺利取得牌照。一、申请PAGCOR牌照的主要类型离岸博彩运营商牌照（POGO）：面向在菲律宾注册，但服务对象为海外客户的在线博彩公司。本地博彩运营商牌照（PIGO）：允许在菲律宾境内提供在线博彩服务，需满足更高的资本和合规要求。实体赌场牌照：适用于在菲律宾境内运营实体赌场的企业。二、申请流程概览提交意
直布罗陀（Gibraltar）虽是一个面积仅6.7平方公里的英国海外领地，却在全球在线博彩监管领域占据重要地位。凭借严格的监管体系、优惠的税收政策以及欧盟市场的便利性，直布罗陀博彩委员会（Gibraltar Gambling Commission, GGC）颁发的牌照备受国际运营商青睐。本文将深入解析直布罗陀博彩牌照的核心优势、申请流程、合规要求及市场前景，为有意进军欧洲博彩市场的企业提供全面指南。1. 直布罗陀博彩牌照的核心优势（1）全球认可的监管信誉直布罗陀博彩委员会（GGC）以高标准监管闻名，其牌照被公认为全球最值得信赖的博彩许可之一。许多国际知名博彩公司（如Bet365、888 Hol
泰国警察总署经济犯罪抑制司（ECD）司长塔普警少将通报，ECD第三分司在法院批准下，于近期在曼谷、春武里府和普吉府联合开展代号为“Crypto Phantom”的专项打击行动，目标直指非法数字资产兑换商店。此次行动共对8处目标场所展开搜查，包括住宅、商业楼宇及数字资产兑换公司。警方查获了大量电子设备、银行账簿、手机、监控系统、公司注册文件、纳税记录以及与加密货币交易相关的大量数据。塔普警少将指出，这些非法兑换场所不仅涉及洗钱，更被查实是多起绑架、抢劫、敲诈勒索等案件的资金来源。据初步统计，相关资金流动已超过140亿泰铢，部分案件与中国电信诈骗团伙有关。警方调查发现，这些商店在未获得泰国证券交易
支付公司Block（前身为Square，代码：XYZ.N）同意支付4000 万美元民事罚款，并聘请独立监察员，以解决纽约金融服务监管局（NYDFS）对其旗下移动支付服务Cash App未能有效执行反洗钱措施的指控。纽约金融服务监管局在周四宣布处罚决定时表示，Block 在《银行保密法》（Bank Secrecy Act）、反洗钱（AML）以及“客户调查”（KYC）等合规制度方面存在“关键漏洞”。Block 由Twitter联合创始人Jack Dorsey 领导，总部位于加州奥克兰。该公司未就指控承认或否认不当行为，并在声明中表示，与纽约州达成的和解协议标志着“所有州级关于资金传输牌照的未决事项
对于一个在四天内处理价值600万美元的信用标记和预付款的赌场来说，准确性是首要任务。迅速将筹码交给玩家则紧随其后。一位早期采用Everi的PitXpress平台的用户报告说，这种移动技术处理这种需求非常高效，以至于玩家明显对流程变得如此简便印象深刻，Everi的产品管理高级副总裁亚当·冯（Adam Fong）说。玩家不再面对一堆纸质表格，而是在平板电脑上电子签名，坑工很快完成程序。“利用这项技术只会让玩家的体验更加愉快”，并给他们另一个光顾该赌场的理由，冯说。PitXpress是Everi为后台解决方案设计的最新产品，旨在简化资金处理，同时最小化错误的可能性。它紧随Entegrity之后推出，
继进入巴西体育博彩市场之后，Delasport 已成功获得其 iGaming 平台在巴西的全面认证。 这一进展表明，该公司的 iGaming 平台已满足在巴西获得认证的所有必要监管要求，现已准备好进入该国市场。 该认证由 Gaming Labs International 颁发，涵盖博彩系统、体育博彩和远程游戏服务器等关键领域。除了这些技术批准外，Delasport 的平台还符合当地地理围栏要求，并被认为配备了足够的反洗钱和更安全的赌博监控系统。 Delasport 首席合规官 Filippo Ferri 对这一进展发表评论称：“成功完成巴西 GLI 认证的第二阶段，增强了玩家和运营商对
菲律宾近日成功脱离金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，标志着该国在反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）方面取得重大进展。然而，专家警告，网络博彩和加密货币等领域仍可能带来新的洗钱风险，政府需保持高度警惕。穆迪亚太和中东金融犯罪业务负责人蔡俊鸿（Choon Hong Chua）表示，菲律宾退出灰名单反映了政府加强金融监管的承诺，并有助于增强投资者信心，推动经济稳定。“政府加大跨机构协调力度，实施了一系列全面改革，才得以顺利脱离灰名单。这一进展对金融体系的透明度和国际信誉至关重要，”他表示。 不过，他也指出，洗钱风险并不会因此彻底消除。“网络博彩和加密货币行业的资金流动超出
据《爱尔兰法律新闻》报道，丽贝卡·科恩 (Rebecca Coen) 被任命为新成立的爱尔兰赌博监管局 (GRAI) 的执法和反洗钱 (AML) 主管。科恩是一名合格的律师，在刑事执法和监管监督方面拥有丰富的经验。在加入 GRAI 之前，她曾担任爱尔兰负责公司执法的机构企业执法局 (CEA) 的刑事执法主任。在此之前，她曾担任法律改革委员会的研究主任，为法律政策制定做出贡献。科恩的法律职业生涯还包括担任检察总长办公室 (DPP) 高级检察官十多年。在此期间，她领导了涉及复杂刑事案件的起诉，包括性犯罪、凶杀、有组织犯罪和恐怖主义。她还担任 DPP 办公室检察政策部门的领导职务。在谈到她被任命为
