英国博彩委员会对NetBet Enterprises Limited处以65万英镑罚款，原因是该运营商在2023年至2024年期间未能履行反洗钱和社会责任义务。监管机构发现NetBet在风险评估、客户监控及数据申报方面存在系统性缺陷。
反洗钱控制失效
调查显示NetBet过度依赖财务指标评估洗钱风险，未及时识别异常交易行为。例如某客户在四天内通过电子钱包存入约2000英镑且从事高风险职业，但系统仍将其标记为低风险账户。后续该用户提交的月收入证明显示净工资为2800英镑，却在两小时内存入1650英镑，这一异常交易未触发风险审查机制。
社会责任履行不足
监管机构指出NetBet缺乏有效的客户互动机制来预防赌博危害。系统未能及时捕捉过夜游戏、存款速度异常等风险行为，仅能通过人工审核发现。同时运营商在提交监管申报时提供不准确信息，违反许可证条件15.3.1条款。
处罚与行业警示
除罚款外，NetBet需接受独立审计并承担调查费用。博彩委员会执法主任约翰·皮尔斯强调，此案警示所有运营商必须完善风控体系，确保系统能有效保护消费者并预防赌博犯罪。近期该委员会已对Spribe OÜ等多家违规企业采取执法行动。
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