近日，Sendit Tech 的内部审计揭露了一起涉及超过 100 亿泰铢的在线赌博交易丑闻，震惊了泰国金融科技界。Sendit Tech 是一家由印度尼西亚和美国投资者支持的合资企业，2022 年通过收购一家持有本地牌照的支付网关提供商进入泰国市场。2023 年底，公司完成管理层交接，并于 2024 年初更名。新管理团队在接手后，对公司的主要客户进行了审查，发现了大量与在线赌博网站相关的支付流。据报道，这些交易总额超过 100 亿泰铢，涉及 100 多个赌博网站。公司董事会成员 Tom Kruesopon 和法律顾问 Witoon Keng-ngarn 在新闻发布会上宣布了内部审计的结果。两
一群反对党议员要求立即保证资金的交付，并提交了一份调查报告请求，以探究省政府对这些收入的使用情况。阿根廷.- 布宜诺斯艾利斯省赛马活动资金被指控挪用的争议升级到了新的层面。来自自由前进党（LLA）的一组省级立法者向阿克塞尔·基希洛夫政府提交了一份调查报告请求，指控政府扣留了超过26亿阿根廷比索（约合250万美元）的省级游戏基金（FO.PRO.JUE）资金，这些资金按法律规定必须用于支持布宜诺斯艾利斯省的赛马场。这一指控是在赛马业主协会向法院提出申诉后提出的，指控经济部长巴勃罗·洛佩斯未能将2024年9月、10月、11月和12月的资金转移。据指控，这种情况严重威胁到省内赛马活动的持续进行，并直接
近日，一份针对郭华萍的起诉书被曝光，其中披露了很多此前从未公布的案件细节。根据起诉书，菲律宾司法部 （DOJ） 将对郭华萍提出 62 项新的洗钱指控，该起诉书还将郭称为班班市POGO中心各种犯罪活动的“总设计师”。以下是起诉书中披露的一些新的案件细节：1.郭华萍透露，她之前在听证会上表示“不敢说出名字”的POGO大佬，正是中国人黄志阳——他因非法赌博而在中国被通缉，目前在逃，班班市很多POGO公司都注册在黄的名下。2.除了郭华萍之外，起诉书还建议对郭华萍的父母和兄弟姐妹，参与该公司业务的官员，郭华萍名下宝福（Bao Fu）工业园区里的POGO运营商等一并提起起诉。3.Cassandra Ong
柬埔寨知名商人、洪森侄子洪都公爵发表声明，驳斥富商兴世提（Heng Sethy）的言论。兴世提是柬埔寨Maritime集团董事长，涵盖银行、酒店、航空、土地和房地产开发等多个领域。几周前，兴世提涉嫌勒索新加坡商人潘益成200万美元，遭后者起诉，随后迅速离境。近日，身在海外的兴世提指控洪都伙同他人抢走自己价值2.5亿美元的土地，同时是网赌、电诈等黑恶势力的保护伞。洪都在1月8日的声明里强调，这些指控毫无依据，内容完全失实，已严重损害了其个人名誉，也对柬埔寨声誉造成了严重影响。洪都说，兴世提的言论已经触犯法律，自己将通过法律手段起诉他，捍卫自身的权益。兴世提已被列“红通”近日，柬埔寨内政部宣布将兴
阿根廷赌场、宾果游戏厅及其附属机构商会指控Stake网站赞助了在Vélez举行的“站起来”活动。阿根廷.- 赌场、宾果游戏厅及其附属机构商会（CASCBA）指控赞助了在布宜诺斯艾利斯市Vélez体育场举行的“站起来”活动的网站Stake，该活动吸引了一系列流媒体播放者，现场数百名观众和数千名虚拟观众参加。在此次活动中，他们请求司法和监管当局介入，调查这家未获许可的在线赌博网站的运营，并采取必要措施制止其在该地区的非法活动。据该商会官员称，该赌场“是一个在线赌博平台，允许未成年人在不上传个人数据的情况下进行赌博”，同时，他们还提醒说，该网站在今年九月已因在阿根廷“非法运营，未进行未成年人控制且未
新泽西州一位父亲因沉迷于赌博而损失了近100万美元，这些钱他从妻子和两个孩子那里偷来的，他的家人声称DraftKings故意“培养”了他的赌博瘾，一项新的诉讼声称。根据周四提交并被《独立报》获取的诉讼文件，丽莎·达莱桑德罗（Lisa D’Alessandro）说她的丈夫通过刷爆她的信用卡和清空他们年幼孩子的储蓄账户来资助他的赌博习惯，这些账户完全是用他们收到的圣诞节、生日和洗礼礼物资助的。在诉讼中，32岁的达莱桑德罗指控这家在线体育博彩公司“积极参与”了推动她现已疏远的配偶的赌博问题，诱使他以越来越高的频率赌注“成倍增加”，直到他完全沉迷于赌博。
清迈警区第五区科技犯罪镇压部指挥官沃拉蓬·坎卢少将率领一支队伍，根据法院命令对与国际赌博网络beta有关的3个地点分别进行了突击搜查，因为其犯罪分子“分散办公”的工作性质，所以分别地点，各个击破。第一次突袭，发生在清迈府素帖镇宁曼海明路8巷的一座豪华公寓，警方逮捕了6名嫌疑人，包括一名中国台湾人叶先生（31岁）和五名泰国籍嫌疑人。警方当场缴获了五台电脑和五部手机作为证据。第二次突袭，则发生在清迈府昌普区拉查普路一栋豪华公寓的708房间，警方逮捕了包括一名中国台湾人黄女士（24岁）在内的8名嫌疑人，并缴获了九台电脑和十八部手机。第三次突袭的地点，位于清迈府素帖镇怀开路的一栋公寓楼，警方逮捕了5名
马来西亚云顶的美国子公司已向美国佛罗里达南区地方法院提交了一项动议，要求驳回其在巴哈马Resorts World Bimini（RWB）的一个关键合作伙伴对其提起的诉讼，理由是这是一场股东纠纷。在向马来西亚交易所提交的文件中，马来西亚云顶表示，云顶美洲公司希望基于多个理由驳回投诉，包括“这是一场股东纠纷，因此应根据[RWB运营商] BB娱乐有限公司股东之间的股东协议，在非美国法院的其他论坛处理。”马来西亚云顶还表示，这些索赔是“时效已过”，并且投诉未能充分陈述事实以显示每项索赔所需的要素是否已得到满足。
女演员弗洛伦西亚·佩尼亚在媒体面前表达了她对涉及的案件的担忧。阿根廷.- 上周二10月22日，布宜诺斯艾利斯市专门负责赌博游戏的检察官胡安·罗萨斯开始对被司法传唤的影响者进行声明，这些影响者通过社交网络推广未经许可的赌博网站。这涉及到16名影响者，他们因为一项包括搜查和在布宜诺斯艾利斯省大西洋海岸的一个私人社区的逮捕的司法调查而受到关注。在被调查者中有女演员、男演员、歌手，首批被曝光的名字中有弗洛伦西亚·佩尼亚。传票已发出，要求他们出席位于Paseo Colón大道1333号的检察院。此案是由阿根廷赌场、宾果游戏厅及其附属机构商会提出的投诉而启动的。弗洛伦西亚·佩尼亚，2024年《唱歌》（美洲
公众人物开始对被司法传唤因推广未经许可的在线赌场一事作出声明。阿根廷.- 本周二10月22日，布宜诺斯艾利斯市赌博专业检察官Juan Rozas开始对因在社交网络上推广无照运营的赌博网站而被司法传唤的影响者进行询问。值得一提的是，有16名影响者因一项包括搜查和在布宜诺斯艾利斯省大西洋海岸的一个私人社区进行的逮捕行动的司法调查而受到关注。传唤是为了出席位于Paseo Colón大道1333号的检察院总部。此案是由阿根廷赌场、宾果游戏厅及其附属机构商会的一项投诉引发的。在被调查者中有女演员、男演员、歌手、真人秀“大哥大”前参与者以及其他在社交媒体上，包括TikTok和Instagram上成名的人物
美国国家橄榄球联盟（NFL）杰克逊维尔美洲虎队的一名前财务经理因从球队窃取了2200万美元，现正在起诉FanDuel索赔2.5亿美元。他已在联邦法院提起诉讼，指控该博彩公司利用他的赌博成瘾进行剥削。Amit Patel目前因从杰克逊维尔美洲虎队盗窃而在南卡罗来纳州服六年半的监禁刑期。他声称FanDuel忽视了其有关负责任博彩和防止洗钱的政策。诉讼中有哪些指控？诉讼中指控FanDuel知晓Patel因NFL球队员工身份而无法合法进行赌博，但仍允许他进行赌博。Patel表示，他在多年间在每日范特西体育锦标赛中投注的2000万美元要么是盗窃所得，要么不是合法来源。诉讼称，FanDuel及其母公司知道
据泰媒报道，泰国警方逮捕了一名 22 岁的泰国男子，罪名是经营非法在线赌博网站，缴获 280 万泰铢现金和价值超过 500 万泰铢的资产。嫌疑人承认每天从该网站上赚取约 10 万泰铢。由警察指挥官 Pitak Nasamwas 和副指挥官 Jirapat Moongdee 带领的执法人员以及其他高级官员在清莱Mae Ka 街道进行了突袭。该小组在 Ban Mok Gaeng Tong 的一处住所中逮捕了 22 岁的 Thanes。此次行动是根据情报获悉该地点存在非法在线赌博活动而展开的。警察从帕夭府法院获得搜查令后开始搜查该处。嫌疑人在自己的房间里被发现，他承认自己租住在此进行非法活动。搜查过
Playtech 首席执行官 Mor Weizer 在两家公司达成新的战略协议后表示，他对与 Caliplay 开启“激动人心的新篇章”感到乐观。去年，墨西哥品牌 Caliente 向 Playtech 提起诉讼，旨在解除合作关系。Playtech 和 Caliente 均提起诉讼，指控 Caliplay 合资企业结构违反了合同。然而，周一（9月16日），新的条款被宣布。Playtech 现在将持有 Caliente Interactive 30.8% 的股权，后者将成为 Caliplay 在美国成立的新控股公司。作为协议的一部分，Playtech 还获得了为期八年的 B2B 软件许可和服务协
因误信“快速致富”投资计划，众多投资者掏出家底，牺牲孩子的学费，甚至是借贷来投资，结果通通血本无归，不但钱财损失，婚姻破裂，孩子及亲友唾弃，面对“全输”的情况下， 也承受极大精神压力！其中3名损失共计逾360万人民币（约220万令吉）的中国籍苦主，随着因涉及欺诈及通过网络洗黑钱而在泰国被捕的大马籍MBI国际集团创办人张誉发，在泰国和中国执法官员押送下，从泰国被引渡到中国受审，日前抵马希望通过法律程序，讨回公道。受400名中国籍投资人委托进行民事诉讼的大马律师余家福，昨晚协助3名来自中国的苦主。余家福（左2）和其他3名来自中国的投资者合影。其中廖女士（48岁，来自广东）指出，她于2016年10月
菲律宾司法部（DOJ）部长克里斯平·雷穆拉（Jesus Crispin "Boying" Remulla）周三（9月4日）表示，一些移民局（BI）人员可能涉嫌“协助”郭华萍（Alice Guo）非法离开菲律宾，并提到了一些官员的所谓“手法”。2020 年，移民局因护送中国游客通过安检以换取金钱而遭到参议院调查，丑闻缠身。同时，移民局还因对菲律宾人出国旅行过于严格而受到批评。雷穆拉提到了2020年的这些事情，并表示：“他们偷偷把人带进来，也把人带出去。因此，我们知道移民局确实有人这样做，这就是我们要调查的。”与此同时，马科斯总统也再度表示“将有相关人员承担责任”，但拒绝透露谁将为她的逃脱负责。他
“POGO”市长郭华萍的律师史蒂芬戴维（Stephen David）表示，他们将不再提交反诉书来回答该投诉，但拒绝回应具体的考虑和原因。郭华萍最初被要求在 2024 年 8 月 27 日之前提交反诉书，但由于其法律团队的上诉，该期限被延长至 9 月 1 日。由于天气恶劣，政府办公室的工作被迫暂停，选举委员会今天延长了郭可以提交反诉书的截止日期，称她必须在周二（9 月 3 日）之前提交反诉书。如果确实如律师所言，郭最后没有提交反诉书，那么选举委员会法律部可以在没有被告方参与的情况下继续审理此案。