直布罗陀成功脱“灰”，迈出反洗钱改革关键一步
欧盟委员会6月最新公告显示，金融行动特别工作组（FATF）已将直布罗陀从“加强监控名单”（俗称“灰名单”）中正式移除。这一决定意味着，经过多年改革努力，直布罗陀在反洗钱与打击恐怖融资体系（AML/CFT）方面的短板已被显著修复。
此前，自2022年起，直布罗陀便因在监管制裁和资产没收执行方面存在战略缺陷而被列入“高风险司法管辖区”行列，与马耳他等国家并列接受FATF加强监督。尽管直布罗陀随后迅速承诺遵守改革计划，并实施FATF提出的40项建议，但由于欧洲议会中部分西班牙右翼议员的反对，其原计划于2024年初被“洗白”的进程一度受阻。
转机出现在今年5月。FATF旗下欧洲评估机构Moneyval发布评估报告称，直布罗陀在修补监管漏洞方面取得了“重大”进展。FATF随即决定将其从灰名单中剔除，并提请欧盟委员会配合更新高风险名单。欧委会在本轮修订中采纳该建议，但最终是否正式除名仍需欧洲议会批准。
欧委会在声明中强调：“我们参考了FATF的监控机制和结果，并与其保持一致，以展现欧盟推动全球标准落实的决心。”
尽管仍需通过欧洲议会这一最后关卡，直布罗陀政府已经将此视为改革成果的重要肯定。该地区司法、贸易与工业部长奈杰尔·菲瑟姆（Nigel Feetham）表示：“这是意义非凡的一步，我们会继续推进合规标准的提升，决不掉以轻心。”
直布罗陀知名律师、Hassans律所合伙人塞尔温·菲格拉斯（Selwyn Figueras）则在LinkedIn发文称：“欧盟委员会终于发出了理性之声，让外界的政治杂音显得更加无力。”
多个国家同步“摘灰” 阿联酋、菲律宾同获清洗
在本轮名单调整中，FATF与欧委会还同步将阿联酋、菲律宾、牙买加、塞内加尔、巴拿马、乌干达和巴巴多斯等国从灰名单中移除，表明全球多个司法管辖区的反洗钱机制正在趋于规范。
不过，也有一些国家被新列入灰名单，包括阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔与委内瑞拉。
针对外界对名单评估方法的质疑，尤其是直布罗陀此前表达的不满，欧委会表示，其方法基于明确标准，并参考了FATF技术评估、实地考察与双边对话所得信息，确保评估具有“技术性与透明度”。
随着直布罗陀迈出脱“灰”关键一步，欧洲议会是否最终通过除名决定，将成为关注焦点，也将验证政治因素在技术性合规评估中扮演多大角色。
