印尼国家警察刑事调查局（Bareskrim）近日宣布破获一起涉案金额高达5300亿印尼盾（约合3200万美元）的洗钱案。警方指出，这笔巨额资金疑似与非法网络赌博活动有关，通过多家空壳公司与数千个银行账户进行转移。
据印尼《雅加达邮报》报道，警方已确认两名主要嫌疑人身份，分别为OHW与H，两人皆为科技公司PT A2Z Solusindo Teknologi及其子公司PT TGC的高级管理层。调查显示，该团伙利用22家金融机构开设的4656个银行账户，以银行转账与现金交易方式进行系统性的洗钱活动。
刑事调查局局长瓦尤·维达达（Wahyu Widada）在新闻发布会上表示，嫌疑人利用频繁的账户之间转账操作，刻意掩盖资金流向。其中大量资金最终流向了非法网络赌博平台。
警方此次冻结了包括2760亿盾政府债券、四辆豪华汽车在内的多项资产，并查封了197个银行账户。根据调查结果，涉案人员至少自2019年开始实施洗钱操作，且在赌博行业已有多年背景。
瓦尤补充称，所有追回资产将存放在国家刑警指定的监管账户中，作为进一步法律程序的一部分。
根据印尼现行法律，赌博活动在该国属于非法行为。《刑法》第303条规定，参与赌博最高可判处10年监禁及2500万印尼盾罚款；若通过电子手段传播相关内容，则依据《电子信息与交易法》最高可判处6年监禁和10亿印尼盾罚款。
该案件的曝光再次凸显印尼对网络赌博及相关金融犯罪的严打态势，也暴露出部分科技公司与金融体系在洗钱链条中的潜在风险。
